Jerarcas de Sugeval conocerán en setiembre si afrontan juicio por caso Aldesa

(CRHoy.com) Los jerarcas de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) conocerán en setiembre si afrontarán un juicio por aparente incumplimiento de deberes en la supervisión del Grupo Financiero Aldesa.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José reservó entre el 20 y 30 de ese mes para la realización de la audiencia preliminar correspondiente al expediente 21-000054-0621-PE, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante consulta de CRHoy.com.

Un juez de la etapa preparatoria conocerá en ese espacio la acusación presentada siete meses atrás por la Fiscalía Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, para luego resolver si ordena o no la celebración de un debate oral y público.

Los imputados en dicha causa son la superintendente María Lucía Fernández, así como los directores de las divisiones de Asesoría Jurídica, Luis González Aguilar; de Supervisión de Fondos y Emisores, Rodrigo Segura Cano; de Supervisión de Mercado de Valores, Karla Arias Hernández; y de Oferta Pública de Valores, Patricia Mata Solís. También el exindentente Isaac Castro Esquivel.

El Ministerio Público les atribuye un presunto incumplimiento de deberes de fiscalización y regulación de la empresa, en los términos dispuestos en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el Reglamento de Oferta Pública, el acuerdo 08-08 de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) así como el Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias, reveló el 21 de julio este medio.

Sin embargo, el caso trascendió el 18 de julio pasado en un informe rendido ante la Corte Plena sobre el escándalo de supuestas estafas y administración fraudulenta de Aldesa que hizo el fiscal general interino, Warner Molina Ruiz.

Por escrito, el jefe del Ministerio Público se sacudió de una serie de críticas contra la institución que encabeza, realizadas por la víctima de la supuesta estafa de Aldesa, Flora Fernández Amón, en una carta enviada el 1° de julio a los magistrados. En ese descargo, el jerarca reveló la formulación de una acusación contra seis altos personeros de la Superintendencia. Este medio dio a conocer que entre los encartados estaba Fernández Garita, pero es hasta ahora que se conocen las demás identidades.

El fiscal general explicó que la causa 21-000054-0621-PE se separó del legajo principal 19-000157-1220-PE, dado que las penas para el delito (entre uno y cuatro años de inhabilitación) por el que se investigó y acusó a los funcionarios son bajas y existía riesgo de que los hechos prescribieran. Con la pieza acusatoria, el plazo de extinción de la persecución penal se congeló.

"Dentro del caso teníamos también en investigación la función que debieron cumplir y que no cumplieron, a nuestro juicio, los funcionarios de la Superintendencia General de Valores, que es la entidad llamada a controlar y supervisar, e inclusive, autorizar, operaciones de algunos intermediarios bursátiles.

"En este caso nosotros encontramos elementos suficientes para determinar que la Sugeval no hizo el trabajo que le correspondía. Eso empezando desde la propia superintendente, hasta cinco directores importantes de esa institución. Y por eso se les acusó de incumplimiento de deberes", manifestó Molina Ruiz al explicar la acusación formulada.

Dicho aparente incumplimiento incluye a Castro Esquivel, toda vez que laboró como intendente al momento de los hechos, cargo que dejó el 20 de enero de 2020. Cuatro meses y medio después, fue juramentado el 2 de junio de 2020 como viceministro de Hacienda por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Sobre estos hechos, Fernández Garita indicó a este medio que no se iba a pronunciar sobre  el fondo del asunto por estar en curso. "Me encuentro tranquila y confiada en nuestro sistema de administración de justicia, donde se verificará la verdad real de los hechos y que he actuado a derecho bajo las normas legales", comentó por escrito el 18 de julio.

En igual sentido se pronunciaron dos días después los demás endilgados ante una solicitud de este medio: "No vamos a referirnos al tema por tratarse de un asunto que está dentro de un proceso judicial en curso".

Castro Esquivel, por su parte, no atendió los mensajes que se enviaron a su teléfono celular.