OIJ encontró giros por $1,4 millones en criptomonedas en billetera de hijos de alias “Gato”
Jonathan Álvarez e hijos
Una billetera electrónica a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez, hijo del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, registró movimientos de criptomonedas por más de $1,4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, según un análisis forense incorporado al expediente del caso Venus, en el que ambos figuran bajo investigación por legitimación de capitales.
Los peritos judiciales determinaron que la billetera de criptoactivos registró ingresos por $756.260 y retiros por $656.766, para un movimiento acumulado de $1.413.026 durante ese periodo, según consta en un documento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que está en el expediente.
El hallazgo forma parte de la evidencia digital que analiza la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ para determinar el papel que los hijos de Profe desempeñaron dentro de la estructura criminal.
Precisamente, este jueves los agentes allanaron propiedades relacionadas con Sebastián y sus hermanos Jonathan y Daniela Álvarez Jiménez, como parte de una nueva ampliación de la investigación. Sin embargo, Sebastián y Jonathan no se encontraban en Costa Rica al momento de las diligencias, pues salieron del país en los últimos dos meses.
En los allanamientos del 10 de marzo de 2026, los agentes decomisaron aparatos electrónicos a varios sospechosos del caso. También localizaron documentación relacionada con Jonathan Álvarez Alfaro y la empresa Mega Diesel, así como libretas con anotaciones sobre armas, cantidades de droga y dinero.
A esa evidencia se suma la apertura forense de los dispositivos que el OIJ decomisó durante los allanamientos del 17 de junio de 2025.
El expediente califica esos análisis y un informe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen como parte medular del sustento probatorio de las nuevas pesquisas.
Giros en criptomonedas
El 18 de junio de 2025, un día después de aquella operación, los investigadores identificaron conversaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro.
Según el expediente, los mensajes permitieron determinar que la organización mantenía bajo su control una billetera electrónica o wallet de criptoactivos, en la que se registraron los ingresos por más de $1,4 millones.
El expediente incorpora esos movimientos entre los indicios con los que los investigadores buscan reconstruir el manejo del patrimonio atribuido a la organización.
Los análisis forenses también encontraron conversaciones que, según la tesis policial, muestran acciones de otros integrantes de la familia para mover u ocultar patrimonio.
El 16 de julio de 2025, por ejemplo, los investigadores registraron un intercambio entre Pamela y Daniela Álvarez Jiménez relacionado con el retiro y traslado de dinero en efectivo desde cuentas de terceros para evitar su detección.
En el caso de Pamela, el expediente sostiene que habría ejecutado instrucciones relacionadas con el cambio de domicilio, el movimiento de efectivo y la custodia de criptomonedas.
Los investigadores consideran relevante que algunas de estas acciones ocurrieron después de la detención de Profe con fines de extradición y cuando ya existían medidas para inmovilizar bienes dentro de la investigación por legitimación de capitales.
Según las conclusiones policiales, Jonathan Álvarez Alfaro habría continuado girando instrucciones desde prisión para ocultar patrimonio.
Fotos de droga y dinero
Otro elemento que los investigadores consideran relevante surgió de un dispositivo decomisado en Corporación Mega Diesel.
Según las comunicaciones entre Franklin Fernández y Jonathan Álvarez Alfaro citadas en el expediente, esa empresa pertenecería únicamente a Profe.
Los peritos extrajeron del dispositivo fotografías de aparente droga, troqueles utilizados para identificar lotes, imágenes de un supuesto método para ocultar sustancias dentro de tablas de madera y fotografías de grandes cantidades de dinero en efectivo empaquetado.
Los investigadores compararon los troqueles que aparecían en esas imágenes con evidencia encontrada en otros dispositivos.
Según el expediente, estos coincidían con los hallados en el teléfono de Roberto Ibarra Arboleda, señalado como encargado de custodiar droga en una casa de seguridad de Calle Barquero, y con los encontrados en un dispositivo atribuido a Jhon Mora Esquivel.
Para los investigadores, esas coincidencias permiten establecer una conexión entre Profe y la droga almacenada en ese inmueble.
Cargamentos a cinco países
El análisis de los dispositivos también abrió nuevas líneas sobre el alcance internacional de la supuesta organización.
Los investigadores encontraron imágenes que, según el expediente, muestran coordinaciones para enviar contenedores de madera contaminados con cocaína hacia Hong Kong, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e India.
La investigación relaciona esos envíos con sociedades de José Francisco Guzmán Corrales y señala la colaboración logística de Mauricio Solano Quirós.
El OIJ detuvo este jueves a Solano, de 58 años, a quien los investigadores relacionan con los cargamentos enviados hacia Hong Kong.
Según el expediente, la estructura habría utilizado alrededor de 42 sociedades como actividades comerciales de fachada para introducir en la economía nacional recursos de supuesto origen ilícito. Los hijos de Profe figuran en varias de esas personas jurídicas.