Grupo narco justificó con negocio de madera compra de mansión a Juan Carlos Bolaños
Domicilio de la sociedad anónima usada para la compra no presenta rastro de que exista oficina o espacio de trabajo, por lo que sería una empresa fantasma
Finca que compró el sospechoso de narcotráfico a JCB.
(CRHoy.com).-Un testaferro -señalado así por la Fiscalía- del grupo criminal liderado por un hombre de apellidos James Wilson, alias "Turesky", justificó con venta de madera de pino, el origen de $525 mil (más de ¢320 millones) que se utilizaron en una transacción entre sociedades anónimas para adquirir una lujosa propiedad en la zona de Escazú.
Ese terreno, con número de finca 1-423431-000, ubicado en la zona de San Antonio de Escazú, pertenecía al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas, quien desvió todo el dinero recibido hasta una cuenta que forma parte de un fideicomiso en una entidad bancaria en Guatemala.
La segunda página de la escritura 457 que contiene el protocolo de una notaria identificada como Susy Aguilar Ulloa, a la que CRHoy.com tuvo acceso, describe una declaración jurada, emitida por un hombre de apellidos Alfaro Alfaro, quien preside una sociedad anónima de nombre SJO Woods Processing de Responsabilidad Limitada, cuyo domicilio se encuentra en una zona residencial en El Carmen de Guadalupe, donde no hay rastros de oficina ni empresa.
Esa persona firma la compra de la mansión de Juan Carlos Bolaños por $525 mil, y alega ante la abogada que la procedencia del dinero deriva de actividades comerciales con madera de pino.
"Para efectos de lo establecido en el artículo quince ter, segundo párrafo de la Ley nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve, el compareciente Alfaro, declara, bajo la fe de juramento y debidamente apercibido por el suscrito Notario de las penas con que la ley castiga el perjuicio, el falso testimonio y la falsedad ideológica: Que los fondos utilizados para el pago del precio de este negocio jurídico y sus correspondientes gastos (impuestos, timbres, honorarios, y cualesquiera otros) tienen el siguiente origen: compra, venta y exportación de madera de pino de la sociedad compradora por más de cinco años por lo que los mismos no provienen de actividades ilícitas y no se encuentran relacionados con ninguna persona natural o jurídica que es o haya sido sujeto de investigación o condena por algún delito precedente de lavado de dinero y activos…", cita el documento legal.
Casa en proceso de construcción que pertenecía a Juan Carlos Bolaños Rojas.
Uno de los puntos a cuestionar, es que la sociedad anónima SJO Woods Processing RSL, fue creada a mediados del año 2017, sin embargo, en la declaración jurada del hombre de apellidos Alfaro Alfaro, este asegura que los ingresos por comercialización de madera, corresponden a un periodo de entre 3 y 4 años.
En la dirección de tributación del Ministerio de Hacienda además, no figura en la lista la personería jurídica señalada.
Alfaro Alfaro fue detenido durante allanamientos hechos por la sección especializada de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos.
El sujeto es señalado por prestar su nombre para que el grupo narco de alias "Turesky", comprara bienes muebles e inmuebles en todo el país y de ese modo se legitimara dinero obtenido producto de actividades de tráfico internacional de estupefacientes.
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James Wilson, alias "Turesky".
La agrupación criminal, de acuerdo al Ministerio Público, introducía cocaína en contenedores que llevaban mercancías lícitas hasta países de Europa.
La propiedad que el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños le vendió al supuesto sospechoso de narcotráfico James Wilson, estaba apenas en proceso de remodelación.
Es decir, que aparte de pagar más de ¢320 millones por el inmueble, el individuo conocido como "Turesky" iba a desembolsar aún muchos millones más por finalizar las obras que habían iniciado en ese punto.
El pasado 20 de mayo, a través de un oficio enviado al Registro Nacional, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos ordenó gravar la finca mencionada, pues la misma será parte del proceso judicial por tráfico internacional y legitimación de capitales en contra de James Wilson.
CRHoy.com dio a conocer que el exmagistrado Celso Gamboa fue quien, supuestamente, se encargó de coordinar la venta de la millonaria propiedad en Escazú.
Así se desprende del legajo de investigación de la causa 18-000092-1219-PE que tramita la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.
A través de intervenciones telefónicas hechas a los imputados del grupo dirigido por alias "Turesky", los investigadores del OIJ establecieron que el exmagistrado Celso Gamboa, en su condición de "asesor" del grupo narco, promovió la negociación para la compra de la vivienda de Bolaños.
El costo de la propiedad se estableció en $75 mil de más, en circunstancias no definidas a la hora de firmar la compraventa.
Celso Gamboa es el abogado de James Wilson, quien estará el próximo lunes 14 de junio en una audiencia para definir sus medidas cautelares.