Con empresa fantasma Juan Carlos Bolaños se “autovendía” cemento y desviaba millones a Costa Rica
Un día después de aprobado el crédito por el BCR, solicitaron a abogados canaleros inscripción inmediata de "Sinobuilding Materials Hong Kong Limited Inc"
(CRHoy.com).- Dos empresas "fantasmas" fueron usadas por Juan Carlos Bolaños Rojas para "autocomprarse" el cemento chino con los millones de dólares del préstamo otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) y a su vez, enviar ese dinero a las cuentas de sus empresas en el país.
Una fue creada por un bufete panameño y la otra fue inscrita por un empleado de Bolaños Rojas en Hong Kong. Ambas fueron investigadas por el Ministerio Público, para llegar a la conclusión de que las dos pertenecían a Bolaños Rojas, al igual que Sinocem Costa Rica, marca del cemento chino en el país. El negocio, la venta y la compra quedó en las mismas manos ¿Cómo ocurrió esto?
Sinobuilding Materials Hong Kong Limited era la compañía proveedora del cemento marca "Sinocem" del Grupo JCB y así fue informado al BCR por un hombre de apellidos Rojas Segura, que fueron decomisados en allanamientos por la Fiscalía General de la República. Rojas Segura también figura como imputado en la misma causa y que era empleado de Bolaños Rojas.
De igual forma, el Comité de Crédito, en la sesión del 12 de enero del 2016, conoció que Sinobuilding Materials Hong Kong Limited era una de las empresas a las cuales se les podía enviar dinero par ala compra de cemento mediante transferencia internacional.
Sin embargo, en correos decomisados a Rojas Segura y que son entre el 17 de agosto y 29 de octubre del 2015, el Ministerio Público estableció que este empleado de Juan Carlos Bolaños se comunicó con el bufete panameño indicándoles que estaban interesados en crear una nueva sociedad en Panamá y querían saber si estaban disponibles varios nombres, entre estos Sinobuilding Materials Hong Kong Limited. El 18 de agosto del 2015, el bufete panameño le responde a Rojas Segura que sí estaba disponible.
Un día después piden inscripción
El 6 de octubre del 2o15 se aprobó en el Comité de Crédito del BCR el crédito a Juan Carlos Bolaños y se estableció que una de las empresas para comprar cemento era Sinobuilding Materials Hong Kong Limited y la forma de hacerlo era por medio de transferencia internacional.
Un día después, Rojas Segura envió un correo al bufete panameño solicitando de forma inmediata la inscripción de la sociedad anónima Sinobuilding Materials Hong Kong Limited, suministrando los cargos de directores y pidiendo la emisión de un poder genera a su nombre. La constitución de la sociedad se realiza el 14 de octubre del 2015 en Panamá.
¿Que pasaba con Sinobuilding Materials Hong Kong Limited en Hong Kong? Según el Ministerio Público, en el Registro Público de esa ciudad se estableció el acta de incorporación de dicha empresa precisamente el 14 de octubre del 2015. Además, se determina que el capital social de la empresa "proveedora" es de $100 mil y que su miembro fundador es Dai Wuping.
"La información extraída de la prueba descrita aporta elementos esenciales para el requerimiento fiscal no sólo por la fecha de inscripción de los documentos tan coincidente en Hong Kong como en Panamá, sino por el 1 capital social de esta "mega empresa" proveedora de cemento que es de tan sólo 100 mil dólares, a pesar de que se le envían más de 40 millones de dólares, pero también y especialmente porque sale a relucir un nombre importante como miembro fundador de la compañía: un sujeto de nombre Dai Wupin", señaló la Fiscalía.
El 11 de enero del 2016, Wuping Dai transfirió todas las acciones de Sinobuilding (Hong Kong) a la empresa registrada en Panamá del mismo nombre, Sinobuilding Materials Hong Kong Limited (Panamá). "En resumen, Sinobuilding y Sinocem Costa Rica pertenecen al mismo grupo empresarial, en realidad son empresas hermanas", indicó el Ministerio Público.
Esto quiere decir que la empresa en Panamá fue la dueña accionaria del capital y por ende de la compañía de Hong Kong durante el tiempo que se dieron los desembolsos millonarios del préstamo otorgado al Juan Carlos Bolaños por parte del BCR.
Empleado del grupo JCB
La Fiscalía, en su investigación, estableció que Wuping Dai era empleado del grupo empresarial JCB, esto debido a una serie de documentos que logró decomisar tras los allanamientos realizados por este caso y en específico de la computadora del empleado Segura Rojas.
Una de las primeras pruebas es que Wuping Dai tenía un correo, a su nombre, con el mismo dominio de la empresa.
El 22 de setiembre del 2015, a menos de un mes de que fuera creada, Sinobuilding Materials Hong Kong, Dai Wuping le escribió a Rojas Segura diciéndole que ya había llegado el dinero al Banco de China, pero que para poder retirarlo el banco estaba solicitando documentos que demostraran que estaba trabajando para el grupo JCB y que ocupaba: un contrato de trabajo firmado y sellando y una introducción del grupo JCB explicando su giro comercial.
Ante esto, Rojas Segura envía un correo a otro empleado solicitándole los documentos para que fueran enviados a Dai Wuping con el fin de que pueda retirar su salario.
"Sinobuilding Materials Hong Kong, no era un proveedor real de cemento ni forma parte del conglomerado de empresas vinculadas a Sinocem China, sino que como lo indicó el comunicado de Sinocem China, le vendían cemento a esta compañía, que a su vez la facturaba a un precio mayor a Sinocem Costa Rica. Además, se demostró como Dai Wuping estuvo vinculado laboralmente con el grupo JCB", indicó la Fiscalía.
Además, se cuenta con la información que se envió desde China, que Dai Wuping incluyó como autorizado en la cuenta bancaria al imputado Rojas Segura, demostrando fehacientemente el control del Grupo JCB sobre esta compañía.
Los informes de trazabilidad bancaria acreditaron lo que denunciaba la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) respecto a que de los $43.084.343 que envió el grupo JCB a Sinobuilding en el exterior, entre ellos los $38.505.050 que remitió el BCR en razón de este préstamo, regresaron al país $32.127.402,99 a diferentes entidades financieras y varias cuentas del grupo JCB en el sistema financiero costarricense y que esas devoluciones no fueron utilizadas en compra de cemento.
Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, cuestionó en sus redes sociales la acusación presentada por la Fiscalía, argumentando que en el país existe un monopolio en la venta del cemento y señalando varias acusaciones que presentó contra una de las fiscales que firmó la acusación en su contra.