Caso Lusso: OIJ realiza 20 allanamientos por lavado de dinero
Supuesto líder habría adquirido propiedades y vehículos por más de ₡500 millones, según registros públicos
La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza 20 allanamientos en propiedades ubicadas en Alajuela, Pérez Zeledón, Escazú y Heredia como parte de una investigación por el delito de legitimación de capitales denominado caso Lusso, que significa "lujo" en italiano.
La investigación está dirigida contra una red dedicada al lavado de activos por medio de varios negocios, la adquisición de vehículos de modelo reciente y de muy alto valor, propiedades e inversiones en el negocio inmobiliario.
El supuesto líder de la organización está identificado como Francisco Javier Alfaro Flores, de 50 años, un nicaragüense que cuenta con cédula de residencia de Costa Rica.
Los allanamientos se encuentran en desarrollo en casas de habitación ubicadas en Escazú y Santa Ana, en la capital; en un negocio en Santo Domingo, una propiedad en San Antonio de Belén, en Heredia; y otros terrenos en Alajuela y Pérez Zeledón. También, una casa ubicada en el condominio Francosta en Barreal de Heredia.
Michael Soto, director a.i. del OIJ, explicó que este lunes se detuvo a Alfaro y a otras 7 personas. A Alfaro le decomisaron 10 carros de lujo, valorados en$2.7 millones. También, se investiga la compra de 29 propiedades por un monto total de $7 millones.
"Esta investigación tiene que ver con 2 casos que hicimos hace algunos años, el caso Torero y el caso Manantiales. Se ha decomisado dinero en efectivo y un arma AR-15", comentó el jefe policial.
Según las investigaciones,, el sospechoso figura como parte de varias sociedades mercantiles, entre ellas Inversiones y Desarrollos Aguilar Ellis S.A., Importadora de Motos RJ Alajuela S.A. y la sociedad 3-101-604056 S.A., en las cuales registra participación y donde, según los registros, mantiene bienes como propiedades y vehículos.
Dos de esas propiedades están ubicadas en San Antonio de Belén y tienen un valor de ₡374 millones, otra más en Tamarindo, Santa Cruz, con un valor reportado de ₡37 millones. Además, registra un BMW M3, un Mercedes Benz, una Hilux y un Jeep Wrangler valorados ambos en ₡101 millones.
En total, según registros públicos, habría hecho inversiones por más de ₡500 millones, cerca de un $1 millón. Otros de los involucrados, también habrían adquirido bienes de alto valor que están bajo investigación.