33 personas conformaron la red de lavado de Diablo: ¿Quiénes son y qué hicieron?
Alejandro Arias, alias Diablo, fue detenido el viernes 24 de julio. CRH
Al menos 33 personas integraron la presunta red de lavado de dinero de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", de acuerdo con la acusación de la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra los imputados y describió un complejo entramado que utilizó actividad ganadera, supermercados, licoreras, ventas clandestinas de lotería, préstamos "gota a gota", propiedades y empresas fachada para introducir en la economía formal las ganancias obtenidas, presuntamente, mediante el narcotráfico.
Entre setiembre del 2019 y diciembre del 2023, la organización distribuyó funciones entre familiares, hombres de confianza, empresarios, presuntos testaferros, administradores de negocios y funcionarios públicos, quienes habrían asumido distintos roles dentro del esquema de legitimación de capitales.
Red de lavado encabezada por familia
La fiscalía ubica en el círculo más cercano de Arias Monge a su pareja sentimental, Charlyn Jiménez; a su padre, Rafael Arias; y a su hermana, Gelen Arias Monge.
"Es completamente desproporcionado calificar a mi representada como la ‘mente financiera' o contadora de una estructura criminal organizada. La Fiscalía confunde la convivencia sentimental y la vida familiar con coautoría delictiva. El hecho de ser pareja de una persona investigada no traslada de forma automática la responsabilidad penal", dijo Gregorio Briglia, defensor de Jiménez.
Este grupo familiar en apariencia participó en maniobras para ocultar el origen de los recursos mediante inversiones en bienes muebles e inmuebles, compra de ganado y administración de una red de ventas clandestinas de lotería.
"Don Rafael Ángel es un finquero y comerciante que ha participado activamente en el sector ganadero nacional formal de manera lícita. La participación en subastas públicas o ferias como Expo-Pococí se realiza bajo canales autorizados y códigos de comprador transparentes. Comercializar ganado no constituye por sí mismo un delito de lavado de dinero", explicó Briglia, quien también defiende al papá de Diablo.
"Es importante recordar que el Juzgado Penal ya rechazó las solicitudes de prisión preventiva en contra de mis representados por considerar que no se cumplen los presupuestos de peligrosidad procesal alegados por la Fiscalía. Ambos se encuentran en total disposición de las autoridades judiciales, sometidos al proceso y con la certeza de que su inocencia será ratificada", añadió el abogado sobre sus clientes.
El Ministerio Público también señala como integrantes de mayor confianza de Arias Monge, fuera de su entorno familiar, a Randall Delgado, alias "Míster Músculo"; José Efraín Quirós, alias "Machillo" o "Vaca"; y Michael Jiménez, alias "Gato Covid".
Ellos eran los miembros con mayor jerarquía dentro de la estructura criminal y les atribuye funciones de coordinación y ejecución de operaciones para mantener el funcionamiento de la organización.
Rafael Arias, Charlyn Jiménez, Gelen Arias; padre, novia y hermana de Diablo acusados en el caso Colorado.
La familia Aragón y los supermercados
Uno de los apartados relevantes de la acusación corresponde a la participación de integrantes de la familia Aragón, propietarios de reconocidos supermercados y licoreras en Cariari de Pococí.
El Ministerio Público acusa a Orlando Aragón Cruz, alias "Chepe"; Mariela Aragón Pérez; y José Orlando Aragón Pérez, alias "Minion" o "Miño", de ejercer funciones de alto nivel dentro del esquema de lavado de dinero.
Estas personas establecieron negocios comerciales financiados con recursos provenientes, presuntamente, del narcotráfico. Además, utilizaron esos fondos para adquirir propiedades, desarrollar actividad ganadera y participar en la red de venta clandestina de tiempos con el objetivo de introducir dinero ilícito en la economía formal.
Los locales de esta familia además servían para que Diablo introdujera en el mercado cigarros y licor de contrabando, siendo una de las actividades más lucrativas para financiar al grupo.
La Fiscalía sostiene que aprovecharon el manejo de efectivo propio de la actividad ganadera para convertir recursos ilícitos en activos aparentemente legales. También les atribuye el uso de cuentas bancarias, sociedades comerciales y empresas fachada para mezclar ingresos de origen lícito con fondos provenientes, presuntamente, del narcotráfico.
Dentro de esta supuesta red de lavado también aparecen Ronald Aragón Cruz y Cindy Alejandra Marín Jiménez, a quienes la acusación identifica como presuntos testaferros encargados de adquirir bienes para ocultar la verdadera titularidad de los activos.
La relación entre Arias Monge y la familia Aragón se remonta a varios años. El líder de la organización tiene una hija en común con Mariela Aragón Pérez y mantenía una relación cercana con Orlando Aragón Cruz y José Orlando Aragón Pérez, quienes ahora enfrentan una acusación por presunta legitimación de capitales. Este último fue vicepresidente de la Asociación Deportiva Cariari, equipo de la Liga de Ascenso.
CR Hoy contactó a los tres imputados. Mariela Aragón indicó que se encontraba trabajando y que no podía atender la consulta, por lo que remitió este medio a su abogado, Michael Castillo.
Por su parte, José Orlando Aragón Pérez explicó su posición para defender su inocencia, pero indicó que de momento no puede referirse de manera formal a la acusación, y que solo hablaría hasta conversar con su representante legal para aclarar la situación. Orlando Aragón Cruz no respondió las llamadas.
Castillo ejerce la defensa de los tres acusados. No obstante, este viernes participaba en una audiencia del caso Riverside, donde representa a varios imputados, por lo que no fue posible obtener su versión.
Ganado, fincas y vehículos para lavar dinero
Uno de los casos que la Fiscalía desarrolla con mayor detalle es el de Rafael Ángel Arias Azofeifa.
La acusación sostiene que ejecutaba operaciones de legitimación de capitales mediante la compra de ganado en subastas. Luego revendía las reses en esas mismas subastas para completar el ciclo de lavado de dinero y dar apariencia de legalidad a los recursos.
El Ministerio Público también le atribuye operaciones con vehículos y propiedades que considera atípicas.
Según la investigación, adquiría automóviles valorados en más de ₡10 millones y posteriormente los vendía por montos cercanos a ₡1 millón.
Además, compraba fincas cuyo valor comercial superaba los ₡15 millones, pero las registraba por menos de la mitad de ese monto.
Para la Fiscalía, estas operaciones permitían ocultar el origen del dinero e incorporarlo nuevamente a la economía mediante activos aparentemente lícitos.
Red de lavado y lotería clandestina
Sobre Gelen Arias Monge, la acusación sostiene que creó una red de locales dedicados a la venta clandestina de tiempos de lotería por instrucciones directas de Alejandro Arias Monge.
Estos establecimientos funcionaban como fachada para justificar el ingreso de efectivo generado por actividades ilícitas y facilitar su incorporación a la economía formal.
La organización utilizó intimidación y violencia para impedir que otros grupos comercializaran tiempos clandestinos en Pococí, con el objetivo de mantener el control de esa actividad en la zona.
Además, atribuye a Gelen Arias la adquisición de bienes muebles, inmuebles y ganado como parte del supuesto proceso de legitimación de capitales.
Puesto de lotería intervenido en 2023
Policías acusados
La Fiscalía también incluyó en la acusación a cinco funcionarios policiales que brindaron apoyo a la organización para facilitar sus operaciones.
Entre ellos figuran el exoficial de la Fuerza Pública Jorge Antonio Portuguez Ferreto, alias "Culín" o "Gallo"; el oficial del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de Guápiles José Isaac Soto Méndez, alias "Machillo" o "Chaco"; y los oficiales de Tránsito Lenon McCartney Jiménez Badilla, Paulo Antonio Jirón López y Jonathan Henri Alfaro Madrigal.
La acusación les atribuye haber aprovechado su condición de funcionarios públicos para facilitar información sobre operativos policiales, brindar apoyo a integrantes del grupo y permitir su movilidad.
Préstamos "gota a gota"
El resto de los imputados ocupaba funciones de mando medio, recolección de dinero, administración de negocios y venta de drogas.
Entre ellos destaca César Quirós Delgado, a quien el Ministerio Público identifica como el encargado de administrar la cartera de préstamos informales conocidos como "gota a gota".
Este mecanismo permitía colocar dinero en efectivo en circulación, generar ganancias mediante el cobro de intereses y contribuir al proceso de legitimación de capitales.
La Fiscalía sostiene que esta actividad formaba parte del engranaje financiero de la organización, pues permitía mover recursos en efectivo y mezclarlos con ingresos provenientes de actividades aparentemente legales.
El resto de imputados
Además de los principales acusados, la Fiscalía también incluyó a Anyersson Villalobos Ocampo, Yerlin Rolando Sánchez Guzmán, Yan Carlo Espinoza Quirós, Jafeth Steven Murillo Cano, Alonso Eduardo Corrales, alias "Pollo"; Franklin Gabriel Jiménez Chavarría, alias "Rata"; Johnny Céspedes Arias, conocido como "Ñañito"; Marlon Parra Parra; Yohel Fabián Gutiérrez Cisneros; Andry Brenes Jácamo, alias "Balín"; Andrés Salas Villarreal, alias "Andrein" o "Wizin"; Carlos Luis Aguilar León, alias "Picho" o "Manco"; Jhonny Gerardo Portuguez Ferreto y Enrique Boniche Rosales, entre otros.
Estos imputados desempeñaban funciones operativas. El Ministerio Público les atribuye participación en actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de cocaína y marihuana, principalmente en Pococí y otros sectores de Limón.
La Fiscalía sostiene que esas actividades alimentaban la red de lavado de dinero mediante la cual la organización buscaba introducir las ganancias del narcotráfico en la economía formal.