Fiscalía: Hermana de Diablo usó violencia para crear monopolio de lotería clandestina
La hermana de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, consolidó un monopolio de la lotería clandestina en Pococí mediante amenazas, coacción y violencia física y psicológica contra quienes intentaban competir en ese negocio.
Así lo indica la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos ante el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).
El Ministerio Público atribuye a Gelen Magaly Arias Monge la administración de una red de venta ilegal de tiempos ilegales que, además de generar ingresos, servía como una de las principales fachadas para legitimar dinero procedente del narcotráfico.
Según el expediente, Arias Monge actuaba por órdenes directas del líder de la organización criminal y recibió la tarea de desarrollar y controlar ese negocio en Cariari y otros sectores de Pococí. La acusación afirma que la estructura utilizó violencia física y psicológica para eliminar cualquier competencia que intentara instalarse en la zona, con lo que logró ejercer un control absoluto sobre esa actividad.
La Fiscalía sostiene que el dinero generado por el narcotráfico y la lotería clandestina era ocultado mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, la apertura de cuentas bancarias y la inversión en actividades ganaderas, como parte del presunto esquema de legitimación de capitales.
Lotería para lavar dinero
De acuerdo con la acusación, la organización de alias Diablo creó distintas estructuras para introducir dinero ilícito en la economía formal. Mientras otros integrantes utilizaban supermercados, licoreras y empresas comerciales, Gelen Arias Monge quedó a cargo de la red de lotería clandestina.
El expediente señala que esa actividad permitía mezclar dinero del narcotráfico con ingresos provenientes de la venta ilegal de tiempos, generar grandes cantidades de efectivo sin respaldo contable y fragmentar los montos antes de incorporarlos al sistema financiero. Para la Fiscalía, este mecanismo facilitaba ocultar el origen y destino de los recursos con una actividad que generaba menos sospechas que el tráfico de drogas.
Además, el Ministerio Público atribuye a Arias Monge la adquisición, conversión y transmisión de bienes de interés económico con conocimiento de que los recursos provenían de actividades ilícitas. Según la acusación, utilizó cuentas bancarias y otras estructuras con apariencia de legalidad para encubrir el origen del dinero e incorporarlo al sistema económico formal.
Al menos 18 puntos de venta
La investigación vincula a Gelen Arias Monge con al menos 18 establecimientos de venta clandestina de lotería que, según la acusación, operaron bajo su mando entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023. Entre ellos figuran:
- Mini supermercado "Tiempos Paco 80", en Cariari Centro.
- Local con máquinas tragamonedas, en Cariari Centro.
- Centro de acopio con logos de lotería oficial, contiguo al centro comercial El Surá.
- Sala de Juegos Futuro, en Cariari Centro.
- Local "PUL C y F", en Astúa Pirie.
- Lavarcar y Multiservicios, en Cariari.
- Restaurante Fay, en calle El Progreso.
- Frutas y Verduras Freshy, en Los Ángeles de Cariari.
- Puesto de El Semillero, en Campo 5.
- Puesto contiguo al Supermercado El Bodegón, en La Rita.
- Súper Fernández, en Cariari.
- Puesto en Campo Cinco.
- Celulares y Accesorios, en Cariari.
- Estructura naranja sin rótulo, cerca de la Escuela Campo Kennedy.
- Local conocido como "Ranch".
- Super Rinde o Minisúper Rinde, en Cariari.
- Local sin rótulo contiguo al servicentro de Astúa Pirie.
- Súper Fuente Terminal, en La Rita.
- Otro local sin rótulo, al oeste del cementerio de La Rita.
- Local "Cy P", en Astúa Pirie.
Puesto de lotería intervenido en 2023. Foto: OIJ
Ganado y cuentas bancarias
La Fiscalía sostiene que la red de lotería clandestina formaba parte de un esquema más amplio de legitimación de capitales. Según la acusación, una vez obtenidos los recursos de la venta ilegal de tiempos, Arias Monge los incorporaba al sistema financiero mediante cuentas bancarias y otras estructuras con apariencia de legalidad.
El expediente añade que la organización también utilizó la actividad ganadera para lavar dinero. De acuerdo con el Ministerio Público, compraba ganado con recursos del narcotráfico, lo revendía en subastas legales y convertía esas ganancias en dinero de apariencia lícita. En ese esquema también figuran Orlando Aragón Cruz, José Orlando Aragón Pérez, Yerlin Rolando Sánchez Guzmán y Rafael Arias Azofeifa, entre otros imputados.