Dueños de reconocido supermercado eran el brazo financiero de Diablo, según Fiscalía
Alejandro Arias, alias Diablo
La Fiscalía de Narcotráfico cita a los propietarios del supermercado Aragón, en Cariari de Pococí, Parrita y otras localidades, como el brazo financiero de la organización criminal de Alejandro Arias, conocido como Diablo.
El expediente judicial, remitido al Juzgado en Delincuencia Organizada (JEDO), señala que Orlando Aragón, alias Chepe y a sus hijos colaboraron con Diablo para legitimar capitales obtenidos del narcotráfico, mediante empresas, bienes inmuebles, cuentas bancarias y la actividad ganadera.
Una de las hijas de Aragón incluso tiene una hija con Arias Monge.
Según la acusación, Aragón Pérez puso su infraestructura comercial y su identidad formal al servicio de la organización, con conocimiento de que los recursos financieros tenían un origen ilícito.
El Ministerio Público afirma que los imputados desempeñaban un papel estratégico dentro de la organización al establecer negocios aparentemente lícitos con dinero entregado por la estructura de alias Diablo. Esos recursos, siempre según la acusación, se utilizaron para adquirir propiedades, invertir en ganado, abrir cuentas bancarias e introducir dinero en el sistema financiero con el fin de ocultar su procedencia.
Mariela Aragón, hija de "Chepe" y madre de la hija de Diablo
La Fiscalía también sostiene que la familia creó una red de sociedades mercantiles para mezclar recursos provenientes del narcotráfico con ingresos de actividades comerciales legítimas.
Entre las empresas citadas en la acusación figuran:
- Corporación Astúa Pirie S.A.
- Corporación Hermanos Aragón de Parrita S.A.
- Super Pequeños Aragón S.A.
- Importadora Joed del Caribe S.A.
Supermercado como fachada
La Fiscalía sostiene que la principal plataforma para ejecutar ese esquema fue Súper Aragón, un supermercado ubicado en Cariari de Pococí, que, según la acusación, funcionó como fachada comercial para administrar bienes, realizar movimientos bancarios y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico.
La investigación agrega que los integrantes de la familia ocuparon cargos directivos en las sociedades utilizadas en el esquema. Aragón Pérez figuraba como presidente y apoderado generalísimo de Corporación Astúa Pirie S.A.; Mariela Aragón Pérez, como secretaria, y Orlando Aragón Cruz, como tesorero.
En la documentación se sostiene que el oficial Isaac Soto Martínez, oficial del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad Pública, alertaba a Chepe de operativos policiales y del Ministerio de Salud para que pudiera ocultar a tiempo anomalías en el local, entre ellas la venta ilegal de licor y cigarrillos de contrabando.
Aragón Pérez aprovechó la advertencia para alertar a otros administradores de negocios similares que también podían resultar afectados por las inspecciones.
De acuerdo con la acusación, esos establecimientos eran utilizados por la organización de alias Diablo para legitimar capitales mediante la comercialización de productos de contrabando.
Vehículos, ganado, finca y cuentas bancarias
Como parte de la investigación, la Fiscalía identifica varias adquisiciones que considera vinculadas al proceso de legitimación de capitales.
Entre ellas menciona la compra de un Chevrolet Silverado ZR2 modelo 2023, valorado en $85.900; un Toyota Hilux modelo 2021 y una finca ubicada en Cariari de Pococí, adquirida por ₡292 millones. Según la acusación, estos bienes se inscribieron a nombre de sociedades mercantiles para ocultar el origen del dinero utilizado en las adquisiciones.
El expediente también detalla que los imputados utilizaron cuentas bancarias de Corporación Astúa Pirie S.A. en el Banco Nacional y en el BAC para captar, fraccionar e integrar recursos económicos al sistema financiero nacional.
Otro de los mecanismos descritos por la Fiscalía corresponde a la actividad ganadera. El expediente sostiene que la organización adquiría ganado con dinero proveniente del narcotráfico para venderlo posteriormente en subastas legales y convertir esos recursos en dinero de aparente origen lícito.
Informes vinculaban al supermercado
Supermercados Aragón
La acusación incorpora varios reportes confidenciales (CICOS) recibidos entre 2020 y 2022 que ya relacionaban a la familia Aragón con la organización de alias Diablo.
Uno de esos informes, recibido el 11 de setiembre de 2020, advertía sobre los presuntos vínculos entre la familia y la estructura criminal. De acuerdo con ese reporte, los propietarios de Licorera Aragón, posteriormente identificada como Súper Aragón (Supermercado & Distribuidora), figuraban como presuntos colaboradores de la organización.
El documento también indicaba que la familia poseía fincas en Barra del Colorado, Tortuguero y Cedrales, propiedades que, según la información confidencial, eran frecuentadas por Arias Monge. Además, señalaba que habían adquirido vehículos nuevos y construido un edificio con dinero que, presuntamente, provenía del narcotráfico.
A partir de esa información, los investigadores verificaron la existencia de los negocios y ubicaron tres establecimientos vinculados con la familia: Súper Aragón (Supermercado & Distribuidora), en Barrio Astúa Pirie de Cariari; Súper & Licorera Hermanos Aragón, en el centro de Cariari; y Licorera y Supermercado Aragón, en Parrita.
Como parte de la investigación, la Policía Judicial también revisó la conformación de las sociedades inscritas a nombre de la familia.
Metidos en fútbol
Patrocinio de supermercado Aragón en camiseta de Cariari
Un informe policial de este caso reveló que la familia Aragón en los últimos años incursionó en el fútbol nacional, según la prueba que se pudo obtener en las intervenciones telefónicas y análisis de las inversiones.
Se trata de inversiones y patrocinios a la Asociación Deportiva Cariari Pococí; incluso hace varios años ese equipo llevó el logo de ese negocio como principal patrocinador en su camiseta.
En una de las comunicaciones interceptadas a un sujeto de apellidos Guzmán Castro (alias Mocha) con José Orlando Aragón, los investigadores pudieron confirmar que los empresarios no solo eran patrocinadores, sino que estaban muy pendientes de los resultados del equipo; además, conversaron sobre deudas y dineros por mover en AD Cariari.
Según el informe, "Minion" tenía relación directa con el club de la Liga de Ascenso, al cual inyectó capital, lo cual calificó el OIJ como una conducta típica y adquirida por parte de las agrupaciones delictivas con la intención de realizar la mezcla de dineros ilícitos sin llamar la atención de los cuerpos policiales.