Tico líder de Caso Fénix metió a Panamá sumas millonarias para lavar dinero

(CRHoy.com) La Fiscalía de Crimen Organizado de Panamá le confirmó a CRHoy.com que durante el último año, en diferentes operaciones realizadas para desarticular a una organización dedicada al lavado de dinero, decomisaron bienes valorados en varios millones de colones, que tendrían relación con un costarricense detenido por ese mismo delito en Costa Rica.

Isis Soto, jefa de ese despacho judicial, concedió una entrevista a este medio y dio a conocer que el Caso Quijote, en el que ellos desarmaron una estructura criminal donde había injerencia de 3 ticos, estaría relacionado directamente con los implicados del Caso Fénix, golpe que dio la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial en febrero del 2022.

Soto dijo que a raíz de esta investigación, desde su Fiscalía se enviaron solicitudes al Ministerio Público de Costa Rica para tener colaboración en el flujo de datos sobre la investigación que se lleva en nuestro país, pues para ellos es de interés contar con esos detalles para el proceso que llevan contra las personas implicadas en Panamá.

"Del caso Quijote sí se mandaron solicitudes a Costa Rica", confirmó.

Aparte de esta causa, Soto indicó que a la fecha no han identificado nuevos movimientos de dinero ingresando a Panamá, relacionados con otros costarricenses vinculados con crimen organizado, al menos los que tienen como origen narcotráfico, corrupción y otros delitos a los que su oficina se encarga de dar seguimiento.

Dijo que de momento "se han generado asistencias judiciales hacia Costa Rica", pero por ser temas confidenciales prefirió no revelar si desde San José se ha pedido nueva información.

Detención en Panamá

José Giovanni Segura Angulo, Carlos Garro Núñez y Jorge David Núñez Jiménez fueron los tres ticos detenidos el 12 de abril de 2022 en Chiriquí, relacionados con el Caso Quijote, y todos figuran como imputados en la causa 19-000082-1322-PE en Costa Rica.

Estos tres costarricenses figuraban como prófugos de la justicia, luego de evadir a la policía en febrero de ese año, antes de que la policía judicial allanara las propiedades de Segura en Pérez Zeledón.

En junio, el Poder Judicial confirmó que Segura Angulo, fue notificado de la ampliación de su medida cautelar de prisión preventiva por seis meses más, donde está resguardado desde que fue extraditado de Panamá.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago también prorrogó la misma medida cautelar para el segundo al mando del grupo dedicado a la legitimación de capitales, de apellidos Garro Núñez (conocido como "Kalín"), así como a un testaferro de apellidos Núñez Jiménez.

 

Presuntamente, el modelo operativo del grupo incluía la constitución, adquisición y utilización de sociedades comerciales mediante las cuales se ocultaba el origen ilícito de las ganancias obtenidas del tráfico de drogas, señala el comunicado.

Los sujetos fueron detenidos durante un operativo por blanqueo de activos el 12 de abril de 2022 en Chiriquí, Panamá, desde donde fueron extraditados el 4 de mayo de 2022, dos meses después de los primeros operativos por el caso.

Las millonarias inversiones en Costa Rica

El expediente judicial en poder de CRHoy.com reveló que Segura y las personas vinculadas con el caso habría trabajado en invertir en varios negocios en Costa Rica para lavar dinero.

Uno de los más llamativos es la creación de la Hacienda Fénix, en la que pretendía desarrollar un proyecto ambicioso con gran variedad de animales, al que destinó más de ¢1.000 millones.

"(…) dicho proyecto ganadero (Hacienda Fénix) es la forma en la que Segura Angulo pretende legitimar capitales en mayor cantidad (en apariencia, a la fecha va ha invertido aproximadamente mil millones de colones según se expuso infra), y conociéndose que Fallas Cedeño (asesor del grupo) es uno de sus principales colaboradores en la adquisición y transporte irregular del ganado desde la Zona Sur del país y Panamá, todo lo cual permite inferir con probabilidad que Segura Angulo sigue procurando encontrar negocios de apariencia lícita para ingresar recursos de naturaleza ilícita", detalla el documento que envió la Fiscalía al Juzgado Penal de Pérez Zeledón.

Como parte del análisis de varias intervenciones telefónicas, los judiciales verificaron que la compra de ganado se incrementó rápidamente, en apariencia en un momento se colocó la suma de ¢84 millones para adquirir 200 toretes procedentes de Panamá, los cuales se pudo comprobar que ingresaron a la Hacienda.

Además identificaron movimientos en varias sociedades anónimas en las que él está involucrado que superan los ¢300 millones

Compró llantera para exportar droga

Otras de las investigaciones que se llevó a cabo fue la adquisición por parte de Segura de la empresa Tecni-Llantas en la Zona Sur, la cual posteriormente pasó a llamarse Gaida Halabi.

"A su vez hace mención de un sujeto de nombre Giovanni Segura Angulo el cual figura como posible socio de tal negocio, es necesario señalar en este apartado que el sospechoso fue presentado ante los Tribunales de Justicia en calidad de imputado por infringir la Ley de Psicotrópicos, donde su modo de operar consistía en utilizar llantas de vehículos pesados para el transporte de droga hasta Centroamérica, antecedente que será ampliado en el acápite siguiente, al igual que cuenta con antecedentes penales por lavado de dinero de los carteles del Golfo de México", confirma el expediente judicial.

Textualmente dice la Fiscalía que Segura surge como el encargado de almacenar y custodiar droga a ese grupo criminal y que transportaba alijos de droga, utilizando vehículos pesados, actividad que efectuaba en un inmueble de su propiedad ubicado en barrio Aeropuerto de Pérez Zeledón.