Tesorero del BN cumplirá 6 meses de prisión preventiva, el resto de imputados quedaron libres

(CRHoy.com). El Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José ordenó este sábado las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados en la presunta sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

La Fiscalía de Anticorrupción solicitó 6 meses de prisión preventiva, por riesgo de fuga, contra 7 imputados en la causa. Todos son funcionarios bancarios, quienes son señalados por presuntamente conformar una organización criminal enfocada en sustraer el dinero en efectivo de la institución.

Pese a esto, solo el tesorero de apellidos Olivas Valle cumplirá 6 meses de prisión preventiva.

El resto de imputados quedaron en libertad bajo medidas cautelares, por ejemplo no podrán salir del país, no comunicarse con testigos y deberán firmar cada 15 días ante las autoridades judiciales.

Yashin Castrillo, defensor de uno de los imputados mostró su molestia por la decisión de los jueces y dijo que apelarán las medidas, mientras que el Ministerio Público, por medio del fiscal Ronald Segura, dijeron salir satisfechos con lo resuelto en la audiencia.

Aún así el funcionario dijo que apelarán varios puntos con los que no quedaron de acuerdo, pues a su criterio "faltó valoración" en algunos puntos.

Personas detenidas
Apellidos de la persona imputada	Puesto desempeñado
Olivas Valle	Tesorero Procesamiento de Efectivo
Madrigal Faerron	Jefe de Tesorería
Blanco Oviedo	Supervisor de Procesamiento de Efectivo
Ugalde Morales	Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo
Hernández Saborío	Contador
Cerdas Méndez (mujer)	Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo
Ramírez Sandí	Supervisor de Procesamiento de Efectivo
Bolaños Zúñiga	Oficial de Seguridad

Las pesquisas apuntan a que Olivas Valle se encargó de la ejecución material de las sustracciones de dinero, lo cual desarrolló valiéndose de la incomunicabilidad que existió entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Al parecer, Olivas entregó al imputado de apellidos Ugalde Morales sumas de dinero inferiores a las recibidas por los demás funcionarios del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).

De esta manera, logró acumular de manera injustificada una suma superior a los ₡4.556 millones, de los cuales ₡3.239 millones fueron sustraídos de las instalaciones del banco.

La investigación logró acreditar, al menos, 7 presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre, bajo un mismo modo de operación: Olivas Valle, aprovechándose de las funciones que tenía en el BNCR, introdujo fajos de billetes en un sobre de manila de color amarillo, acumulando sumas aún no determinadas en efectivo.

Al sustraer los billetes, salía caminando de la esclusa y del puesto de seguridad del CIPE. Siempre con el sobre de manila amarillo en la mano derecha.

Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí (supervisor de procesamiento de efectivo) y Cerdas Méndez se habrían encargado de "ocultar el desbalance contable que generó la sustracción del dinero en efectivo realizado por Olivas Valle".

Esto lo lograban, según la fiscalía, mediante el registro de información falsa en los arqueos que diariamente debían realizar, así como con la omisión y ejecución y verificación de los controles establecidos en cada una de las funciones que tenían a cargo.

A partir de esto, Olivas Valle tuvo posibilidad de sustraer los ₡3.293 millones en el lapso temporal bajo investigación. Para el Ministerio Público, la organización criminal procedió a establecer un esquema operacional que tenía como objetivo justificar el origen del dinero que adquirieron producto de la actividad ilícita.

Para ello, Olivas Valle, entre enero de 2022 a octubre de 2023, habría procedido de manera sistemática y reiterada a comprar hasta ₡60 millones mensuales en lotería (chances y Tres Monazos) a razón de ₡2 millones a ₡3 millones por día.

"Producto de esa saturación estadística, logró hacerse acreedor de múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales fueron repartidos entre todos los miembros de la organización", detalla la orden de allanamiento.

Según la fiscalía, Madrigal Faerrón habría comprado una propiedad en San Jerónimo de Moravia donde construyó una vivienda esquinera. Precisamente, este funcionario se acogió a la jubilación el 4 de octubre de 2023, justo 1 día después de que internamente se destapara la presunta sustracción de los dineros.

Olivas Valle es funcionario del BNCR desde 2014 y es vecino de Ipís de Goicoechea. Contra él y los demás supuestos miembros de la agrupación, la fiscalía solicitó prisión preventiva como medida cautelar mientras continúan las pesquisas por el caso.