“Sportbook”, cuyo dueño fue asesinado en el país, concilia por $46 millones con EE. UU

(CRHoy.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la conciliación a la que llegó con el "Sportbook" 5Dimes, que opera desde Costa Rica y cuyo dueño fue secuestrado y asesinado en el país en el año 2018.

Las autoridades norteamericanas informaron que el acuerdo con la empresa de apuestas deportivas se da por un monto superior a los $46 millones de dólares.

Esto se da luego de que a mediados del 2016, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania, junto al Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional investigaran al dueño de la empresa William Sean Creighton y a la firma 5Dimes por supuestas violaciones a leyes estadounidenses con: juegos de azar ilegales, lavado de dinero, fraude electrónico y otros.

Según las autoridades norteamericanas, la casa de apuestas permitió a los jugadores estadounidenses que realizaran apuestas ilegales a través de su sitio web www.5Dimes.eu.

"A partir de al menos 2011, 5 Dimes aceptó apuestas y realizó pagos a apostadores estadounidenses, y transfirió más de $ 46.8 millones en ganancias obtenidas de sus actividades de juego ilegal de tal manera que intentó ocultar la naturaleza, ubicación, origen y control de los fondos", señaló el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

La información detalla que el acuerdo se dio con una mujer costarricense de apellido Varela, quien era la esposa de Creighton y que asumió las riendas de 5Dimes luego de que el ciudadano estadounidense fuera hallado sin vida tras ser secuestrado en setiembre del 2018.

Tras la negociación la empresa se comprometió a cumplir con la ley estadounidense y firmaron un acuerdo de conciliación en "el que acordaron perder más de $46.8 millones y reconocieron que esos fondos son el producto de varios delitos relacionados con el juego ilegal".

¿Cómo operaban?

La investigación de los investigadores norteamericanos expresó que que la compañía usaba procesadores de pago de terceros (TPPP) para aceptar pagos de los apostadores que estuvieran en EE. UU.

"Procesaron transacciones de tarjetas de crédito para 5Dimes y cargaron las tarjetas de crédito de los clientes en nombre de 5Dimes, ocultando así la verdadera naturaleza de los cargos de las compañías de tarjetas de crédito que de otra manera no hubieran procesado los pagos si 5Dimes hubiera intentado procesar los cargos directamente".

"Una vez que los TPPP recibieron los fondos de las apuestas de las tarjetas de crédito de los clientes estadounidenses, los fondos se transfirieron a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma controladas y operadas por Creighton hasta su desaparición y muerte. Creighton también lavó los ingresos del juego ilegal de 5Dimes de varias formas adicionales", señaló el Departamento de Justicia.

Bienes decomisados

El reporte policial detalla que se confiscó:

• $3 376 189 dólares en efectivo y otros activos pertenecientes a Creighton.
• Una tarjeta de baloncesto de novato de George Mikan de 1948, que Creighton compró por más de $ 400 mil dólares. Considerada la tarjeta de baloncesto más cara jamás vendida, y que ahora reside en el Instituto Smithsonian.
• Una tarjeta de baloncesto de novato de Pete Maravich de 1970, así como más de $ 715 mil en monedas raras.
• Activos adicionales por un total de más de $ 26 millones de dólares, más $ 2 millones que fueron decomisados por  la policía costarricense, y pagar y consentir la confiscación de otros $ 15 mil dólares adicionales.

No habrá juicio

Las autoridades señalaron que "Varela ha cooperado plenamente con la investigación" y ha trabajado "para identificar activos delictivos asociados con 5 Dimes". Además, reorganizó la estructura corporativa de la empresa "en una estructura corporativa simplificada y transparente".

Por ello, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania acordó no enjuiciar penalmente a 5Dimes o Varela por ningún delito cometido antes del 30 de septiembre de 2020.

"El acuerdo de conciliación anunciado hoy es una victoria para Estados Unidos al poner fin a la actividad ilegal de una empresa que estaba siendo investigada por una multitud de delitos, incluida una sofisticada operación de lavado de dinero", dijo el fiscal federal McSwain.