Lavado, prostitución y evasión: Sujeto operaba millonario negocio ilegal desde Costa Rica
Aceptó cargos ante la justicia en Florida.
(CRHoy.com) Un millonario negocio que implicó la comisión de actividades vinculadas con prostitución, conspiración y lavado de dinero sustantivo, y evasión de impuestos, calificados así por un juez magistrado federal de Florida, operaba desde un servidor que un empresario de Estados Unidos tenía en Costa Rica.
Un sujeto identificado con el apellido De Cesare y otras cinco personas fueron señaladas por la supuesta comisión de 18 delitos ligados a la compañía de apuestas deportivas ilegales, conspirando para usar teléfonos celulares en esa operación, confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Recientemente este hombre se declaró culpable de ser el cerebro de esos movimientos para "lavar dinero, usar una instalación de comercio interestatal para llevar a cabo actividades de prostitución y evasión de impuestos".
"De Cesare también admitió que desde aproximadamente el 20 de mayo de 2015 hasta octubre de 2022, De Cesare también operó un negocio de apuestas deportivas en línea a través de un sitio web cuyo servidor estaba ubicado en Costa Rica. De Cesare lavó las ganancias del juego haciendo que los jugadores enviaran los pagos de sus deudas a personas y entidades de terceros para el beneficio de De Cesare", detalló la Oficina del Fiscal Federal, Distrito Sur de Florida.
Durante una audiencia ante el juez magistrado de los Estados Unidos, Bruce E. Reinhart, admitió que desde abril de 2008 hasta noviembre de 2022, fue dueño de dos clubes sociales: Whispers All Girls Staff y NXT.
Según la publicación de Justicia, esas empresas "proporcionaron una variedad de servicios de prostitución regularmente a sus clientes".
Como parte de este negocio, De Cesare obtuvo millonarias ganancias y las blanqueó a través de cuentas bancarias de terceros y el pago de hipotecas y gastos adeudados en varias de sus propiedades en West Palm Beach.
"De Cesare también admitió que desde aproximadamente el 20 de mayo de 2015 hasta octubre de 2022, operó un negocio de apuestas deportivas en línea a través de un sitio web cuyo servidor estaba ubicado en Costa Rica. De Cesare lavó las ganancias del juego haciendo que los jugadores enviaran los pagos de sus deudas a personas y entidades de terceros para el beneficio de De Cesare", añade el documento.
Pagará más de $1 millón por la evasión
En su declaratoria además admitió que de 2011 a 2017 fue dueño de Renegades, un restaurante y club nocturno en West Palm Beach y que entre 2011 y 2013, y de 2015 a 2016, dejó de pagar impuestos personales y de nómina.
Como parte del acuerdo firmado, De Cesare aceptó pagar $1,177,438.65 en restitución al Servicio Interno de Rentas (IRS por sus siglas en inglés).
Por todos estos hechos, el estadounidense se enfrentaría a 20 años de prisión por el cargo de conspiración y cinco años por los cargos de juego, prostitución y evasión de impuestos, lo cual quedará en manos del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Robin L. Rosenberg, a finales de este año.
No obstante, De Cesare enfrenta una sentencia máxima de 35 años de prisión, 12 años de libertad supervisada y una multa de $1.000.000, además de la restitución.
Relojes y propiedades de lujo
Como parte de su declaración de culpabilidad, el hombre de 53 años, acordó entregar a los Estados Unidos dos propiedades comerciales, cinco condominios, seis vehículos, un reloj Rolex y aproximadamente $93,000 en ganancias criminales.
Según el Miami Herald, en el arreglo logró quedarse con su mansión de cinco dormitorios, 4.5 baños y 4,528 pies cuadrados, valorada en 2 millones de dólares.
Lo que no pudo dejarse son seis autos, incluido un McLaren 2021; cinco condominios residenciales en West Palm Beach; dos piezas de bienes raíces comerciales de West Palm Beach, asevera el rotativo.
También entregó:
- Un Land Rover Range Rover Sport 2011, de color negro, 4 puertas, motor de 5.0 litros y 8 cilindros, 45,478 millas, VIN SALSK2D47BA267928.
- Land Rover LR4 negro de 2012, 4 puertas, motor de 5.0 litros y 8 cilindros, VIN SALAG2D42CA622079.
- 2013 Porsche Cayenne GTS negro, SUV de 4 puertas, motor 4.8 de 8 cilindros, VIN WP1AD2A28DLA77772.
- Camioneta pickup Chevrolet Silverado 1500 LR Crew Cab negra 2018, motor de 4 puertas, 5.3 litros, 8 cilindros, número de VIN 3GPCCREC8JG162002.
- 2019 azul BMW i3, hatchback de 4 puertas, eléctrico, transmisión automática, VIN WBY8P4C59K7D79332.
"La acusación formal alega que desde alrededor de abril de 2008 y hasta alrededor de noviembre de 2022, De Cesare y su empresa fachada, HERE LLC, utilizaron dos establecimientos comerciales, Whispers All Girls Staff y NXT, los cuales brindaban una variedad de servicios de prostitución a los clientes.
Además, desde mayo de 2015 hasta septiembre de 2021, De Cesare presuntamente conspiró con otros, incluidos sus coacusados Josh Peasley, de 62 años, de Huntington Beach, California, y Kelly Lizza, de 41, de West Palm Beach, para operar una apuesta deportiva, negocio a través de dldsportsbook.com, un sitio web fuera de Costa Rica donde se realizan apuestas en eventos deportivos", informó el gobierno de EEUU.
Supuestamente, De Cesare conspiró con Josh Peasley, Kellyl Lizza y los coacusados Aundrey Aarons, de 41 años, y Mark Paolantonio, de 62, ambos de West Palm Beach.
Intentó escapar a Costa Rica
El Herald reveló que en enero de 2019, una fuente confidencial le dijo a los detectives de la Oficina del Sheriff de Palm Beach, el FBI y las Investigaciones de Seguridad Nacional que De Cesare era un "agente de apuestas que aceptaba apuestas por teléfono".
Por esa razón empezaron a seguirle el rastro yc inco meses después, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood mientras se preparaba para tomar un vuelo a Costa Rica.
"El teléfono de De Cesare fue detenido y luego registrado y se descubrió que contenía numerosos mensajes de texto entre él y otras personas sobre su operación de un negocio de apuestas ilegales y el lavado de los ingresos de las apuestas", dijo su admisión de hechos.