Informe: Juan Carlos Bolaños usó millones del BCR para actividades diferentes a la importación de cemento

Los análisis financieros determinaron como desde el 3 de febrero del 2016 los dineros del BCR llegaron a las cuentas de Juan Carlos Bolaños en Hong Kong, sin que el importador hubiera advertido al banco, que en realidad él tenía el control de esas cuentas.

A partir de ese momento, y conforme se fueron realizando los demás depósitos, los fondos eran trasladados, tanto por Juan Carlos Bolaños como por uno de sus empleados de apellido Rojas Segura, a cuentas de empresas como JCB Constructora y Alquiler S.A e Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A para luego ser transferidas a pagos de préstamos en el Banco Nacional de Costa Rica; Banco Popular; BAC, Scotiabank, Financiera G Y T Continental CR S.A., en otros.

De igual forma, el dinero se usó para pagar tarjetas de crédito de Juan Carlos Bolaños; hubo retiros millonarios de efectivo en colones; se pagaron impuestos al Ministerio de Hacienda e incluso se hizo un depósito a una empresa de mensajería para el pago de los marchamos de los vehículos de JCB Constructora y Alquiler S.A

Los reportes financieros detallan que hubo montos que se trasladaron al pago de maquinaria a bancos de los Estados Unidos y también es frecuente el pago a una cuenta de la Asociación de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio).

"Es esencial enfatizar los resultados de los informes de trazabilidad bancaria, los cuales acreditaron lo que denunciaba la Superintendencia General de Entidades Financieras respecto a que de los $43.084.343 que envió el grupo JCB a Sinobuilding en el exterior (entre ellos los $38.505.050 que remitió el B.C.R. en razón de este préstamo) regresaron al país $32.127.402,99 a diferentes entidades financieras y varias cuentas del grupo JCB en el sistema financiero costarricense y que esas devoluciones no fueron utilizadas en compra de cemento", señala el documento.

Los informes de trazabilidad emitidos por el OIJ señalan que los fondos públicos girados para el cumplimiento del plan de inversión, el cual fue establecido entre Bolaños Rojas y el BCR, regresaban al país para ser empleados en actividades ajenas a la importación de cemento. "Siendo claro que mientras los fondos regresaban, se seguían girando fondos para una actividad que no se estaba realizando, de lo cual había sobrados elementos que no fueron considerados", se indica el documento.

Incluso, el análisis judicial determinó que con el cuatro desembolso del préstamo, el total de dinero legitimado ascendía a los $23.157.43, de los cuales solamente -en apariencia- $5.000 se emplearon en compra de cemento.

Un ejemplo de lo anterior son las transferencias que se hicieron del primer desembolso que hizo el BCR para la compra de cemento por $9.534.320.

"Con el dinero en su poder, los imputados Rojas Segura y Bolaños Rojas, de común acuerdo, dispusieron ocultar el origen ilegal de los fondos distraídos del erario público en colusión con los demás coimputados, quienes habían concurrido con ellos en las acciones ilícitas ya descritas, con ocasión del cargo público ejercido dentro el B.C.R. Para ocultar el origen ilegal del dinero, dándole apariencia de legitimidad Rojas Segura y Bolaños Rojas diseñaron un esquema de transferencias internacionales desde la cuenta de Sinobuilding Materials Hong Kong Limited número (…), del Banco HSBC Hong Kong, hacia otras que mantenía el Grupo JCB en el sistema bancario internacional y nacional, a las que finalmente llegaron los fondos ilícitos distraídos del erario público (…) entre el 03-de febrero y el 21 de abril de 2016, transformándolas y dándoles apariencia de legalidad", indicó la Fiscalía.

Algunas de esas transferencias son:

• $199,975 cuenta bancaria de JCB Constructora y Alquiler S.A. Banco Scotiabank en Costa Rica.
• $135.000 cuenta bancaria de LBX Company LLC (fabricante de maquinaria pesada) en el banco Fifth Third Bank Cincinnati, EEUU.
• $19.515 cuenta bancaria IniCarriers Americas Corporation (empresa equipo manejo materiales) en el banco JPMorgan Chase Bank en Estados Unidos.
• $2.846 y $29.335 cuenta de JCB Constructora y Alquiler S.A. en el BNCR, pago préstamos.
• $1.999.996 cuenta bancaria de Sinocem Costa Rica en el Banco Davivienda Costa Rica.
• $325.949,46 cuenta de Asebanacio/Pago cuota de operaciones en el Banco Nacional de Costa Rica.
• ¢188.458.903 para el pago de impuestos al Ministerio de Hacienda.
• $2.499.935 cuenta Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A. en el BNCR.
• ¢4.619.805 cuenta Mensajería Externa MENEX S.A. detalle "JCB Alquiler de maquinaria/Pago de marchamo" en el BNCR.

La Fiscalía determinó que en todo este esquema la cuenta en Hong Kong fue clave. La misma fue abierta por un empleado de Juan Carlos Bolaños identificado como Dai Wuping, a pedido de Rojas Segura.

"De acuerdo con la prueba tramitada por la Fiscalía, esta empresa se relacionó con Sinobuilding Materials Hong Kong Limited Inc (Panamá). Ambas compañías fueron creadas y controladas por parte de los imputados del grupo JCB (Bolaños Rojas y Rojas Segura). Por consiguiente, Sinobuilding Materials Hong Kong no era proveedor real de cemento ni formaba parte del conglomerado de empresas vinculadas a Sinocem China, sino que como lo indicó el comunicado de Sinocem China, le venía cemento a esta compañía, que a su vez la facturaba a un precio mayor a Sinocem Costa Rica", concluyó el Ministerio Público.

Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, cuestionó en sus redes sociales la acusación presentada por la Fiscalía, argumentando que en el país existe un monopolio en la venta del cemento y señalando varias acusaciones que presentó contra una de las fiscales que firmó la acusación en su contra.