(FOTOS) Mientras “Pecho de Rata” estaba en prisión, su familia adquirió 38 fincas y 22 vehículos
Los sospechosos registran ingresos salariales entre los ¢75 mil y los ¢706 mil.
Una presunta agrupación investigada por aparente legitimación de capitales, conocidos como Los Hermanos López Tyndall, así como su madre, adquirieron 38 propiedades y al menos 22 vehículos de todo tipo en aproximadamente 10 años.
Así lo detalla el expediente 21-000078-1322-PE, donde se hace un recuento de los bienes que se inscribieron ante el Registro de la Propiedad, ya sea directamente a nombre de las personas involucradas en el Caso Caribe Sur, o bien por medio de las sociedades en las que ellos figuran como miembros de las juntas directivas.
Los sospechosos son hijos y esposa de Edwin Daney López Vega, alias "Pecho de Rata", un reconocido narcotraficante de Limón que está descontando una pena de prisión por tráfico internacional de estupefacientes, vinculada con el decomiso de 300 kilogramos de cocaína en el 2014.
Cabe destacar que contra este sujeto también existe otra causa abierta por legitimación de capitales desde el 2015, pero esta (15-000026-1322-PE) todavía no ha sido resuelta.
Una de las propiedades más llamativas sin lugar a dudas es el redondel que construyeron en una propiedad que tienen en Cahuita, donde incluso se hacían eventos abiertos y tenían un bar operando para la venta durante las actividades taurinas.
"En el trascurso de la investigación, fue posible determinar que los investigados habían construido, en tiempo reciente, una infraestructura dedicada a la monta de toros, con gradería, estilo redondel; el cual había sido nombrado El Círculo de George", documenta el expediente del cual CRHoy.com tiene copia.
Crecimiento patrimonial por ¢453 millones
Durante la investigación se logró determinar que entre todos los miembros del grupo en apariencia tuvieron un crecimiento patrimonial superior a los 453 millones de colones, entre todas las inversiones que se lograron registrar.
(…) fue posible determinar que López Tyndall, adquirió un patrimonio total de ¢236.037.000,33
(doscientos treinta y seis millones treinta y siete mil colones con treinta y tres céntimos); mientras que Kishna Aneika, presentó un crecimiento de ¢175.790.801,33 (ciento setenta y cinco millones setecientos noventa mil ochocientos un colones con treinta y tres céntimos); por su parte Jardel Leonid, registró un total de ¢42.260.000,00 (cuarenta y dos millones doscientos sesenta mil colones); asimismo, Itzel Gioconda registró un crecimiento de ¢157.630.000,00 (ciento cincuenta y siete millones seiscientos treinta mil colones), en el mismo periodo de tiempo", detalla el documento.
A estos se suman las cantidades de dinero identificadas a terceras personas que estarían ligadas al grupo por montos de ¢54 millones, ¢76 millones, y ¢122 millones, entre presuntos testaferros.
"Cabe mencionar que, dichos valores fueron tomados, como referencia de los valores registrados en los traspasos y/o valores presentados por el Ministerio de Hacienda, los cuales no siempre corresponden a los valores reales de cada una de las propiedades y bienes adquiridos", justifica la investigación.
Estas inversiones las hicieron, pese a que ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los sospechosos registran ingresos salariales entre los ¢75 mil y los ¢706 mil.
"En virtud de que las personas investigadas intentan justificar su alto crecimiento patrimonial y la ostentosa vida que demuestran en sus redes sociales, mediante los ingresos que genera la empresa de nombre "Hermanos López Tyndall S.A.", la cual en apariencia renta la maquinaria con que cuenta para realizar múltiples trabajos, en especial en la Municipalidad de Talamanca, se realizó una búsqueda en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), donde si bien es cierto, dicha empresa se encuentra inscrita, la misma no registra ninguna licitación ganada, ni en la Municipalidad de Talamanca, ni en ninguna otra institución del Estado a lo largo de su historia", dice el informe del OIJ contenido en eltexto judicial.
El informe incluye una comparación con los ingresos registrados por cada uno de ellos (ingresos reportados ante la Caja, SICOP, importaciones, entre otros), a los imputados y se estableció que para que algunos de ellos alcanzaran ese patrimonio debían trabajar entre 30 y 66 años seguidos, según sus ingresos.
Gran parte de las inversiones del grupo se hicieron en vehículos de todo tipo, incluyendo maquinaria pesada y equipo de trabajo para las empresas que manejaban. El OIJ estableció que se habrían usado testaferros para mantener bajo la sombra de la "legalidad" sus bienes.
"Es importante hacer ver que, si bien es cierto, los vehículos se encuentran a nombre de terceros, durante la investigación quedo demostrado que existen (además, de bienes muebles) una cantidad significativa de fincas, de basto tamaño, en las cuales pasta gran cantidad de ganado, las cuales están a nombre de terceros, sin embargo, el ganado que había en ellas, se encontraba registrado con la marca de ganado inscrita a nombre de la organización; fincas que algunas de ellas, se encuentran colindantes entre sí, incluso, una de ellas, es colindante con una finca inscrita a título personal, con dos derechos, a nombre de dos de los aquí investigados", señalan.
Joyas y mucho dinero
Como parte de los seguimientos que se hizo a los sospechosos, también se pudo observar la opulencia de estas personas por la adquisición de joyas de alto valor, las cuales exhiben en fotografías en redes sociales.
A criterio de los agentes, este tipo de riqueza se "encuentra dentro de una de las tipologías para la comisión del delito legitimación de capitales".
Además en la casa de la mujer de apellido Tyndall (exesposa de López), ubicada en un condominio en Ciudad Colón, decomisaron $290 mil en efectivo.
También se incautaron casi 300 cabezas de ganado, venados cola blanca, aves de corral, lapas, un caimán, un caucel y armas de fuego.