Fiscalía investiga rol de empresario tico en red internacional de contrabandistas

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual investiga a un sujeto costarricense de apellido Prado y a la Sociedad Anónima Galmir S.A. por supuesta participación en el entramado para participar en el mercado de contrabando de cigarrillos en Costa Rica.

La organización estaría asociada a dos estructuras con ramificaciones en las fronteras de Paso Canoas y Peñas Blancas, donde en apariencia tendrían personas que les facilitan el trasiego de la mercadería, principalmente de la marca Gold City.

El Ministerio Público confirmó a CRHoy.com que el pasado 22 de junio recibió una denuncia para investigación a la cual se le dio trámite y se le asignó el número de expediente 23-000040-0621-PE.

Dicho expediente, del que CRHoy.com tiene copia, contiene dos casos a seguir por el supuesto negocio ilícito de cigarrillos que se da en el país en perjuicio de la Hacienda Pública, debido a que ingresan sin ningún tipo de registro y sin documentar, por lo que no pagan impuestos.

"(…) Existe una investigación por el aparente delito de contrabando. Dentro del expediente existe una denuncia en contra del Grupo Galmir S.A. y una persona de apellidos Prado Solano, quien figura como Presidente de dicha sociedad", confirmaron en el Ministerio Público.

Según el texto acogido para investigación, este grupo está relacionado con el contrabando de tabaco de Nicaragua hacia Costa Rica y "de acuerdo con las informaciones de inteligencia, responde a los intereses de un hombre de origen guatemalteco", de apellido Galmir, a quien conocen con el alias de "Galves".

"Presuntamente posee bodegas para el almacenamiento de mercancías provenientes de Nicaragua, las cuales pasan a Peñas Blancas y Liberia para su posterior distribución.

La metodología involucra la compra del producto en la zona de Colón, Panamá, siendo que en la Aduana de Paso Canoas, hacen en su DUCA (formulario de aduanas), un "Tránsito Internacional", el cual permite el paso de las mercancías hasta Nicaragua", explica el documento del cual CRHoy.com tiene copia.

En apariencia, el grupo tiene aliados en Nicaragua, donde con ayuda incluso de funcionarios de varias dependencias logran "legalizar" la carga con productos de todo tipo que se traslada hacia Costa Rica. Esto señala la investigación hasta el momento:

Una vez que están en Nicaragua, a través de un ciudadano nicaragüense conocido hasta este momento como "Chivo", ingresan por la Aduana de Peñas Blancas, donde con complicidad con Funcionarios Aduaneros, ingresan a territorio nacional, declarando en el DUCA COMO CARGA DE INGRESO, artículos plásticos, sandalias y corrugados, indicando además que dichas mercancías serán depositadas en cualquiera de los Depositarios Fiscales de Liberia.

Una vez con la documentación en su poder, el transportista abre el viaje hasta ese almacén, sitio al que nunca llega, trasladándose hasta bodegas aún no ubicadas, en la zona de Liberia, donde deposita las mercancías. Las cuales son posteriormente distribuidas en la Región Caribe de nuestro país.

Contactamos a Prado, quien figura como presidente en la sociedad anónima, y en un primer enlace su esposa nos dijo que no podía atendernos porque estaba reposando por el uso de un tratamiento.

Ante esto, nos sugirió llamarlo un día después y tras intentar localizarlo a la hora pactada, tras insistentes llamadas, él no atendió.

Asimismo, se hizo intento de contactar a los otros cuatro miembros de la sociedad anónima, a quienes no fue imposible ubicar a los números registrados a su nombre.

También intentamos buscar un sitio oficial del Grupo Galmir para llamar a las instalaciones de la compañía, pero no existe ninguna web vinculada a la empresa y por tampoco teléfonos para localizarlos.

Ruta Corinto

Tal como lo había dado a conocer este medio en agosto, existe una nueva ruta de contrabando de cigarros por Nicaragua, mismo que ahora queda en evidencia con esta nueva investigación que se mantiene en curso.

CRHoy.com tuvo acceso a datos de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA), en los que se puede ver la salida de al menos 5 traslados bastante grandes desde el puerto de Colón hacia el de Corinto, en Nicaragua. En esos viajes a cargo de navíos locales se hizo un traslado total de 300 millones de cigarros, entre abril y julio de este año, pero no se ha revelado que compañía hizo los traslados.

"(…) hemos encontrado documentación falsificada que tiene como destino Nicaragua, pero ahora con los procesos que tenemos a través de una inversión que estamos haciendo con el Programa Integral de Logística Aduanera, del cual también Costa Rica es parte, estamos haciendo un control de trazabilidad de la carga internacional", explicó a este medio Tayra Barsallo, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá.

"Hombre fuerte" ayuda en Zona Sur

Otro de los ejes de investigación se direcciona a un sujeto de apellido Aguilar, quien es señalado en el expediente como el "hombre fuerte" del grupo en la Zona Sur del país, pues reside en Golfito.

"Pablito", como es conocido, tiene a cargo varios negocios lícitos en esa zona adquiridos en los últimos años, entre ellos un bar restaurante, un complejo de canchas de fútbol 5 y una propiedad residencial en un condominio de Quebradilla de Cartago.

"Adquiere el producto directamente en la Zona Libre de Colón, Panamá y mediante "contactos" que posee tanto en la Aduana panameña como en la Costarricense, logra ingresar hasta diferentes almacenes fiscales, donde descarga el producto.

En el caso de "Pablito", debe tomarse en cuenta que él, no ingresa sus camiones completamente cargados de cigarrillos, él se decanta por ingresar dentro de los contenedores 50% por ciento de producto cigarrillo y el otro 50% de cualquier otro tipo de mercancías denominada "basura"", destaca la documentación judicial.

Otro de los aspectos que se mantiene bajo la lupa es su presunto vínculo afectivo con la hija de una antigua jefa de un importante departamento de la Policía Control Fiscal (PCF).