Empresas de papel en Costa Rica sirvieron para lavar millones al cartel de Guadalajara y “Los Pepes” en Colombia
Dinero se movía con presuntas exportaciones de productos de cuero
Personas detenidas como sospechosas de lavado. Foto cortesía Policía Nacional de Colombia.
(CRHoy.com).- La Policía Nacional de Colombia y la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) desarticularon una organización que utilizaba empresas de papel en Costa Rica para lavar millones de dólares al cartel de Guadalajara en México y "Los Pepes" en el Norte de Santander. En las acciones policiales, fueron capturadas 12 personas e incautados 49 bienes por un valor aproximado a los $12 millones.
La investigación contra este grupo inició en mayo del 2019 luego de que la agencia antinarcóticos recibiera información de que una organización estaba realizando grandes movimientos de dinero en el sistema financiero colombiano por medio de supuestas exportaciones. Dichos registros son desde el 2017.
"Estas personas recibían dinero proveniente de México, Costa Rica, Panamá y China, por medio de empresas fachada ubicadas en Centro América, principalmente Costa Rica y Panamá, tomaban contratos con el propósito de mover altas sumas de dinero ubicado en diferentes países, con el fin de colocarlos (bancarizarlos) y pagarlos de manera física en nuestro país a diferentes intermediarios de compra y venta de valores financieros o ‘brókers' del mercado negro", informó la Policía Nacional de Colombia.
Toda la estructura de las "compañías" para "lavar" el dinero era liderado por un sospechoso denominado como alias "El Uno", quien, según la policía colombiana, se habría suicidado el 15 de marzo pasado por presuntas deudas contraídas con organizaciones criminales. Otros de los vinculados a este grupo fueron identificados con los alias "Tiburón" y "Chucky". Estos últimos son reconocidos empresarios en la industria de marroquinería (industria del cuero).
"Para activar el andamiaje, la organización utilizaba ‘facilitadores', quienes manejaban empresas nacionales, simulando contratos con empresas extranjeras, justificando la exportación de bienes para lograr ingresar el dinero a la economía colombiana, utilizando como país intermediario EE.UU. Es de resaltar que esta organización criminal en tres años logró ingresar al sistema financiero (colombiano) un valor superior a los 100.788.059 de dólares a organizaciones criminales como ‘Los Pepes' en Norte de Santander, organizaciones narcotraficantes en Cali y al cartel de Guadalajara en México, logrando evadir los controles anti lavado con toda una infraestructura delincuencial, pues incluso compraban la documentación necesaria para presentarla a las entidades financieras y poder obtener soportes para el pago de anticipos de las mencionadas exportaciones y de esta manera lograr el ingreso del dinero a Colombia", informó la policía de ese país.
La investigación colombiana determinó que empleados bancarios como gerentes y subgerentes "ayudaban" a la organización para cambiar los cheques una vez que el dinero era ingresado al sistema financiero colombiano. Los cambios de los mismos los realizaban alias "Tiburón" y "Chucky". Los funcionarios bancarios recibían un 1% por cheque cambiado.
Personas detenidas como sospechosas de lavado. Foto cortesía Policía Nacional de Colombia.
Personas detenidas como sospechosas de lavado. Foto cortesía Policía Nacional de Colombia.
Personas detenidas como sospechosas de lavado. Foto cortesía Policía Nacional de Colombia.