Caso Wallet: pago de ¢1,5 millones en licor alertó uso de tarjetas robadas por orientales
Los orientales fueron sorprendidos tras un pago de ¢1,5 millones en licor con tarjetas robadas
Un pago de poco más de ¢1,5 millones en una cadena internacional de supermercados en Zapote resultó clave para que la policía judicial diera con los miembros de una presunta organización criminal dedicada a fraudes electrónicos.
El grupo, liderado por orientales, fue detenido junto a dos costarricenses este miércoles, tras allanamientos en Heredia, Palmares de Alajuela y una tienda de celulares en San José.
En apariencia, la organización robaba datos de tarjetas de crédito mediante la técnica de phishing. Con la información obtenida habilitaban tarjetas virtuales en billeteras electrónicas y luego realizaban compras de todo tipo. Los artículos adquiridos terminaban en minisúper, negocios de aparatos electrónicos o en uso personal.
La compra realizada en Zapote por dos de los cuatro orientales implicados, junto a un nicaragüense, encaminó la investigación que la Sección Especializada de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaba desde inicios de año para desmantelar a la banda.
En julio del 2025, los sistemas de prevención de fraudes de los bancos detectaron transacciones sospechosas con billeteras digitales tras la compra. El 16 de julio, agentes del OIJ detuvieron a los tres sospechosos al salir de un supermercado con varias cajas de licor, las cuales intentaban cargar en un vehículo en el parqueo.
Pese a ese golpe, la organización continuó operando bajo la misma modalidad. Parte del dinero lo invirtieron en teléfonos iPhone, que luego revendían en un local de celulares en el centro de San José. Esa práctica permitió a los investigadores identificar plenamente a los integrantes del grupo.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación y no descarta que existan más víctimas en las últimas semanas. La información extraída de los aparatos electrónicos decomisados este miércoles será clave para robustecer las pruebas ya obtenidas.
¿Cómo operaban?
Las víctimas recibían enlaces por mensajes de texto entre octubre del 2024 y setiembre del 2025. Estos las redirigían a páginas falsas donde supuestamente resolverían trámites pendientes, mediante la técnica conocida como phishing.
El grupo se hacía pasar por funcionarios de bancos, Correos de Costa Rica o Kolbi y ofrecía ayuda para agilizar gestiones. Al ingresar al sitio, las víctimas facilitaban número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y token.
Con esa información, los sospechosos habilitaban tarjetas virtuales en billeteras digitales (wallets) para teléfonos y relojes inteligentes. Allí acumulaban los datos robados y, tras esperar entre cinco y seis meses, realizaban compras en distintos comercios.
Entre los bienes adquiridos se constató una casa prefabricada, electrodomésticos, celulares de alta gama, licores y otros productos con los que abastecían minisúper y tiendas de electrónicos.
"A estas personas se les imputa 30 causas con las cuales tuvieron un beneficio económico de alrededor de ¢60 millones, la investigación inició este año y el modo de operar era contactar a las potenciales víctimas, indicarles que estaban bajo un sistema de programa de punto y que entregando información de sus cuentas y personal podrían acceder a estos puntos", explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.
