Caso Fénix: último eslabón detenido asesoraba depósitos en paraíso fiscal

Pero no solo tenían comercios que les permitía circular su capital en Costa Rica, también buscaban llevar parte de sus fondos a paraísos fiscales para evadir impuestos y además no levantar sospechas de algún ilícito por el gran flujo de dinero que manejaban a diario.

José Giovanni Segura Angulo se encuentra desarrollando la actividad de Legitimación de Capitales, sino que además el mismo ha creado un vínculo comercial-criminal con Luis Paulino Rojas Rodríguez y su hermano Luis Bernal Rojas Rodríguez quienes cuentan a su vez con una estructura comercial que les permite ocultar y convertir los dineros ilícitos a nivel nacional así como cuentas bancarias en paraísos Fiscales como Islas Caimán y brindando colaboración a Giovanni Segura Angulo que también maneje sus fondos desde dicho país debido a la falta de rigurosidad en el sistema financiero… (sic).

Expediente 19-000082-1322-PE

Precisamente, sobre la movilización de dinero al exterior, el informe de referencia 42-SLC-IP-21 del OIJ indica que Segura Angulo y los hermanos Rojas Rodríguez buscaron llevar sumas millonarias a Islas Caimán.

" (…) donde pueden ingresar quince mil dólares diarios los cuales pueden ser exonerados de impuestos y ser  ocultados de las autoridades, asegurando de esta manera su patrimonio. Lo anterior, así representado en la intervención telefónica ordenada en el consecutivo 02463970", afirma el texto suscrito por el fiscal a cargo.

Extracto de la llamada telefónica intervenida

• Luis Paulino: Aquí lo tengo en speaker, ¿Cuánto es lo que se puede depositar en efectivo en Gran Caimán en las cuentas?
• Bernal: ¿En efectivo?
• Luis Paulino: Ajá, diario
• Bernal: Bueno el país tiene un límite de ingreso de quince mil
• Luis Paulino: Quince mil diarios .
• Bernal; Usted puede ingresar con quince mil, exacto
• Luis Paulino: Ah ok, ok, es que le estaba mencionando a Giova (Segura) lo del express y lo de la transacción que está haciendo usted con Gran Caimán, las utilidades, que no se pagan impuestos y toda esa cuestión.
• Bernal: Si la ventaja, mucho, de hacer negocios allá es que toda transacción es libre de impuestos, entonces por ejemplo, usted puede dar una factura por cualquier monto y está exenta de impuestos de todo, entonces por ejemplo, un ejemplo clásico, digamos yo por los servicios que le ofrezco a Mario le facturo trescientos, cuatrocientos mil por año de asesoría y eso sale en una factura en Caimán a él, a la compañía de él de Estados y es totalmente libre de impuestos
• Luis Paulino: Si, si hable.
• Giovanni Segura Angulo: Bernald ¿pura vida? Una pregunta y si yo ocupo plata de Gran Caimán cómo me la transfiero yo aquí, tengo problemas o no?
• Bernal: No para nada, de hecho yo tengo cuentas, mi empresa está en Caimán registrada, y yo tengo cuentas en Londres, en Estados, en Alemania, y desde cualquiera de esas cuentas puedo transferir a cualquiera, ya se internacionaliza.
• Giovanni: Igual las tarjetas bancarias no hay problema?
• Bernal: No, no, te dan una tarjeta de débito de las cuentas para que vos puedas usarlas en cualquier lado, en cajeros en comercios, de hecho mucha gente lo que hace es eso que cuando ya es un negocio muy grande, establece compañías en el extranjero para que sea más rentable
• Giovanni Segura Angulo: Ah ok, ok
• Bernal: Pero si, si, es facilísimo realmente
• Giovanni Segura Angulo: Ah bueno (…) Estamos intentado conquistar el mundo
• Bernal: Eso es, eso es, es mejor hacerlo desde el Caribe.

La conclusión a la que llegaron los investigadores es que en apariencia Segura tiene capacidad para ejecutar grandes depósitos muy a menudo "lo que claramente pone en relieve que Segura Angulo incursiona constantemente en la búsqueda de como distraer u ocultar recursos".

"Caletas" con rastros de droga

En las propiedades allanadas el martes se decomisó más de ¢44 millones, de los que los sospechosos deberán dar explicaciones de su origen.

También tres vehículos: un Volkswagen Amarok, un Hyudai Veloster y un Mercedes Benz, del que no se obtuvo detalles.

Pero lo que más llamó la atención de las autoridades es el hallazgo de caletas (o popularmente conocidas como galetas), que en apariencia era usadas para ocultar o trasladar drogas.

Eso se logró determinar mediante el trabajo coordinado con la Unidad Canina del OIJ, en una de las propiedades de Giovanni Segura, ubicada en Páramo de Pérez Zeledón, donde dieron con varias estructuras metálicas de forma cilíndrica (tipo estañón) y otras cuadradas, adaptadas a la pared de un recinto estilo contenedor, con paredes con doble forro.

A pesar de que las autoridades no ubicaron droga en ese lugar, los perros entrenados para la detección de estupefacientes dieron positivo en varios sitios de la propiedad, principalmente en los cajones mencionados.

Por esa razón, se hizo una inspección más minuciosa en otros puntos, pero finalmente no encontraron algún paquete sospechoso, por lo que la policía cree que los habrían sacado días antes de la operación.