Banco Nacional reportó al ICD operaciones sospechosas de Juan Carlos Bolaños

El Banco Nacional de Costa Rica realizó un reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por una serie de transacciones  irregulares realizadas por el importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños el año anterior.

Así lo dejó entrever el gerente general de la entidad Juan Carlos Corrales ante las consultas de la diputada Patricia, Mora que cuestionaban el por qué el Banco Nacional rompió relaciones con Bolaños.

Corrales evitó referirse al caso específico por tener prohibición por secreto bancario, pero ante la insistencia de la diputada indicó que en base a los requerimientos de la Ley 8204 y en términos generales "en las aperturas de las cuentas corrientes se le pide al cliente un límite de transacciones, (cuánto van a depositar y de dónde vienen los ingresos), si el cliente se pasa de ese límite, se le manda a preguntar y si las explicaciones… no son satisfactorias, procedemos a cortar relaciones y hacer el reporte de operaciones sospechosas ante ICD".

Mora confirmó que eso fue lo que sucedió con el cierre de las cuentas de Bolaños en el Banco Nacional. El gerente de la entidad no negó las publicaciones de CRHoy.com que dieron a conocer el rompimiento de relaciones con el importador del cemento chino en semanas anteriores.

Un reporte de la Superintendencia General de Entidades Financieras confirmó que la auditoría interna del Banco de Costa Rica y la Oficina de Investigaciones Técnicas detectó que Bolaños utilizó al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica y al Banco Cathay para introducir al país alrededor de $12.000.000 que se le prestaron para importar cemento, pero no lo hizo.

El diputado Ottón Solís intentó -al igual que Mora- obtener detalles de la operación del Banco Nacional con Bolaños, sin embargo los directivos siguieron la misma línea de evadir preguntas sobre casos específicos.