(VIDEO) Este era el rol que tenían gerentes y funcionarios bancarios en banda ligada a narco y lavado

Los gerentes de las oficinas regionales del Banco de Costa Rica (BCR) en Santa Rosa de Pocosol y en Río Cuarto, al norte del país, al parecer ayudaban a la banda exportadora de droga desmantelada este martes, a inmiscuir las ganancias por narcotráfico dentro de los bancos para legalizar el dinero.

Los gerentes de apellidos Salas Sandoval y Vargas Mora, así como un tesorero de la sucursal en Pocosol, fueron detenidos junto a varias personas más durante los allanamientos. Carlo Díaz, fiscal general de la República, señaló que este caso es una muestra de la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas.

Es parte de la infiltración que tiene el narcotráfico en las diferentes instituciones, no es algo novedoso. Pero en este caso han logrado contratar o traer a la organización a dos gerentes bancarios que colaboran con la legitimación de capitales, los dineros producto del narcotráfico, los logran introducir al Sistema Bancario Nacional. 

Consultados por crhoy.com, en el Banco de Costa Rica (BCR) señalaron que no se referirían a los hechos, dado que se encuentran en una etapa de investigación.

"El Conglomerado Financiero BCR reitera su respeto por las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales. La entidad ha colaborado de manera proactiva y eficaz con las autoridades policiales y judiciales en el proceso indagatorio, se encuentra en el lugar de los hechos y ha puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el buen desarrollo del proceso", señalaron.

Las oficinas del BCR en Santa Rosa de Pocosol y Río Cuarto de Grecia retomarán su atención al público mañana miércoles 18 de setiembre.

Por su parte el fiscal general reiteró que las entidades financieras no están exentas de ser penetradas por el crimen organizado.

Yo no diría que debilidades, pero como en todo hay permeabilidad y en este caso ha sido evidente. No es en todo el sistema bancario nacional donde se presentan este tipo de situaciones. Son situaciones aisladas pero propias de la actividad del narcotráfico. 

Ellos siempre buscan tener sus aliados en las diferentes instituciones y con eso legitimar los capitales. Nosotros siempre ponemos mucha atención en las entidades bancarias. Siempre estamos trabajando de la mano con el ICD y la UIF, incluso los oficiales de cumplimiento hacen reportes de este tipo de acciones, pero siempre se produce algún tipo de infiltración. 

La banda criminal desmantelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público este martes, que tienen vínculos con la organización trasnacional denominada el Clan del Golfo, se dedicaba a exportar droga a Estados Unidos y Europa. 

Utilizaban empresas que tenían para ocultar los estupefacientes entre mercaderías legales como la piña y la yuca, con el fin de hacer llegar el producto a su destino final.

Al grupo se le vincula con el decomiso de 120 kilogramos de droga en España y 220 kilos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por APM Terminals. También se les vincula con la incautación en suelo nacional de $179 mil y ₡26 millones.

Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ y la Fiscalía, condujeron 23 allanamientos la mañana de este martes en San Carlos, Upala, San José, Heredia, Alajuela, Ciudad Colón y Santa Ana, Paso Canoas, entre otros sitios.

La banda narco desmantelada era dirigida por un sujeto llamado Alexi Meléndez León, alias "Volvo", uno de los "7 Tiburones del Pacífico" buscado por el gobierno de los Estados Unidos que también tenía vínculos con el Clan del Golfo, una organización criminal trasnacional de origen colombiano.

Meléndez es de origen colombiano, pero se casó en 2019 para naturalizarse como costarricense y así refugiarse, dado que en el país no está autorizada la extradición de nacionales todavía.

Otro sospechoso de apellidos Arosemena Siles que también cuenta con amplio expediente criminal, es uno de los supuestos líderes que se dedicaban a utilizar contenedores para exportar la droga. También se detuvo al pastor de una iglesia y a 3 funcionarios de bancos estatales sospechosos de ayudar a lavar las ganancias.