(VIDEO) Estas son las millonarias inversiones que habrían apoyado lavadores ticos en Panamá
Estarían ligados con organización de Pérez Zeledón que fue desarticulada con el Caso Fénix
(CRHoy.com). Ciudad de Panamá. Una importante cantidad de bienes comprados en Panamá, con dinero que en apariencia provenía de una organización criminal de Costa Rica, fueron decomisados por las autoridades de ese país como parte de la Operación Quijote, con la cual los canaleros desarticularon un grupo dedicado a lavar dinero.
Isis Soto, fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá, confirmó en una entrevista a CRHoy.com que tendrían relación con un tico que actualmente está detenido en Costa Rica por el mismo delito.
La funcionaria explicó que en esa operación permitió derribar la estructura criminal en la que tenían injerencia los 3 costarricenses, José Giovanni Segura Angulo, Carlos Garro Núñez y Jorge David Núñez Jiménez, supuesto líder y testaferros de una banda dedicada a lavar dinero con ganado y otros negocios en la Zona Sur de nuestro país.
Ellos están vinculados en el expediente judicial 19-000082-1322-PE con el Caso Fénix, mismo que estuvo a cargo de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial en febrero del 2022.
Soto destacó que en ese trabajo se logró el decomiso de importante prueba, pues la agrupación instalada en la provincia panameña de Chiriquí se dedicaba a legitimar capitales con inversiones que superaron los $500 mil, al menos de lo que se tiene reportado.
Tras los allanamientos se incautó $11,657.88 (más de ¢6.2 millones al tipo cambio actual) en efectivo, así como una finca ubicada en El Corregimiento de San Lorenzo, Distrito de San Lorenzo, valorada en $360,000 (casi ¢200 millones).
También se registró el decomiso de 6 vehículos, todos de año reciente.
- Chevrolet, modelo Silverado, color gris, año 2019.
- Chevrolet, modelo Silverado High Country, Color Azul del año 2020.
- Ford, modelo Raptor.
- Toyota, modelo Land Cruiser Prado, Año 2021, color blanco.
- Chevrolet Trax, color rojo.
- Chevrolet, modelo Silverado 6.2 High Country 4W, color negro, año 2022.
Entre otras cosas, la policía les arrebató 2 bicicletas, 15 relojes de diferentes marcas y 69 cabezas de ganado tipo cebú.
"Se logró determinar que efectivamente con dinero que procedía ilícito de Costa Rica se compraron bienes inmuebles en Panamá, se aperturaron cuentas bancarias, se compraron bienes como vehículos, fincas, ganado y se trataba de disimular el origen ilícito de los bienes, inclusive cuando nosotros fuimos a hacer el allanamiento a una de las residencias de estas personas, se encontraron tres ciudadanos costarricenses que tenían alerta roja por investigaciones allá (Costa Rica) y fueron extraditados. Sin embargo fue un allanamiento que se logró realizar por esa alerta de que presuntamente había personas que estaban vinculadas a delitos y que se estaban resguardando en Panamá", explicó la fiscala panameña a CRHoy.com.
Costarricense condenado
José Elías González Corella, un tico-panameño detenido junto a Segura, Garro y Núñez, ya fue condenado en Panamá. La Fiscalía logró, mediante acuerdo de pena, una condena de prisión de 8 años.
También impusieron y 60 meses para los panameños Yasser Rida Zamel Ahmad y Lineth Herrera de Ahmad y 48 para Germán Castillo por blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Meses después se logró la condena por los mismos delitos contra el médico César Quintero y Yesica de Quintero, sin embargo, el primero recibió el beneficio de realizar un trabajo comunitario en el Hospital Materno Infantil José Domingo Obaldía en Chiriquí.
"Tras la aceptación de los hechos por parte de los sentenciados, un juez de garantías procedió a validar los acuerdos, logrando además el comiso de bienes muebles e inmuebles entre ellos; una finca de 48 hectáreas, valorada en B/316 mil, animales de la especie bovina 69, dinero, vehículos, entre otros", detallaron.
La investigación contra estas personas inició desde agosto del 2021, cuando recibieron información del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI) luego de que el grupo adquiriera la finca de San Lorenzo a través de una Fundación de interés privado "por parte de una persona que se mantiene aún prófuga de un caso de corrupción y blanqueo de capitales en la república de Costa Rica".
Ligamen con Caso Pancho Villa
González Corella, de 38 años, también es señalado por el Ministerio Público como presunto socio y recluta de una organización que según la Fiscalía era liderada por Darwin González Hernández y que hace dos años cayó tras una investigación conocida como Caso Pancho Villa, de la Sección de Crimen Organizado (SECRO) del OIJ.
Los primeros allanamientos para desarticular esta organización se desarrollaron el 6 de abril del año 2021 y detuvieron a González, Campos Jiménez, Jiménez Araya, Chavarría Hernández, Gómez Arroyo, Santos Madrigal, Quirós Salazar y Jiménez Araya.
Días después, se entregaron otros tres sujetos de apellidos Méndez Mora, Estribí Angulo y Concepción Quiel, quien era agente del OIJ en Corredores.
A alias Pancho Villa y a la banda le decomisaron lujosos bienes que superan los ¢1.800 millones de colones, mediante 25 allanamientos en Corredores, Ciudad Neily, San Vito, Laurel, Pérez Zeledón, La Sabana, Grecia, Flores de Heredia.
Asimismo, los agentes judiciales incautaron 50 vehículos que incluyen lanchas, buques, carros 4×4, motos y otros automotores.
Según informó en su momento, quien fuese el director de la policía judicial, Walter Espinoza (qdDg), la fortuna acumulada por este grupo supera los $3 millones de dólares.
Caso Fénix
El expediente 19-000082-1322-PE, del cual este medio tiene copia, señala a Giovanni Segura Angulo, alias "Narizón", como el orquestador de crear diferentes negocios en Pérez Zeledón para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Uno de los más llamativos es la creación de la Hacienda Fénix, en la que pretendía desarrollar un proyecto ambicioso con gran variedad de animales, al que destinó más de ¢1.000 millones.
Presuntamente, el modelo operativo del grupo incluía la constitución, adquisición y utilización de sociedades comerciales mediante las cuales se ocultaba el origen ilícito de las ganancias obtenidas del tráfico de drogas, señala el comunicado.
