Tico detenido en aeropuerto de EEUU por presunto nexo con estafa de $4 millones
Habrían estafado a adultos mayores con falsos premios de lotería
Instalciones del Aeropuerto Internacional George Bush, en Houston, Texas. Foto: IAH/Facebook
Un costarricense de apellidos Hernández Gamboa, de 51 años, fue detenido el pasado sábado 10 de febrero en el Aeropuerto Internacional George Bush, en Houston, Texas, bajo sospechas de participar en una estructura criminal dedicada a hacerse pasar por funcionarios del Gobierno Federal de EE.UU. para cometer estafas por aproximadamente $4.3 millones en perjuicio de adultos mayores.
El arresto de Hernández fue confirmado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Según la entidad, al sujeto le seguían la pista desde agosto de 2020.
Al parecer, el costarricense habría participado en el plan para defraudar a adultos mayores, quienes mediante llamadas telefónicas eran convencidos de que habían ganado millones de dólares en un sorteo de lotería que solo se podrían cobrar después de que pagaran millones de dólares en supuestos impuestos y cargos adicionales.
El lunes estaba previsto que Hernández fuera presentado ante la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston.
Costa Rica man arrested for sweepstakes fraud and impersonation of federal government officialshttps://t.co/3LuGQZRPar
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 12, 2024
La demanda presentada en el Tribunal Federal de Manhattan indica que, entre agosto de 2020 y mayo de 2023, Hernández y otros imputados contactaron con adultos mayores y fingían ser funcionarios de alto rango del gobierno federal para convencer a las víctimas de que habían ganado grandes premios en efectivo como parte de un sorteo de lotería.
"Indujeron a las víctimas a transferir millones de dólares en supuestos impuestos y tarifas asociados con las ganancias de sus sorteos a cuentas bancarias controladas por miembros del plan de fraude. Hernández y los demás luego transfirieron la mayor parte del dinero a cuentas bancarias en Costa Rica", detalló el reporte oficial de la autoridad estadounidense.
Los sospechosos habrían inducido a las víctimas a enviar su información de identificación personal. Con eso crearon cédulas de identidad falsas y falsificaron los nombres de las víctimas en contratos de préstamo que presentaron a instituciones financieras para persuadirlas de que los fondos obtenidos fraudulentamente les pertenecían.
"Las víctimas enviaron colectivamente aproximadamente $4.3 millones en ganancias del fraude a cuentas bancarias controladas por miembros del plan de fraude, de los cuales aproximadamente $664 mil se enviaron directamente a cuentas bancarias controladas por Hernández", expuso la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Fiscalía Federal, Distrito Sur de Nueva York. Imagen: Google Earth
Gamboa, quien reside en San Josecito de San Isidro de Heredia, está investigado por un presunto cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, el cual conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
También, le achacan un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, que estipula una pena máxima de 30 años de prisión; un cargo de fraude bancario, que señala una pena máxima de 30 años de prisión; y un cargo de robo de identidad agravado, que conlleva una pena de prisión obligatoria de 2 años que debe correr consecutivamente a cualquier otra pena de prisión.
Damian Williams, fiscal federal, elogió el trabajo de investigación de los agentes especiales y analistas de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y agradeció a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. por la asistencia en este caso.
Hernández continuará detenido mientras se mantiene en curso la investigación.