Sugeval y Sugese investigan intento de ingresar $10 millones a puesto de bolsa del INS
Tomás Soley Soler, superintendente general de Seguros y Valores, confirmó que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) abrieron una investigación tras el intento fallido de colocar $10 millones de origen cuestionable en el puesto de bolsa del Instituto Nacional de Seguros (INS), a través de una cooperativa.
La indagación se originó a partir del análisis de los informes emitidos por el oficial de cumplimiento del INS en torno a este caso.
Así lo reveló Soley este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La investigación surge tras la denuncia presentada en ese mismo foro por el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, quien señaló al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como "Choreco", como responsable de ejercer presiones para concretar la transacción.
Soley explicó que ambas superintendencias se encuentran analizando y estudiando los reportes elaborados por el oficial de cumplimiento de la institución.
"Esos reportes los hace directamente el oficial de cumplimiento de la entidad a la inteligencia financiera. Yo me enteré por la prensa, cuando vino don Luis Fernando Monge. Como tengo a cargo ambas superintendencias, se solicitó información al oficial de cumplimiento para determinar en qué momentos se realizaron los reportes", señaló Soley, ante una consulta del diputado liberacionista Francisco Nicolás.
El jerarca confirmó que, con base en la información recabada, se desarrolla una investigación preliminar, de la cual se generará un informe con recomendaciones dirigidas al INS.
"Son vinculantes. Al Instituto ya se le han realizado varias revisiones en materia de lavado de dinero y se le han girado recomendaciones", añadió el superintendente.
Semanas atrás, Monge afirmó ante ese mismo foro legislativo que Federico Cruz, conocido como "Choreco", presionó a Chacón para colocar la suma millonaria en INS Valores, y que los fondos eran de origen cuestionable y podrían estar ligados a una "persona influyente" del país, que finalmente trascendió que se trataba del hoy extraditable Celso Gamboa.
Denunció presiones en el INS
Luis Fernando Monge, exgerente general del INS, confirmó el 18 de diciembre en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso que Federico Cruz Saravanja alias Choreco, amigo personal y asesor del presidente de la República, presionó para que la entidad aceptara el ingreso de $10 millones al país por medio del puesto de bolsa de la entidad.
De acuerdo con Monge, "hace un par de años", dos agentes de seguros se presentaron en la entidad ofreciendo participar en el otorgamiento de créditos personales a funcionarios del INS por medio de una cooperativa fondeada con dinero del extranjero. En ese momento se valoró venderles la cartera de esos préstamos, pero el negocio no prosperó y fue archivada por medio del INS.
Sin embargo, tiempo después, esos dos agentes volvieron a aparecer y trataron de ingresar los $10 millones, pero esta vez por medio del puesto de bolsa del INS, la operación volvió a rechazarse por inconsistencias, pero Monge notificó al Oficial de Cumplimiento de la aseguradora, que encontró un vínculo entre estos agentes y -según Monge- "una persona sumamente cuestionada en el país".
El tema no quedó ahí, tras el rechazo a los dos agentes es que viene la intervención de "Choreco", quien llamó directamente a la presidenta de la entidad Gabriela Chacón para presionarla por el mismo tema. Monge advirtió a Chacón sobre lo detectado por el oficial de cumplimiento, a lo que Chacón le contestó que le iba a informar al presidente Rodrigo Chaves.
Esta es la declaración completa del exgerente del INS:
"Hace un par de años, unos agentes de seguro cuyos nombres no puedo mencionar, me propusieron participar en el otorgamiento de préstamos personales a funcionarios del INS. Lo harían a través de una Cooperativa que recibiría un fondeo de una institución del exterior. Ya habíamos suscrito un acuerdo con una respetable institución. Se valoró venderles la cartera de ese tipo de préstamos, y la transacción rondaría unos $3.5 millones. Al final, por razones técnicas, la negociación no prosperó y de nuestra parte fue archivada.
Posteriormente, ya estando doña Gabriela de Presidente del INS (Gabriela Chacón), esos agentes reaparecieron por el lado del Puesto de Bolsa. Estaban presionando para que se autorizara el ingreso $10 millones con la justificación de que eran para realizar una transacción con el INS, cuya Gerencia General ya estaba enterada. Incluso, en el Puesto de Bolsa indicaron que esa sería la primera de varias transferencias. Cuando fui abordado por los personeros de INS Valores, les aclaré todo y les hice ver la inconsistencia. La transferencia no se aceptó. El exgerente de INS Valores, don Freddy Quesada es testigo. Involucré a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa, y esta encontró una conexión con una persona muy cuestionada en el país.
Estando en una gira con doña Gabriela, ella recibió una llamada de don Federico Cruz, conocido como Choreco para presionar por el mismo tema. Inmediatamente, la puse al tanto de todo lo anterior, y me dijo que se lo iba a comunicar a don Rodrigo", aseguró el exgerente general del INS.
¿Quién es Federico Cruz?
Federico Cruz Saravanja, conocido como "Choreco", fue el estratega de campaña del presidente Rodrigo Chaves durante las elecciones de 2022. Tras el triunfo electoral, se convirtió en asesor y persona cercana al mandatario, participando incluso en reuniones en Casa Presidencial.
Actualmente, Cruz figura como imputado en una causa por presunta legitimación de capitales relacionada con el denominado caso BCIE-Cariñitos, en el que también se investiga al presidente Chaves.
La causa indaga una supuesta presión ejercida por el mandatario y el actual ministro de Cultura contra el comunicador Christian Bulgarelli, para obligarlo a girar $32.000 a favor de Cruz. Estos fondos provenían de un contrato de comunicación financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Además, se vio involucrado en un proceso de desalojo de otra vivienda, en el cual su abogado defensor fue el extraditable Celso Gamboa Sánchez.