Quedan libres 2 gerentes y tesorero del BCR ligados a banda de colombiano que exportaba droga
Fueron detenidos el pasado martes durante 23 operativos que hicieron OIJ y Fiscalía, que pidió otras medidas cautelares
Dos gerentes y un tesorero del Banco de Costa Rica (BCR) quedaron en libertad, tras ser detenidos el pasado martes por al parecer ayudar a la banda exportadora de droga a inmiscuir las ganancias por narcotráfico dentro de los bancos.
La Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial no solicitó prisión preventiva en contra de estos tres sospechosos, de apellidos Salas Sandoval, Vargas Mora y Zúñiga Brenes (tesorero), quienes se desempeñaban en las oficinas regionales en Santa Rosa de Pocosol y en Río Cuarto, al norte del país.
En contra de los tres funcionarios bancarios, el Ministerio Público pidió la suspensión del cargo, presentarse a firmar una vez al mes, impedimento de salida del país y mantener domicilio actualizado.
Por esa razón, ayer el Juzgado Penal de San Carlos ordenó que se levantara la detención, pero deben continuar asistiendo a la audiencia, por lo que hoy se presentaron a la continuación de la diligencia.
El día de los allanamientos, el fiscal general Carlo Díaz explicó que aparentemente los gerentes y el tesorero ayudaban a la estructura criminal a ingresar sus ganancias ilícitas al sistema financiero nacional, que no está exento de los tentáculos del narco.
Es parte de la infiltración que tiene el narcotráfico en las diferentes instituciones, no es algo novedoso. Pero en este caso han logrado contratar o traer a la organización a dos gerentes bancarios que colaboran con la legitimación de capitales, los dineros producto del narcotráfico, los logran introducir al Sistema Bancario Nacional.
Yo no diría que debilidades, pero como en todo hay permeabilidad y en este caso ha sido evidente. No es en todo el sistema bancario nacional donde se presentan este tipo de situaciones. Son situaciones aisladas pero propias de la actividad del narcotráfico.
Ellos siempre buscan tener sus aliados en las diferentes instituciones y con eso legitimar los capitales. Nosotros siempre ponemos mucha atención en las entidades bancarias. Siempre estamos trabajando de la mano con el ICD y la UIF, incluso los oficiales de cumplimiento hacen reportes de este tipo de acciones, pero siempre se produce algún tipo de infiltración.
Consultados por crhoy.com, en el Banco de Costa Rica (BCR) señalaron que no se referirían a los hechos, dado que se encuentran en una etapa de investigación.
"El Conglomerado Financiero BCR reitera su respeto por las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales. La entidad ha colaborado de manera proactiva y eficaz con las autoridades policiales y judiciales en el proceso indagatorio, se encuentra en el lugar de los hechos y ha puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el buen desarrollo del proceso", señalaron.
Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ y la Fiscalía, condujeron 23 allanamientos la mañana de este martes en San Carlos, Upala, San José, Heredia, Alajuela, Ciudad Colón y Santa Ana, Paso Canoas, entre otros sitios.
La banda narco desmantelada era dirigida por un sujeto llamado Alexi Meléndez León, alias "Volvo", uno de los "7 Tiburones del Pacífico" buscado por el gobierno de los Estados Unidos que también tenía vínculos con el Clan del Golfo, una organización criminal trasnacional de origen colombiano.