Ordenan levantar secreto bancario a juez y agente del OIJ detenidos por nexos con Diablo
El Juzgado Penal de Hacienda ordenó el levantamiento del secreto bancario del juez Ricardo Valverde López y su pareja sentimental y agente del OIJ Hazel Rojas Víquez, ambos detenidos el martes por sus presuntos vínculos con la organización criminal que lidera Alejandro Arias Monge, alias "Diablo".
La autoridad jurisdiccional acogió la solicitud que planteó el Ministerio Público, luego de analizar el conjunto de pruebas del caso, información que se conoce en el expediente del caso, al cual CR Hoy tuvo acceso.
Con esta resolución del levantamiento del secreto bancario, los bancos y entidades financieras donde los sospechosos tienen cuentas deben entregar a las autoridades:
- El movimiento histórico de las cuentas de Valverde y Rojas, con el detalle de cada débito, crédito y saldo.
- La bitácora de transferencias electrónicas y movimientos SINPE, incluidas cuentas de origen y destino.
- Los expedientes de apertura de cada cuenta, sus titulares, cotitulares y personas autorizadas.
- El historial de tarjetas de crédito y débito asociadas, junto con sus comprobantes de pago.
- Los documentos "Conozca a su cliente" de ambos imputados.
- Cualquier reporte de transacción sospechosa que las entidades hayan generado sobre esas cuentas.
- Los convenios que Valverde y Rojas hayan suscrito con otras personas físicas o jurídicas.
- El respaldo de transferencias internacionales, cuando existan.
El despacho pidió la información y autorizó a la Sección de Delitos Económicos del OIJ para acceder a los datos que permitan reconstruir el origen y el destino del dinero, datos que solo se pueden obtener cuando se ejecute el levantamiento del secreto bancario.
Para ubicar las entidades donde los investigados tienen productos financieros, el juzgado dispuso solicitar previamente esa información a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Las entidades bancarias tendrán un plazo máximo de quince días hábiles para entregar la documentación certificada.
La medida cubre el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2021 —año en que inició la investigación del caso conocido como "Colorado" y la fecha en que se cumpla la orden. Según el expediente, en ese periodo Valverde López habría favorecido en apariencia a la organización criminal que lidera alias "Diablo".
La investigación
La Fiscalía también detuvo al juez Olivier Ramírez como parte del proceso de investigación por presuntos vínculos con la organización criminal que lidera Diablo.
El Ministerio Público sostiene que los funcionarios judiciales usaron sus cargos para favorecer a integrantes de esa estructura, entre ellos a Gelen Magaly Arias Monge, hermana del líder criminal e imputada en el caso conocido como "Colorado".
Las grabaciones obtenidas durante la investigación registraron encuentros sexuales de Valverde con al menos dos mujeres vinculadas a expedientes que él mismo resolvía, entre ellas Arias Monge y una mujer de apellidos Rizo Rojas.
La Fiscalía investiga si esos encuentros funcionaron como una contraprestación indebida a cambio de resoluciones favorables, asesoría legal o acceso a información.
Por separado, las autoridades documentaron que Rojas mantuvo relaciones sexuales con un subordinado dentro de su oficina institucional y protagonizó videollamadas de contenido sexual durante el horario laboral, hechos que también forman parte de la causa.
La orden de allanamiento reveló además que Rojas filtró información confidencial de una investigación policial relacionada con una presunta amenaza de alias "Diablo" contra una funcionaria del Sinac.
Según la Fiscalía, esos datos pasaron de un investigador del OIJ a Rojas, de Rojas a Valverde y de este al juez Olivier Ramírez, pese a las instrucciones expresas de no divulgar el caso.