Más de 20 firmas ligadas a Aldesa operan fuera de la regulación de Sugeval

(CRHoy.com) No menos de 20 firmas, sociedades anónimas y empresas ligadas directamente con Aldesa Corporación de Inversiones, operan fuera de la cobija fiscalizadora de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) a pesar de que algunas de ellas habrían captado recursos de inversionistas privados para financiar parte de sus operaciones.

Esto habría impedido encender las alarmas de la entidad fiscalizadora, sobre los problemas financieros que venía enfrentando la compañía y que hoy la tienen bajo una investigación penal por varios delitos, entre ellos el de administración fraudulenta y presentación de estados financieros falsos.

La estructura de Aldesa como Corporación se divide en dos. La primera de ella compuesta por las entidades que operan bajo la sombrilla de Grupo Bursátil Aldesa, ellas son: Aldesa Puesto de Bolsa, Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), Aldesa ST y Aldesa Fideocomisos.

En todas ellas la Superintendencia General de Valores tiene poder de fiscalización y según confirmó este jueves la superintendente María Luisa Fernández, de los estados financieros auditados presentados ante ellos, nunca hubo indicios de que hubiesen problemas.

Sin embargo, fuera de esta sombrilla del Grupo Bursátil existía una serie de "otras empresas" que no formaban parte de la regulación.

La lista la incluyen Puerto Papagayo, Inmobiliaria Santa Cecilia del Alcor, Turquesa Papagayo, Inmobiliaria Ecualipto Mirtaceo, Inmobiliaria Puente de Piedra, Terramall S.A., Ald Family Office, Zona Franca Terra, Fortaleza Habitacional la Balvina, Desarrollos ZF Coyol, Terra Verbena, ALD Inmobiliaria, Inmobiliaria Estela Quesada, Inmobiliaria Bejuco Legítimo, Asesora Crediticia La Galera, Conde Montecristo, Infinito Versol, Inmobiliaria Altos de Verbena, Soluciones Energéticas Renovables y otras identificadas únicamente con su cédula jurídica.

Según Fernández, la captación de recursos a través de estas y otras compañías no obedecía a un trámite de intermediación, sino que se captaban recursos directamente de privados para proyectos específicos, razón por la cual la Superintendencia quedaba fuera.

Entre las características de esta estructura se encuentran que se trataba de una relación directa entre las partes, no era necesaria autorización previa ni supervisión de Sugeval y tampoco era necesaria la revelación de información pública.

Este carácter privado de la información impedía a la entidad conocer si existían problemas financieros en esta área.

El problema, a juicio de diputados que integran la comisión de Ingreso y Gasto Público, es que la Corporación Aldesa y sus afiliadas se presentaban siempre como si se tratara de lo mismo, con el mismo logo, trabajando desde el mismo edificio y con el mismo nombre, por eso resultaría complicado conocer si las operaciones de un segmento estaban afectando al resto.

Yorleni León, legisladora de Liberación Nacional (PLN) incluso cuestionó si era posible la existencia de una "estructura paralela" o si se estaban "maquillando" datos, dado que las cifras que llegaban de parte de las empresas reguladas eran buenas.

"Hago esta suposición porque cuesta entender que alguien tenga nota 10 y no saque nota 10 en otras áreas donde hay una relación comercial directa en la figura que tiene Aldesa…  ¿existía estructura paralela?", cuestionó León.

-"Son empresas con actividades diferentes a las del Grupo Bursátil Aldesa. No puedo afirmar eso"-, respondió Fernández.

Aldesa se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos ligados a administración fraudulenta debido a la pérdida de alrededor de $200 millones, incluida la afectación de recursos invertidos por varias asociaciones solidaristas.

Este jueves la entidad reiteró su solicitud de administración por intervención judicial ante el Tribunal de Apelaciones de San José.