Investigan si directora legal del BN dio orden para no denunciar robo de ₡3.293 millones

Sede central del Banco Nacional/Foto: Archivo CRH

(CRHoy.com). La directora jurídica del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de apellido Herrera, es investigada por el Ministerio Público y por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo sospechas de obstaculizar la denuncia por la sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas de la entidad.

Carlo Díaz, fiscal general, reprochó que el banco denunciara el hecho hasta el 23 de octubre, pese a que se enteraron de la sustracción desde el 3 o 4 de octubre. Es decir, después de que medios de prensa informaran sobre el faltante de recursos en la institución.

Herrera no fue detenida, pero sí fue uno de los objetivos de los allanamientos desplegados este miércoles por las autoridades judiciales.

"Es muy lamentable que por parte del BNCR no se denunciara oportunamente. Es muy lamentable, incluso, que tengamos como fiscalía abrir una investigación de oficio en este tipo de casos y que pasara mucho tiempo. Incluso, estamos investigando una supuesta orden para que el asunto no se denunciara. Eso también está en investigación, por parte de la directora jurídica (Herrera). Eso es lamentable y nos deja en una situación de prueba precaria", comento Díaz, quien ensalzó la labor a contra tiempo de los fiscales y los agentes del OIJ.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que investigarán si Herrera remitió una "contra orden" para que la sustracción de dinero no se denunciara ante las autoridades competentes.

El principal sospechoso, un tesorero de "rango bajo" de apellido Olivas, habría utilizado parte del botín en grandes compras de lotería. Incluso, habría efectuado compras ocasiones que iban desde los 100 mil hasta montos millonarios.

El Ministerio Público y el OIJ determinaron que el sujeto habría robado el dinero valiéndose de un punto ciego en la cámara de seguridad de la bóveda.

Según la investigación, Olivas tomaba el dinero proveniente de las tulas y los fajos que recibía y los guardaba en un sobre de manila, el cual luego sacaba de las instalaciones. Estos sobres de manila los colocaba en un casillero reservado para los funcionarios de la entidad.

Las pesquisas tras abrir el caso el 23 de octubre permitieron determinar que entre agosto y setiembre se tienen contabilizados, mediante pruebas de video, 10 presuntos casos de sustracción cometidos por el funcionario bajo esta modalidad.

El sobre de manila se lo llevaba bajo el brazo, como si nada. De hecho, pasaba tranquilamente frente a los guardas de seguridad.

El OIJ y la fiscalía sospechan que las sustracciones de dinero, cometidas presuntamente por Olivas, se remonten a 2019. Esta hipótesis surge debido a que desde hace 4 años no se realiza una fiscalización adecuada sobre las labores del tesorero.

"Hubo falta de verificación y de controles del banco. Es así como se dio la sustracción reiterada del dinero. Tenemos acreditamos 10 eventos con cámaras. Estos eventos datan del 17 de agosto de 2023 y hasta el 26 de setiembre de 2023", comentó el fiscal general.

Uno de los obstáculos para ampliar el rango de la investigación obedece a que las grabaciones de las cámaras de seguridad se guardan solo por los últimos 45 días. No obstante, mediante el levantamiento del secreto bancario y otros tipos de pesquisas, se buscará determinar si la sustracción de recursos data de más años.

En total, la investigación versa sobre 9 personas (8 de ellas detenidas este miércoles). Sin embargo, Olivas es el foco del caso, pues los demás involucrados (en mayoría funcionarios del banco) son investigados por presuntamente favorecer el robo del dinero al incumplir los deberes laborales que tenían.

¿Quiénes son los investigados?

• Olivas: principal sospechoso, tesorero de "rango bajo" y quien habría sustraído el dinero.
• Herrera: directora jurídica del BNCR, presuntamente habría dado orden para no denunciar caso.
• Hernández: contador del dinero que se guarda en las bóvedas del BNCR.
• Blanco: supervisor.
• Ramírez: custodio de dinero.
• Bolaños: oficial de seguridad de empresa privada.
• Hay otras 3 personas aún en proceso de investigación.