Investigan a falso agente especial de EEUU tras montar informe pericial de El Castillo Country Club
También dijo ser parte de la UEI y en Presidencia negaron que formara parte de ese cuerpo policial.
Un sujeto de apellido Mora Umaña se habría hecho pasar por agente especial entrenado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar un informe pericial sobre la gestión de seguridad que hizo la junta directiva de El Castillo Country Club en una asamblea extraordinaria desarrollada el 1 de julio del 2023.
El Ministerio Público confirmó que abrió una causa penal contra el sospechoso por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, luego presentarse con identificaciones de varios cuerpos policiales a los que no pertenecía o nunca perteneció.
"(…) De igual manera, se ubicó el expediente 24-000146-0369-PE, en el que se investiga un delito de falsificación de documento, en contra de una persona apellidada Mora Umaña. Es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", indicaron en el ente acusador del Poder Judicial.
Según la denuncia que tiene bajo estudio la Fiscalía Adjunta de Heredia, el hombre llegó al evento convocado para socios y al consultarle a qué se debía su presencia, él dijo que había sido contratado por un cliente "VIP" para realizar una investigación, pues tenía como objetivo ejecutar el análisis de la intervención realizada por dos oficiales de seguridad privada que daban resguardo de la actividad.
"Un cliente clasificado VIP y del cual por un principio de seguridad no daremos su identidad, me solicita realizar una investigación y análisis con referencia a la intervención realizada por dos masculinos quienes, utilizando uniformes tácticos, equipos tácticos y una motocicleta, en apariencia brindaron algún tipo de seguridad en un evento que se llevó a cabo en Castillo Country Club", describe el informe del falso perito investigado.
Mora en apariencia, además de presentarse como agente entrenado por Estados Unidos, indicó que era agente de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial.
También dijo ser experto con más de 20 años de experiencia en la labor pública en diferentes labores, y con ese currículum elaboró el informe ORDOP AGE-021-2023 para desacreditar el uso de los dos oficiales en el evento.
La intención de la junta directiva ese día era presentar auditorías sobre presuntas irregularidades que estaban sucediendo en el club y ante la molestia que existía entre algunos socios, para mantener el orden, contrataron a dos agentes de seguridad privada para monitorear la asamblea y que todo transcurriera sin problemas.
Precisamente por la intervención de esos agentes, el Tribunal Disciplinario del Castillo le abrió un procedimiento interno bajo el auto de traslado de queja 09-2023 TDP, al presidente de la actual directiva, Host Zambrana, donde aportaron como prueba y pericia el informe realizado por Mora, quien se negó a revelar quién lo había contratado.
Según la denuncia, el sujeto se presentó con el logo "Department of State Diplomatic Security Services", como parte de sus atestados, sin embargo, en el documento aportado a la Fiscalía se constató que tras una consulta a la oficina llamada Criminal Fraud Investigator de la Embajada Americana de los Estados Unidos, indicaron que ninguna persona puede hacer uso de las insignias o escudos de los distintos departamentos o agencias federales de ese país, ya que son de uso exclusivo de representantes del gobierno, autorizados y acreditados.
"En vista de lo anterior, según lo expuesto por parte del departamento de Fraude Criminal, deja más que evidenciado que el señor Mora Umaña está incurriendo en un posible delito ante el gobierno de los Estados Unidos, también, una vez más, se deja evidenciado que el masculino de manera inconsistente vuelve a reiterar en el informe, información de manera dudosa o posiblemente ilegítima", dice el informe hecho por Alejandro Loaiza, experto en seguridad y exoperador del grupo de choque del OIJ, mismo que fue aportado al expediente judicial.
Este medio intentó verificar la información con la embajada, no obstante, indicaron que por ser un caso en investigación por parte del Ministerio Público no se iban a referir a ningún detalle.
Por su parte, al hacer la misma consulta en Presidencia contestaron que "el señor Mora Umaña no es parte de ninguna escolta de seguridad de este Gobierno. Según los registros de Casa Presidencial, la persona en mención fue parte de la escolta de los presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco".
El hombre que aseguró ser experto en el tema, en su informe, hizo aseveraciones serias al acusar a los agentes de no saber manejar herramientas tácticas, así como la portación de armas de fuego, hecho que no se pudo probar en fotografías, debido a que los custodios no las llevaron.
"Según lo antes expuesto, se observa una falta de conocimiento por parte del agente especial Mora Umaña, en cuanto a la ley 8395, mediante la cual se regulan las empresas de Seguridad Privada en relación con las prohibiciones, obligaciones, alcances y facultades que poseen las empresas de seguridad", detalla el documento aportado por Loaiza.
Otros cuestionamientos
El Castillo Country Club es objeto de varias investigaciones en la Fiscalía de Heredia, luego de que se interpusieran denuncias por supuestas inconsistencias en el manejo de los fondos de los socios.
La más significativa es por el presunto incremento de capital sospechoso, que llega a los ¢4.000 millones, de los cuales más de ¢1.100 millones a la fecha no se han podido justificar. Por esto, denuncian un presunto manejo fraudulento de los recursos.
La denuncia tiene asignado el expediente 24-000737-0059-PE y actualmente se está en proceso de recolección de prueba.
La actual junta directiva de ese club social, ubicado en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, fue la que presentó la denuncia tras recibir los resultados de 3 auditorías forenses, en las que se analizó los movimientos financieros y contables hechos antes de asumir el mando, así como valorar el estatus tributario, financiero y accionario, además de evaluar infraestructura y obras.
Conocidos los resultados de estos estudios, indicaron en la denuncia que identificaron ese crecimiento injustificado y otros elementos que levantaron sospechas sobre el manejo de los fondos aportados por los accionistas y societarios.
Los documentos presentados ante el Ministerio Público, de los cuales CRHoy.com tiene copia y que fueron presentados a los socios en una de las últimas asambleas, revelaron inconsistencias en muchos de los elementos evaluados, razón por la cual los directivos tomaron la decisión de presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La oficina judicial de Heredia analizó el caso y lo trasladó a la Fiscalía una vez conocidos los detalles de la denuncia.
"En atención a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Heredia informó que la causa 24-000737-0059-PE se encuentra en trámite por el aparente delito de administración fraudulenta. El caso se sigue contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas. (…) Es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", confirmó el Ministerio Público tras consulta de este medio.
A esto se suma otra denuncia por supuestos pagos elevados en la construcción de 4 ranchos, remodelación de la piscina y áreas recreativas aledañas, trabajos en el bar El Fortín y la actividad Castillo Fest del Castillo Country Club.
Se trata de inversiones que superan los ¢1.000 millones que tiene bajo investigación la misma oficina judicial, por sospechas de administración fraudulenta por parte de administraciones que manejaron esos fondos.
El Ministerio Público confirmó que el caso se sigue contra ignorado en la causa 24-000737-0059-PE, después de que la actual junta directiva presentara una denuncia.
Informes de auditoría forense aportados al expediente judicial señalan que los montos anotados en las actas de junta directiva, eran diferentes a los presentados en los registros contables, donde se menciona que el costo de los ranchos asciende a los ₡27.000.000, pero en otros documentos se expone que los cuatro tuvieron un costo de ₡121.000.000, dejando al descubierto diferencias.
El informe señala que hubo un presunto exceso de pago de ¢65 millones en la piscina y obras aledañas, ¢55 millones de más en el bar El Fortín, ¢18 millones de sobrepago en los ranchos, ¢41 millones de más por el Castillo Fest.
Eric Chaves, actual gerente general, explicó que también se encontraron sobreprecios que se pagaban a algunos proveedores de comida, por ejemplo, solo en el caso del pollo se logró controlar las compras que finalmente demostraron que se destinaban hasta ¢10 millones de más.
Consultado sobre el manejo que hicieron las anteriores administraciones y tomando en cuenta que todavía algunos de esos miembros siguen activos en la actual directiva, se solicitó al Castillo posición sobre esos hechos denunciados e indicaron que fueron ejecutados por personas que ya no forman parte del club.
"Nos ha quedado muy claro, por medio de las auditorías legales externas, realizadas por nuestros asesores de Facio y Cañas que estas concluyen una serie de actuaciones irregulares, que habrían sido cometidas por varias personas que ya no laboran en nuestro Club. Sin poder brindar detalle individual de posibles autores, definitivamente los ex directivos de dichos períodos deberán rendir cuentas en el momento procesal oportuno", contestaron.