Fiscalía no descarta más imputados en millonaria sustracción en el Banco Nacional

(CRHoy.com). El Ministerio Público no descarta la participación de más imputados en la investigación por la presunta sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Así lo reveló Rónald Segura, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), quien está a cargo de la causa.

Segura explicó que en esta fase inicial del caso se enfocaron en un primer grupo de funcionarios del BNCR que estarían relacionados con la desaparición del dinero. No obstante, dejó la puerta abierta a incorporar nuevos elementos en fases posteriores de la investigación y agregar más imputados.

"Este es uno de los aspectos que se está valorando. Ahorita, nosotros, estábamos concentrados en este primer grupo de funcionarios que es, básicamente, el relacionado directamente con el punto que se da la sustracción. Estamos analizando todas esas conductas y por supuesto que el Ministerio Público puede incorporar nuevos imputados en la causa", citó Segura, tras ser abordado por Telenoticias y Noticias Repretel, este 11 de noviembre posterior a conocer las medidas cautelares dictados contra los 8 imputados en el proceso.

En principio, la fiscalía solicitó 6 meses de prisión preventiva, por riesgo de fuga, contra 8 imputados en la causa. Todos son funcionarios bancarios, quienes son señalados por presuntamente conformar una organización criminal enfocada en sustraer el dinero en efectivo de la institución.

Pese a esto, solo el tesorero de apellidos Olivas Valle cumplirá 6 meses de prisión preventiva. El resto de imputados quedaron en libertad bajo medidas cautelares. Por ejemplo no podrán salir del país, no podrán comunicarse con testigos y deberán firmar cada 15 días ante las autoridades judiciales.

La investigación apunta a que Olivas Valle se encargó de la ejecución material de las sustracciones de dinero, lo cual desarrolló valiéndose de la incomunicabilidad que existió entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Al parecer, Olivas entregó al imputado de apellidos Ugalde Morales sumas de dinero inferiores a las recibidas por los demás funcionarios del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).

De esta manera, logró acumular de manera injustificada una suma superior a los ₡4.556 millones, de los cuales ₡3.239 millones fueron sustraídos de las instalaciones del banco.

La investigación logró acreditar, al menos, 7 presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre, bajo un mismo modo de operación: Olivas Valle, aprovechándose de las funciones que tenía en el BNCR, introdujo fajos de billetes en un sobre de manila de color amarillo, acumulando sumas aún no determinadas en efectivo.

Al sustraer los billetes, salía caminando de la esclusa y del puesto de seguridad del CIPE. Siempre con el sobre de manila amarillo en la mano derecha.

Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí (supervisor de procesamiento de efectivo) y Cerdas Méndez se habrían encargado de "ocultar el desbalance contable que generó la sustracción del dinero en efectivo realizado por Olivas Valle".

Esto lo lograban, según la fiscalía, mediante el registro de información falsa en los arqueos que diariamente debían realizar, así como con la omisión y ejecución y verificación de los controles establecidos en cada una de las funciones que tenían a cargo.

A partir de esto, Olivas Valle tuvo posibilidad de sustraer los ₡3.293 millones en el lapso temporal bajo investigación. Para el Ministerio Público, la organización criminal procedió a establecer un esquema operacional que tenía como objetivo justificar el origen del dinero que adquirieron producto de la actividad ilícita.

Para ello, Olivas Valle, entre enero de 2022 a octubre de 2023, habría procedido de manera sistemática y reiterada a comprar hasta ₡60 millones mensuales en lotería (chances y Tres Monazos) a razón de ₡2 millones a ₡3 millones por día.

"Producto de esa saturación estadística, logró hacerse acreedor de múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales fueron repartidos entre todos los miembros de la organización", detalla la orden de allanamiento.

Según la fiscalía, Madrigal Faerrón habría comprado una propiedad en San Jerónimo de Moravia donde construyó una vivienda esquinera. Precisamente, este funcionario se acogió a la jubilación el 4 de octubre de 2023, justo 1 día después de que internamente se destapara la presunta sustracción de los dineros.

Olivas Valle es funcionario del BNCR desde 2014 y es vecino de Ipís de Goicoechea.