Cúpula de Coopeservidores contrató a cooperativa ferretera de familiares para cobrar créditos
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Los altos miembros de Coopeservidores, entidad financiera intervenida y declarada inviable financieramente, habrían contratado a otra cooperativa llamada Coopefenix R.L. para cobrar créditos y hacer transacciones, pese a que esta cooperativa en realidad se dedicaba a la ferretería y actividades similares.
Adicionalmente, existen vínculos familiares entre la cúpula de Coopeservidores y las personas que conformaban Coopefenix. Así lo confirmó a crhoy.com el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien señaló la existencia de un posible conflicto de interés.
Resulta ser que Coopeservidores contrata a una cooperativa que se llama Coopefenix y esta, a pesar de que tiene un giro comercial para lo que es ferretería y aspectos conexos, es contratada y se le paga una cantidad importante de dinero, muy superior a la media que cualquier otra cooperativa pudiera ofrecer para para ese tipo de gestión.
A partir de allí se determina en la investigación, que en varias de las personas que conforman Coopefenix, tienen una relación directa con familiares de la alta gerencia en apariencia, de Coopeservidores.
Según explicó el jefe policial, no existía Coopefenix no tenía experticia tan grande demostrada en la recuperación de créditos y aun así, fue contratada en apariencia irregularmente.
Esta es una de las líneas de la investigación que realizan el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto, sobre una serie de anomalías llevadas a cabo por la administración de la entidad financiera.
Lo que se investiga es la supuesta estafa a gran escala que se ejecutó en contra de Coopeservidores, entidad financiera que fue intervenida meses atrás el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) y que fue declarada inviable tras este proceso.
Despliegue
Las autoridades judiciales conducen 23 allanamientos en las instalaciones de Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (Coopefenix R.L.), Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.) y RGM Servicio de Limpieza.
También se intervienen las viviendas de 11 imputados en total, quienes son investigados en este caso. Estas se ubican en las provincias de San José, Alajuela y Heredia, y allí se pretende recabar prueba importante para el caso.
El objetivo de estas es conseguir evidencia para incluir al expediente de la investigación, por los aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, en perjuicio de Coopeservidores.
Entre ellos están Óscar Hidalgo Chaves, quien se desempeñaba como gerente general corporativo de la entidad financiera que presentó problemas de solvencia. Hidalgo fue despedido sin responsabilidad patronal el pasado 29 de mayo.
Otra de las viviendas pertenece a un sujeto de apellidos Lozano Galindo, quien estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones y Finanzas, de acuerdo con el informe anual de gobierno corporativo de Coopeservidores en 2021.
También está dentro de la lista de imputados un abogado apellidos Mora Sánchez, quien fuese el gerente de la Asesoría Legal Interna, según consta en el Acta de la Asamblea General Ordinaria No. 84 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L.
Como parte de las indagaciones, en mayo pasado la Fiscalía también dirigió allanamientos en el edificio de Coopeservidores R.L, sede Rohrmoser, tres bodegas de la empresa Access y en ADN Data Center.
"Hoy se realizó un allanamiento por parte de la Fiscalía, relacionado con la causa de Coopeservidores, en donde buscamos recabar evidencia que nos permita afianzar las investigaciones que ya tenemos", indicó el fiscal general, Carlo Díaz.
Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, en conjunto con la Sección de Delitos Económicos del OIJ. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000017-0621-PE.