Contrabando, préstamos y ganado son los negocios favoritos de los narcos para lavar dinero

La policía judicial ha identificado que algunas organizaciones dedicadas a la venta de droga están incursionando en otros negocios que son menos riesgosos, les ayudan a generar ingresos y hasta usan para legitimar capitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) conoce de grupos que estarían invirtiendo en contrabando de cigarrillos y licor, préstamos gota a gota, lotería clandestina y proxenetismo en diferentes regiones.

Este medio supo que algunos de la zona de Limón y Pococí están mapeados como los que están probando con otros negocios ilícitos para hacer circular el dinero que les ingresa, proveniente de sus transacciones de drogas.

"El tema del contrabando no es nuevo para las estructuras criminales, el tema de la trata de personas o proxenetismo también es un fenómeno que ocurre en nuestro país, que ellos usan para poner su plata a flotar, pero lo que hemos visto con mucha avidez es la inclusión en los préstamos gota a gota sobre todo y la lotería clandestina. Es algo que las estructuras están haciendo porque es muy fácil, ponen su dinero a dar vuelta constantemente, siempre más personas que quieren apostar y consumir, siempre hay más personas que quieren préstamos y son préstamos eternos. Eso lo estamos viendo prácticamente en todas las provincias y con todos los grupos", explicó Michael Soto, subdirector del OIJ.

Específicamente en el contrabando de cigarros de marcas como Gold City o Silver Elephant y todo tipo de licores. Uno de los grupos ligados sería el de la banda de Diablo, liderada por Alejandro Arias Monge.

"Él y otros han diversificado su actividad criminal para poder en alguna forma legitimar y darle vuelta al dinero. Es muy lucrativo, es una forma de no tener mucho dinero almacenado, porque ellos no pueden ponerlo en la banca nacional", dijo el jerarca judicial.

Precisamente por el contrabando, la Policía Fiscal de Costa Rica ha detenido a 121 personas entre el 2016 y el 2023, debido a que están metiendo mercadería proveniente de Panamá sin pagar impuestos y sin registros sanitarios.

El Ministerio Público de Panamá, le confirmó a CRHoy.com que en ese país hay causas abiertas e investigaciones en curso de crimen organizado, por grupos que trafican cocaína desde ese país hacia el nuestro, y aprovechan para hacer sus traslados de cigarrillos de contrabando.

"En muchas de las investigaciones que hemos llevado, no solamente se dedican a esto del contrabando de cigarrillos, sino también en una de las incautaciones que se dio llevaban drogas ocultas. No solo se dedican a eso, está el blanqueo de capitales", explicó Isis Soto, fiscal segunda de Delincuencia Organizada de Panamá sobre los posibles vínculos con grupos de Costa Rica.

Según la policía judicial, en muchas ocasiones buscan estos negocios, debido a que las penas son mucho más bajas en caso de que alguno de sus miembros sea detenido y condenado, sin que se identifique el blanqueo de activos.

Ganado, combustible y lotería

Pero estas personas no se han quedado solo con estos negocios, pues buscan la forma de blanquear sus recursos con robo de ganado y posterior venta, así como la compra de bovinos, algo que también se ha identificado en la organización de este sujeto oriundo de Cariari de Pococí.

Diablo es uno de los sujetos a los que la policía investiga desde el 2018 por este delito, pues era una de las formas que usaban para financiar sus operaciones.

A la agrupación de este hombre la vinculan con casos en los que se robaron hasta 200 cabezas en la Zona Norte y varios cantones de Limón.

De hecho, una de las causas por las que estuvo procesado Arias fue por robo de ganado en la Fiscalía de Pococí, una del 2017 con solicitud de desestimación y otra del 2020 en la que no se han podido avanzar por la ausencia del imputado en el proceso, según confirmó el Ministerio Público.