Caso Fénix: sospechosos de lavado pasarán 3 meses en la cárcel
Los sospechosos son investigados por un supuesto lavado de dinero en diversos negocios.
El Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) dictó tres meses más de prisión preventiva contra tres hombres de apellidos Segura, Garro y Núñez, por el delito de legitimación de capitales. Al parecer, los imputados pertenecían a una organización criminal asentada en Pérez Zeledón, conocida como Caso Fénix.
Según la investigación, el grupo, liderado por Segura, se dedicaba al lavado de dinero por medio de diversos negocios como una ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes. Aparentemente, como parte del modelo operativo delictivo del grupo, fue a través de la constitución, adquisición y utilización de distintas sociedades comerciales que tuvieron la posibilidad de ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas producto del tráfico de drogas.
Su detención ocurrió el 12 de abril del 2022, luego de que fueran extraditados desde Panamá tras un operativo en Chiriquí por blanqueo de activos. En ese entonces, los tres figuraban como prófugos de la justicia después de evadir a la policía en febrero cuando allanaron sus propiedades en Pérez Zeledón, como parte de un operativo de la sección de legitimación de capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En esos allanamientos se decomisaron más de 44 millones, así como tres vehículos, un Volkswagen Amarok, un Hyundai Veloster y un Mercedes Benz.
De acuerdo con el expediente 19-000082-1322-PE, al cual CRHoy.com tuvo acceso, los sospechosos no solo tenían comercios que les permitían circular su capital en Costa Rica, sino también buscaban llevar parte de sus fondos a paraísos fiscales como Islas Caimán para evadir impuestos y no levantar sospechas de algún ilícito por el gran flujo de dinero que manejaban a diario.
Además, el expediente también reveló que Segura y las personas vinculadas con el caso habrían invertido en la creación de Hacienda Fénix, en la que pretendía desarrollar un ambicioso proyecto con gran variedad de animales valorado en más de ¢1.000 millones, a su vez, los agentes determinaron que la compra de ganado incrementó rápidamente, en apariencia en un momento se colocó la suma de ¢84 millones para adquirir 200 toretes procedentes de Panamá, los cuales se pudo comprobar que ingresaron a la Hacienda.