Caso Fénix: agrupación acusada de lavar hasta $17 millones en Pérez Zeledón afrontará juicio
Hacienda Fénix valorada en ₡2 mil millones pasa a manos del Estado tras decomiso en 2022
Un total de 26 personas acusadas de lavar dinero mediante varios negocios comerciales en Pérez Zeledón, deberán afrontar un juicio por el presunto delito de legitimación de capitales. El caso Fénix destapado el 12 de abril del 2022 tras un gran operativo judicial.
Los imputados son sospechosos de formar parte de una estructura que en apariencia se dedicaba a lavar dinero producto de negocios ilegales como el narcotráfico, por medio de diversos negocios, entre ellos una ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
Se presume que el modelo operativo del grupo le permitía adquirir y usar diversas sociedades comerciales para intentar ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas producto del tráfico de drogas.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial dio a conocer hoy miércoles que el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) autorizó la apertura de este juicio, tras una audiencia preliminar llevada a cabo en agosto pasado.
"Se admitió la acusación que formuló el Ministerio Público y el asunto pasa a la fase plenaria de juicio, donde se van a evacuar toda la prueba que se ofreció y la defensa. Los acusados que van a enfrentar ese juicio van a ser 26" explicó el fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Andrés Garro.
A José Giovanni Segura Angulo, supuesto cabecilla del grupo criminal y dos personas apellidos Garro y Núñez, les extendieron la prisión preventiva en agosto pasado.
De acuerdo con la acusación, desde el 2015 hasta febrero del 2022, la organización criminal se habría dedicado a adquirir bienes de interés económico y a invertir en negocios de apariencia legal con dineros del narcotráfico, para legitimar las ganancias ilícitas.
Se presume que el modelo operativo del grupo le permitía adquirir y usar diversas sociedades comerciales para intentar ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas producto del tráfico de drogas.
La detención ocurrió el pasado 12 de abril del 2022, cuando fueron extraditados desde Panamá tras un operativo en Chiriquí. Los principales implicados ya había evadido a la policía en febrero cuando allanaron sus propiedades en Pérez Zeledón, tras un operativo de la sección de legitimación de capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las diligencias permitieron el decomiso de más de ₡44 millones y tres vehículos: Volkswagen Amarok, Hyundai Veloster y un Mercedes Benz. Además, se dio a conocer que los sospechosos se encontraban buscando la forma de llevarse parte del dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos y no levantar sospechas de actividades ilícitas.
Este miércoles trascendió también que la Hacienda Fénix, el principal bien en manos de la agrupación y valorado ₡2 mil millones, pasó a manos del Estado costarricense. Según la prueba obtenida, aparentemente el patrimonio ilícito de banda asciende a los $17 millones.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial ha manejado el Caso Fénix, en el cual figuran como acusados profesionales en derecho y ciencias económicas, así como funcionarios bancarios y municipales de Pérez Zeledón.
La audiencia preliminar tuvo una serie de tropiezos, retrasos y embrollo a raíz de la falta de jueces. El caso corresponde al expediente 19-000082-1322-PE.