Banda usaba servicio de transporte y venta de bienes para ocultar negocios ilegales
Las autoridades allanaron las estructuras.
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticularon una banda criminal vinculada a los delitos de Contrabando Agravado y Legitimación de Capitales durante unos allanamientos que se realizaron en varias partes del país.
Los allanamientos se realizaron como parte de una investigación que las autoridades iniciaron hace unos meses.
Durante la investigación se reveló que la banda -que operaba en Cartago, Heredia, Alajuela y Florencia de San Carlos- tenía varios negocios legales como servicios de transportes, comercio de bienes y distribución de parafina para ocultar las ganancias que obtenían del contrabando.
Además, los agentes lograron determinar que es una organización criminal en la que cada miembro cumple un rol específico que ha permitido que el negocio ilícito fuera estable durante un tiempo y además, legitimar el dinero que provenía del contrabando.
Tras obtener información de dónde operaba la banda, los agentes allanaron varias estructuras y también detuvieron a 8 personas que fueron puestas bajo las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.
Los agentes señalaron que en los allanamientos detuvieron al presunto cabecilla de la organización, identificado como de apellido Segura.
Asimismo, el OIJ decomiso artículos durante los allanamientos esta mañana.
La investigación
Las diligencias del OIJ se realizaron como parte de una investigación que inició hace varios meses después de que los funcionarios de la Policía de Control Fiscal (PCF) detuviera un camión con placa de circulación de Panamá. Dentro del camión se transportaba variedad de electrodomésticos y cajetillas de cigarrillos.
Según los agentes, los electrodomésticos estaban reportados en la Declaración Única Centroamericana (DUCA), mientras que las cajetillas no. Por ello, las autoridades decomisaron la mercancía que no fue declarada y la llevaron para que fuera analizada.
"… entre el monto económico en aduanas y los impuestos correspondientes para las mercancías decomisadas, la totalidad de afectación al fisco del Estado costarricense sumó en perdidas un aproximado a $700 mil", indicó el OIJ.
Las autoridades decidieron abrir una investigación para determinar quiénes eran los propietarios de la mercancía decomisada, así como sus funciones.
"Como parte de las acciones policiales y de investigación en fecha del 1 de septiembre del 2023, en la que se decomisó un total de 4 510 000 unidades de cigarrillos en 451 bultos con 10 000 cigarrillos cada bulto", señalaron los agentes.