Avanza plan para que proveedores de criptomonedas se inscriban ante Sugef

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley que busca que los proveedores de criptomonedas deban estar inscritos ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y sujetarse a los requerimientos que establecería una nueva regulación. 

Se trata del proyecto de ley 22.837, propuesto por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2021.

El proyecto de ley incorpora como sujetos obligados a quienes proveen servicios o plataformas relacionados con activos virtuales, quienes deberán inscribirse ante la Sugef y estarán sometidas a su supervisión, respecto de la materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además se estipula que las entidades financieras y los sujetos obligados por la ley deberán aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes o beneficiarios finales que sean considerados personas expuestas políticamente, sean estos nacionales o extranjeros.

La iniciativa también busca robustecer la plataforma tecnológica de la Sugef,  la cual contiene información de la política "Conozca a su Cliente".

Lo que se busca es que se pueda determinar la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los fondos que justifican las transacciones a realizarse, para que coadyuve a las entidades financieras realizar, el perfilamiento de riesgo del cliente en materia de prevención de las amenazas.