Asociación del MSP autorizó dar $500 mil a sociedad antes de modificar norma que lo validaba
Expresidente asegura que las acciones se apegaron a la normativa.
El 28 de setiembre del 2021 la junta directiva de la Asociación Solidarista de Empleados de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) modificó el reglamento que impedía hacer transferencias por inversiones por más de 50 millones de colones y ese mismo día transfirió medio millón de dólares a una sociedad anónima.
La modificación al Reglamento de Inversiones, mediante acuerdo 5.3-198-2021, tuvo como resultado autorizar movimientos hasta por 200 millones de colones por inversión, siendo el principal requisito la aprobación de la directiva.
La sociedad beneficiada con este traslado de fondos fue TRT Interactive, presidida por Jonathan Madrigal Blanco, mismo que forma parte de MiVete.com y Mi Farmacia en Línea, en las cuales, según un informe de auditoría que analiza el Ministerio Público, se hizo inversiones riesgosas.
"De la prueba documental aportada, en Anexo 30, se desprende el correo enviado por Carlos Bellavita (exgerente) a Xinia Murillo (excontadora), en donde le informa que tanto James Williams y Zalyris Rodríguez (exvocal) indicaron proceder con una de las inversiones, específicamente a favor de TRT Interactive, y menciona que la Junta Directiva daría su aprobación en sesión 198-2021", destaca le informe.
El documento de análisis de lo realizado por los dirigentes de la solidarista sostiene que se giraron órdenes "actuando bajo una expectativa de aprobación", siendo que al momento de la ejecución del movimiento de los fondos, no había un consenso directivo.
Incluso se cuestiona por qué se pidió a la entonces extesorera proceder con la inversión sin haberse aprobado el nuevo reglamento, modificación que se hizo una hora después de que se le pidiera iniciar con los trámites para posteriormente trasladar el dinero a TRT Interactive S.A.
"(en ese momento) no existía tal acuerdo, ni se contaba con la certeza de que se realizaría siendo que el requerimiento de Xinia Murillo se realizó a las 12:09 pm, mientras que la mencionada sesión tuvo lugar a partir de la 1:08 pm. Y es que, con vista en el acta 198-2021 de Sesión Ordinaria de Junta Directiva, con fecha del 28 de septiembre del 2021, se confirma que no existió, para ese momento histórico, acuerdo alguno relacionado con la inversión de la cual hace mención el correo, inversión que, a pesar de esto, se realizó", reza el informe aportado al Ministerio Público.
Como parte de la prueba documental incluida, figura el comprobante de depósito con numeración 5881006, realizado por Asegosep por $300.000 mil dólares a favor de TRT Interactive, mismo que fue emitido por el Banco de Costa Rica el 28 de setiembre de 2021.
En este sobresalen como realizadores de la transacción son Zalyris Rodríguez y James Williams.
Además se aportó la copia del pagaré N°001-2021-09-28 del 28 de septiembre del 2021, autorizando el desembolso de $200 mil, sin embargo, "resulta curioso que dicho documento posea la misma numeración y fecha del pagaré utilizado para la transacción de los $300.000 mil dólares" que se detallaron en el anterior.
Pero también se encontró que esa no fue la única transferencia que pudo ejecutarse sin cumplir las normas internas, pues desde abril del 2021 se habían movilizado a cuentas de las otras sociedades, sumas superiores al tope establecido, esto sin que se haya solicitado la aprobación de la junta directiva en pleno, como está normado en el estatuto de Asegosep.
Eliminar acuerdo e investigar el manejo
Por eso, una vez analizadas kas ejecuciones de la anterior administración, la auditoría sugirió dejar sin efecto el acuerdo 5.3-198-2021 que permitía autorizar las inversiones de hasta 200 millones, pues lo califican de excesivo y desproporcionado y "se presta para la realización de operaciones y transacciones sin ningún tipo de análisis y control".
También se hizo extensiva la necesidad de presentar formalmente una denuncia ante el Ministerio Público, la cual finalmente se realizó y está en curso de investigación, sobre el manejo de los fondos de los asociados.
El estudio considera sospechoso que en muy poco tiempo realizaron giros de una cantidad considerable de montos a favor de estas tres empresas, y otras que no forman parte de esta investigación.
Por esa razón motivaron a que en esa misma causa la Fiscalía correspondiente indague el desenvolvimiento económico que poseen Mi Farmacia en Línea Punto Com, Mi Vete.com y TRT Interactive, para corroborar su capacidad financiera y de colocación en la bolsa.
"(…) resulta pertinente que, mediante esta denuncia, se solicite el levantamiento del secreto bancario de las tres empresas, a efectos de corroborar si cuentan con algún tipo de impedimento a nivel bancario para recibir montos altos de dinero, o de sus cuentas, lo que lo contrario, el ingreso de esas cantidades a representaría una alerta para los personeros bancarios, al ser cuentas que posiblemente no tengan movimientos de esta magnitud, generando advertencias que podrían materializar pérdidas en las inversiones que ofertan", reseñan.
Poca claridad y transparencia
Parte de lo esbozado en el documento también señala que no hay claridad ni transparencia con el giro de negocio de la asociación, así como sus intenciones con las decisiones tomadas, ya que por un lado aluden participar en la Bolsa de Valores y, por otro lado, hacen negocios con estas sociedades anónimas para generar certificados de inversión a plazo.
"(…) dadas las transferencias de efectivo efectuadas en las cuentas de dichas empresas, inmediatamente a la adquisición de esos certificados, se constituyen operaciones crediticias donde esas empresas en lugar de ser puesto de inversión, se convierten en deudoras de ASEGOSEP y esta pasa de inversionista a acreedora, dinámica que resta total claridad y transparencia al manejo de las transacciones financieras", resalta el estudio.
A criterio de los evaluadores esto se debe a la falta de comprobación y supervisión por los personeros responsables de velar por el adecuado uso de los recursos que administran, así como sobre la veracidad y legalidad de las transacciones.
Incluso la auditoría pone en tela de duda la existencia de documentos que conformen rendiciones de cuentas de acuerdo con las cifras que reflejan los estados financieros para la partida de inversiones, así como los activos a cargo, siendo los préstamos uno de ellos, por lo que no tuvieron la posibilidad de "cotejar la veracidad de los montos consignados en las cuentas contables y la razonabilidad de estas".
"A mí no me han notificado"
Sobre esos movimientos, James Willias, presidente de la solidarista hasta finales del 2022, dijo que se hicieron basados en las reglas establecidas para ellas, pese a que el informe de auditoría dice lo contrario.
"Yo tuve un proceso legal que no prosiguió y eso lo tiene mi abogado, las cosas se hicieron conforme dice la norma, a derecho", expresó.
Sobre la apertura de una causa en su contra dijo que no lo habían notificado de nada, lo único que sabía es que una de esas investigaciones donde fue objeto de estudio por parte de las autoridades judiciales "se cerró".
"Hay un proceso abierto pero a nivel de junta directiva, en este momento yo estoy fuera de la asociación solidarista", comentó.
Conocían deficiencias
Pese a esto, en su último informe de labores presentado en diciembre del 2022, confirmó a los asociados que hubo debilidades en los procedimientos de inversión, debido a que carecían una guía para estos.
Es importante mencionar que los miembros directores no son expertos en el área financiera, estos son elegidos mediante acto de postulación popular en la asamblea anual de ASEGOSEP, es por esta razón que se necesitan procedimientos que guíen la ejecución y supervisión de este tipo de herramientas para apoyar a los directores en el proceso de aprobación o no de propuestas de inversión. En sesión del 22 de febrero de 2022 la presidencia presentó una moción ante los miembros de Junta Directiva para fortalecer el procedimiento de inversión
Mientras tanto la Fiscalía de la asociación expuso en su informe de labores de ese mismo año que las inversiones realizadas a las sociedades Farmacia en línea punto com S.A., MiVetecom. S.A. y TRT Interactive S.A. estaban sometidas a una revisión por un bufete de abogados externos.
Esa inspección se hizo posterior a los desembolsos, por lo que se pudo corroborar que no se tenían claras las garantías de cumplimiento, solidez de la inversión y procedimiento de constitución de las sociedades.
Inversiones dudosas y pérdidas
La auditoría había revelado la presunta situación grave a la que fueron sometidas las finanzas Asegosep entre el 2021 y el 2022 por inversiones "dudosas" y "sin análisis de riesgo".
Los montos destinados a tres sociedades anónimas superaron los ¢800 millones al tipo de cambio de ese momento ($1,5 millones).
Se trata de varios desembolsos a tres empresas con diferente razón social, que según el documento donde se expone el análisis de las operaciones, se ejecutaron sin mecanismos tangibles que respaldaran los dineros para evitar una futura pérdida financiera para los asociados.
Los dineros aportados por los más de 4.000 asociados, entre los que figuran miles de policías principalmente y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad Públicla (MSP), fueron girados a Mi Farmacia En Linea.com S.A. ($326 mil), Mi Vete.com S.A. ($319 mil) y TRT Interactive S.A. (548 mil).
Todas las sociedades se conformaron entre 2018 y 2019, por lo que a la hora de aprobar el traslado del dinero, las mismas tenían menos de 3 años de vigencia, algo que la auditoría señala como un aspecto que no se tomó en cuenta, ya que al ser tan nuevas las garantías de que el negocio fuera rentable, eran menores.
Según el Registro de la Propiedad, las tres tienen un común denominador: Jonathan Madrigal Blanco. Este hombre de 39 años figura como presidente en dos de las directivas y secretario en una.
A este se suma el gasto de 20 millones en la compra de bonos de la campaña política del Partido Acción Ciudadana (PAC), dinero que no pudieron recuperar debido a que el partido no alcanzó la cuota mínima para acceder a la deuda política.
Tal como lo había dado a conocer CRHoy.com, fue por medio del excandidato a diputado de ese partido, Rogis Bermúdez, que la solidarista pagó esos certificados a título personal, pero consta en correos que intercambió con el expresidente James Williams, que Asegosep le hizo llegar el dinero para adquirir esos bonos.