Aduanero recuperó su libertad para incursionar otra vez en grupo narco y lavado con testaferros
Allanamientos efectuados por el OIJ este miércoles en San Ramón de Alajuela. CRH
El uso de testaferros o prestanombres es una práctica común en operaciones de lavado de dinero y, en el caso Shark, este método habría sido utilizado por el aduanero Freddy Enrique Gómez Ortiz, un colombiano que presuntamente fungía como operador logístico de la organización criminal que enviaba cargamentos de droga a Europa desde Costa Rica.
Este aduanero fue detenido este miércoles por agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de la ampliación de la investigación contra el grupo liderado por el extraditable Alexi Meléndez, alias Volvo o Comando.
Aunque figuró como una de las piezas clave desde el inicio del expediente, las autoridades lograron culminar hasta ahora las pesquisas necesarias para vincularlo formalmente con la causa, lo cual permitió confirmar la hipótesis inicial sobre su participación en el engranaje criminal.
"Fredy Gómez Ortiz, en asocio con los demás miembros de la organización delictiva, habría contribuido con la organización criminal, al menos entre el año 2016 y 2023, mediante su labor logística para el tráfico internacional de drogas ilícitas al continente europeo, así como al delito de legitimación de capitales mediante la inserción de fondos provenientes de la narcoactividad en la economía nacional".
Antes de incorporarse a esta estructura criminal, Gómez Ortiz ya registraba antecedentes relacionados con el tráfico de drogas.
Según la policía judicial, el aduanero incluso purgó una pena de prisión hace varios años y, tras recuperar su libertad, volvió a incursionar en el trasiego internacional de estupefacientes, actividad que ya le había costado la cárcel en el pasado.
"Este sujeto Gómez Ortiz es una persona que ya había sido conocida en el ámbito criminal, concretamente en el tráfico internacional de drogas, desde hace muchos años y actualmente había cumplido la pena, pero se dedicaba a la misma actividad con el grupo encabezado por Alexi Meléndez", explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.
Testaferros y empresas de papel
La investigación determinó que el sospechoso presentó un incremento patrimonial compatible con el uso de testaferros.
A nivel registral, aparenta no tener vínculos directos con la organización, además de utilizar "empresas de papel", las cuales carecen de actividad comercial real y fueron creadas como mamparas para simular la exportación de piña a Europa en contenedores.
En estas exportaciones, el grupo de Meléndez, con el apoyo del aduanero, enviaba droga camuflada a países como España y Países Bajos, principalmente.
"(las sociedades) fueron creadas tanto para la exportación de fruta con la finalidad de no dejar rastro de su actividad ilícita, como para el ocultamiento de bienes muebles e inmuebles, acción que va acorde con las organizaciones criminales que se dedican al blanqueo de capitales; al igual que la utilización de otras empresas, fines de fachada, para ingresar y mezclar dineros del narcotráfico, la movilización de dinero en efectivo a nivel nacional y transfronterizo con el objeto de evadir los controles del sistema financiero nacional", confirma el expediente del caso.
Como parte de sus movimientos financieros a través de terceros, el sospechoso registró la adquisición de fincas.
Para ello utilizó, entre otras, la sociedad Agro Lion Service, con la que evitaba comprar directamente los bienes o constituir hipotecas bancarias, las cuales cancelaba en menos de un año.
"Paralelamente, mediante labores de inteligencia y operativas, la Policía Judicial pudo identificar que Gómez Ortiz disfruta de manera habitual de bienes muebles inscritos a nombre de terceros, propiamente de vehículo Hyundai Accent, tipo Hatchback, con las placas de circulación AAW-573, color blanco, mismo vehículo en el que Fredy Gómez mantiene una infracción para el mes de julio del 2025, así como el vehículo Toyota, Hilux, placas CL 298643, color blanco, el cual llama la atención que presenta una anotación registral asociada al delito de Transporte de Drogas, investigado bajo la sumaria 24-001183-0064-PE".
Según la investigación, este aduanero fungió como encargado de la logística de la organización, al ubicar empacadoras de piña desde donde salía la droga y coordinar con personas extranjeras que presuntamente se encargaban de la comercialización.
Además, mantenía una estrecha relación con Jeffry Arosemena Siles, mano derecha de Alexi Meléndez.
En apariencia ambos viajaron juntos a Alemania, España y Colombia a coordinar los envíos de droga con organizaciones establecidas en esos países.
