8 puntos claves para entender el caso Aldesa
Autoridades detuvieron a presidente de la Corporación Javier Chaves
Allanmientos fueron realizados en 12 puntos.
(CRHoy.com) El caso de Aldesa llegó a un momento álgido.
El Ministerio Público allanó las casas de los gerentes y directivos de la empresa, las oficinas de la compañía, las de Grupo Sama y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Incluso detuvo al presidente de la empresa, Javier Chaves.
En palabras del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), "lo que el OIJ y la Fiscalía pretenden, es obtener la mayor cantidad de evidencia que permita revisar si ha habido alguna especie de fraude, engaño o administración irregular".
8 puntos claves para entender el caso:
1. Aldesa es una empresa dedicada a negocios financieros y bursátiles. Se conforma por el Grupo Financiero Bursátil Aldesa, que es regulado por Sugeval y además Aldesa Corporación de Inversiones, que no es regulada por esa superintendencia ni por la Bolsa de Valores.
2- El 8 de marzo pasado, Aldesa anunció que enfrentaba un problema de liquidez en su Corporación de Inversiones y solicitó intervención judicial. Además, anunció el cierre de su puesto de bolsa.
El proceso de administración judicial significa una medida de suspensión de pagos, la cual se solicita por 3 años y a menores tasas de interés, hecho que afecta a los inversionistas.
3- Tanto la Superintendencia General de Valores (Sugeval) como la Bolsa Nacional de Valores explicaron que la captación de recursos por parte de la Corporación de Inversiones era de oferta privada.
Esto significa que es una captación de recursos limitada, con invitación directa, sin que se empleen medios masivos de difusión y que por lo general van dirigidas exclusivamente a inversionistas sofisticados. Y al ser privada, las gestiones escapan de la supervisión de las entidades. Esto es diferente al Grupo Bursátil Aldesa, un segmento de la compañía que sí estaba regulada y que albergaba el puesto de bolsa.
4- La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual investiga ahora presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes. Además de la investigación penal, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Aldesa Puesto de Bolsa porque no llevó los registros contables de las operaciones de pago de cuentas por cobrar, dificultando la trazabilidad de la situación patrimonial y financiera de la entidad.
5- Supuestamente los inversionistas de Aldesa Corporación de Inversiones " creyeron que se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores", pues todas las empresas utilizan el mismo espacio físico, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos, miembros de junta directiva, pero no era así. Las autoridades buscan determinar si Chaves y sus empresas hicieron creer a los inversionistas que el dinero invertido por ellos iba a dar al puesto de bolsa supervisado cuando en realidad caía en la sociedad anónima que él preside.
"Las denuncias señalan una aparente inducción en error a la que fueron expuestos los ofendidos inversionistas", dijo el Ministerio Público.
6- La Fiscalía señaló que también se investiga la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas. Las autoridades tratan de determinar, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas siguiendo lo que se conoce como un esquema Ponzi.
7- Los inversionistas afectados rondan los 500 miembros y al parecer invirtieron $200 millones de dólares en proyectos inmobiliarios que no dieron los resultados esperados.
8- El 5 de abril pasado, CRHoy.com informó que Aldesa Corporación de Inversiones adeuda cerca de $10 millones a 30 asociaciones solidaristas que son propietarias de títulos de deuda que la empresa emitió para financiar desarrollos inmobiliarios privados.
Esas asociaciones forman parte de un grupo superior a los 500 clientes que invirtieron en total unos $200 millones en proyectos del ramo de la construcción.
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