3 alertas bancarias advirtieron de anomalías en financiamiento de campaña de Chaves

(CRHoy.com) El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió 3 alertas sobre "operaciones sospechosas"  en los movimientos de dinero de la campaña electoral del actual presidente Rodrigo Chaves Robles.

Según se desprende del Informe Parcial Requerido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción como parte de sus 2 investigaciones por el financiamiento de la campaña política de Chaves y el PPSD, estas 3 alertas fueron hechas en marzo anterior por los bancos Nacional de Costa Rica (BNCR) y de Costa Rica (BCR) al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.

Según el documento, la primera de estas alertas provino del BNCR de forma electrónica el pasado 9 de marzo. En esa ocasión, Susy Salas Murillo, funcionaria de la Subgerencia General de Riesgo y Crédito, de la Dirección Gestión Conozca su Cliente de la entidad bancaria, alertó al TSE que producto del esquema de monitoreo transaccional de clientes activos se identificó una actividad irregular por parte de Sofía Agüero, hija del diputado del PPSD, Julio Ubaldo Agüero Sanabria y exasistente  de Chaves durante la pasada contienda electoral.

Según la alerta hecha por el BNCR, Agüero en ese momento también se desempeñaba como "Project Manager"  para  Jack Frederic Loeb Casanova.  Según el banco, entre los meses de junio de 2020 a agosto 2021, los  ingresos promedios mensuales de Agüero fueron inferiores a los $600. Sin embargo, a partir de octubre de 2021 se identificaron "(…) acreditaciones que se apartan del comportamiento habitual, por medio de SINPE, siendo el ordenante: Jack Frederic Loeb Casanova con detalles como: donación campaña por más de $195.000". 

Para el TSE, estos movimientos financieros arrojaron  una presunta estructura paralela de financiamiento destinada, en apariencia, a impulsar la candidatura a diputado de Agüero Sanabria. 

La información suministrada por el BNCR, a juicio de este órgano técnico y bajo una lectura meramente preliminar, evidencia una posible estructura paralela de financiamiento, destinada –en apariencia– a impulsar, de forma directa y focalizada, a la candidatura a diputación del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria por el partido Progreso Social Democrático; estructura
que podría a su vez guardar relación con el esquema de financiamiento asociado al grupo "Costa Rica Próspera" –debido a que sus participantes también figuran en las denuncias y pruebas recabadas a la fecha, como financistas u operarios del fideicomiso en cuestión–, dice el informe.

Alertas del BCR

Por otra parte, el BCR emitió alertas al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE ante el ingreso de ¢100 millones por medio de cheques a la campaña del presidente Rodrigo Chaves, uno de los cuales fue ordenado por un joven de 25 años, identificado como Lin Hu De Sheng, quien además fue el principal comprador de bonos serie "B" de dicha agrupación política.

Según el informe,  el actual vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig –en ese entonces tesorero propietario del Comité Ejecutivo Superior del partido PSD– depositó dos cheques de gerencia en la cuenta perteneciente al partido PSD, identificada como "Cuenta General" ¢100.000.000. Lo hizo en la oficina comercial del BCR en la Clínica Bíblica:

• Cheque de gerencia a favor del partido PSD emitido por el Banco de Costa Rica, en la oficina "Clínica Bíblica", por un monto de ¢70.000.000, cuyo ordenante es el señor Lin Hu De Sheng, cédula de identidad n.° 1-1672-0712.
• Cheque de gerencia a favor del partido PSD emitido por el Banco BAC San José,por un monto de ¢30.000.000, sin que se conozca la identidad del ordenante.

CRHoy.com consultó al vicepresidente si conocía a Lin Hu De Sheng o cuál era la relación con el mismo, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El informe del TSE, que está en poder del Ministerio Público, señala que Lin Hu De Sheng, llegó días después a la misma sucursal bancaria y solicitó un cheque de gerencia por la suma de ¢50 millones, cuyo beneficiario es el PSD, indicando que es para la compra de bonos.

"Se revisa la cuenta del cliente y se nota que en ambas ocasiones la mayor parte del monto es ingresado al BCR por medio de transferencia SINPE de otra entidad, indicando como motivo "regalo a mi hijo". Cabe mencionar que la cuenta que se está utilizando para hacer las transacciones no tenía movimientos desde el mes de setiembre del 2019", señaló el banco al Departamento de Financiamiento del TSE.

El Departamento de Financiamiento le explicó a la Fiscalía Adjunta de Probidad que como órgano técnico estaban analizando la situación de Lin Hu De Sheng, ya que sugiere que la compra de los bonos se hizo por interpósita mano, esto quiere decir por una persona extranjera, porque los padres del joven no ostentan la condición de nacionales, "circunstancia que podría infringir las disposiciones de los artículos 116 y 128 del Código Electoral, y potencialmente configurar los delitos tipificados en los numerales 274 incisos a), b) y/o c) del Código Electoral".

Lin Hu De Sheng, además, aparece como el principal comprador de certificados de cesión "B" del PSD con un total de ¢231 millones, lo que representa un 34,32% del total de esos bonos colocados por la agrupación política. 

CRHoy,com contactó a Lin Hu De Sheng, vía telefónica y se le consultó si conocía al Vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig; sin embargo, dijo que por el nombre no, pero que si lo veía tal vez lo reconocía y cuando se cuestionó si se acordaba del cheque depositado por Brunner Neibig en la sucursal del Banco de Costa Rica en la Clínica Bíblica, no respondió.

El joven dijo que el dinero se lo había dado su padre para comprar un vehículo, pero que un amigo le señaló que era mejor invertir en la compra de bonos porque iba a ganar más plata.

De Sheng quedó de suministrar el número de su abogado a este medio; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido el mismo o cualquier comunicación de De Sheng. CRHoy.com hizo una segunda llamada a De Sheng para poder obtenerlo, pero no contestó el teléfono.

El informe preliminar del TSE acerca las presuntas irregularidades en el manejo financiero de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), advierte de la existencia de un "esquema oscuro de financiamiento" electoral, por medio de -al menos- 2 estructuras paralelas. 

Dicho informe fue remitido al Ministerio Público desde el pasado mes de junio y, actualmente, el TSE se encuentra terminando las recomendaciones y conclusiones del definitivo, que estaría listo a finales de año.

De acuerdo con las conclusiones del TSE, hay indicios suficientes para identificar que el partido que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema "oscuro de financiamiento", auspiciado en 2 estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.