24 personas ligadas a lavado de dinero: caso incluye 48 vehículos y 1500 cabezas de ganado

(CRHoy.com) El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza 35 allanamientos para detener una banda sospechosa de lavar dinero, en Pérez Zeledón.

Walter Espinoza, director de la entidad  señaló que a esta organización se le está ligando con la legitimación de miles de millones de colones.

"Se relaciona con una organización que operó en nuestro país hace algunos años, en las que estuvo involucrado la persona que ahora lidera esta organización que estamos abordando de manera simultánea, un sujeto de apellido Segura, de 47 años y vecino de Pérez Zeledón", afirmó.

Segura es un reconocido empresario de la zona, en el ámbito de la ganadería, así como de automóviles, repuestos y adquisición de propiedades. 

"Estas actividades aparentemente le han servido para insertar dinero ilegítimo y de esa manera hacer un conglomerado de dinero y de bienes de una importancia realmente llamativa", detalló.

En total hay 24 personas sospechosas, ligadas a este caso. 

"Es un caso muy amplio, aborda 19 sociedades anónimas, levantamiento del secreto bancario, tributario y aduanero de estas personas y adicionalmente la inmovilización de una gran cantidad de bienes", añadió.

Según Espinoza, esperan incautar 48 vehículos y anotar registralmente 19 propiedades, así como el decomiso de 1500 cabezas de ganado, que de acuerdo con la investigación, se vinculan con actividades de lavado de dinero.

"Los allanamientos lo que pretenden esencialmente es identificar, capturar y recuperar bienes y dinero que estén vinculados con la legitimación de capitales; el decomiso de documentos, contratos, poderes, convenios y también la incautación de algún otro elemento que nos pueda ser útil para redondear el caso, lo que podrían ser joyas, drogas o productos financieros que vayan revelando cuál es la estructura financiera de la organización", explicó.

Al parecer, funcionarios de la Municipalidad y del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) brindaron apoyo a la estructura criminal. Precisamente, entre los puntos allanados se encuentran estas entidades, entre las cuales también se encuentran el Banco de Costa Rica y Promérica.

En este caso participan alrededor de 600 funcionarios del OIJ.