¿Qué es el caso Yanber? 4 puntos para entender supuesta estafa
Empresa obtuvo $37 millones en préstamos apenas 7 meses antes de declararse en quiebra
El Ministerio Público maneja una investigación contra 4 exgerentes y el exdueño de la Corporación Yanber por una supuesta estafa contra más de 15 entidades financieras.
Al parecer los altos jerarcas de la compañía utilizaron informes financieros falsos para obtener créditos de entidades financieras públicas y privadas.
Una comisión especial que analiza créditos bancarios en la Asamblea Legislativa investiga el caso desde el mes pasado. Allí diferentes protagonistas han confirmado que la empresa productora de plástico al parecer maquilló estados financieros y además simuló exportaciones para asegurarse millonarios préstamos.
El 14 de febrero anterior, el Ministerio Público confirmó que los estados financieros eran falsos y procedió a a realizar allanamientos en la búsqueda de prueba.
1- Imputados
La causa que se investiga es por el presunto delito de estafa. En total son investigados 5 personas, de las cuales 4 ya descuentan prisión preventiva. Ellos son:
- Ex gerente general: Soto Bolaños
- Ex gerente financiero: Paniagua Moya
- Ex gerente financiero: Sandí Sandí
- Ex director financiero: Brenes Chaves
En la causa también figura como imputado Samuel Yankelewitz, ex dueño de la empresa que no fue detenido, ya que en enero pasado fue operado del corazón. La Fiscalía lo indagará en el mes de marzo. Por el momento tiene impedimento para salir del país.
2- Falsos informes
En el 2014 la Corporación Yanber habría creado informes financieros falsos para obtener créditos por $37 millones. Se cree que la empresa sumó deudas por $57 millones.
Además se señalan supuestas exportaciones por $29 millones. El auditor de la corporación Ronald Artavia, declaró bajo juramento, en el congreso que se usaba la empresa Interplastic en Panamá para llevar una cuenta por cobrar de una venta que no se dio. Además dijo que los estados financieros estaban maquillados desde el 2010.
3- ¿Quiebra?
7 meses después de obtener préstamos por $37 millones, la Corporación Yanber acudió a la vía judicial en busca de un convenio preventivo ante el el Juzgado Concursal.
Por medio de esta figura la empresa suspende el pago de deudas y negocia un arreglo antes de declararse en quiebra. Este aspecto alertó a los bancos que se sorprendieron de la solicitud.
La Fiscal a.i. Emilia Navas Aparicio confirmó que un analista de la sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que los estados financieros presentados a los bancos eran falsos.
Además se confirmó que eran distintos a los estados verdaderos, los cuales fueron presentados ante el Juzgado Concursal para demostrar la quiebra. Luego la empresa quedó en manos de los bancos acreedores que posteriormente negociaron con el empresario Francis Durman.
4- Denuncias
En el segundo semestre del 2016 diferentes entidades financieras presentaron las denuncias ante el Ministerio Público por presuntas estafas.
- 13 julio 2016. El Banco Nacional denuncia ser víctima de estafa por $6 millones y 2 172
millones de colones. - 14 de setiembre del 2016. La empresa Cofín S.A. que representa 14 empresas privadas presenta denuncia contra la compañía. Se desconoce monto de afectación.
- 20 de setiembre del 2016. El Banco de Costa Rica denuncia una afectación de 6975 millones de colones.
- 21 diciembre del 2016. El Banco Crédito Agrícola de Cartago denuncia una supuesta estafa por 1120 millones de colones.
