Tico en Estados Unidos “lavaba” dinero de fraudes en cuentas de Costa Rica
Engañaban a adultos mayores diciéndoles que habían ganado la lotería o un premio
Un costarricense identificado como Rodolfo Orozco Aguilar fue condenado en los Estados Unidos por el delito de fraude y lavado de dinero producto de una estafa contra adultos mayores, informó esta semana el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Orozco Aguilar fue sentenciado, junto a cuatro personas más, que formaban parte de un grupo dedicado a este tipo de estafas.
El grupo llamaba a personas de la tercera edad y los engañaba diciéndoles que había ganado un premio o la lotería, sin embargo debían hacer un pago por adelantado para recibirlo.
La mayoría de los fondos robados a los adultos mayores fueron enviados a cuentas en Costa Rica, informó del Departamento de Justicia.
Byung Pak, Fiscal de los Estados Unidos, dijo que las víctimas enviaban los pagos por correo a través de cheques personales y de caja a direcciones que estaban vinculadas a casillas de correo alquiladas por los acusados.
"Los demandados depositaron los cheques, por un total de más de $ 3.5 millones, en sus cuentas bancarias y luego transfirieron la mayoría de los fondos a las cuentas bancarias de Costa Rica", dijo Pak.
Nick Annan, agente especial de la policía en Atlanta, Georgia, dijo que este caso muestra que una frontera internacional no es una defensa para aquellos que defraudan a personas de la tercera edad.
En el comunicado se indica que Orozco Aguilar, de 44 años, será sentenciado hasta el 7 de noviembre próximo, a las 2 p.m.
Los demás condenados son:
- Daniel Sibaja, de 28 años, originario de Buford, Georgia.
- Elpelice Figueroa Rosales, de 62 años, originario Buford, Georgia.
- Silvia Sánchez Valverde, de 47 años, originaria de Buford, Georgia.
- Priscilla Sibaja, de 21 años, originaria de Buford, Georgia.
Millones al sistema bancario
CRHoy.com dio a conocer el 31 de agosto del año pasado como, precisamente, los millones de dólares que son estafados a estadounidenses por medio de llamadas telefónicas desde Costa Rica eran depositados en cuentas en nuestro país.
Esto por medio de una entrevista a una agente del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos.
La agente, quien ofreció una entrevista a CRHoy.com y solicitó la confidencialidad de su nombre, explicó que en uno de los casos, ocurrido en el 2015, se condenó a dos estadounidenses y un canadiense a pagar el monto defraudado. El mismo rondaba los $21 millones.
La agente del Servicio de Seguridad Diplomática señaló que las víctimas escogidas por estos grupos son personas mayores de 55 años, al parecer porque son más fáciles de engañar. Son personas que participan en rifas, loterías y siempre andan buscando ganar algún premio. "Los estafadores se hacen pasar por empleados de empresas o incluso funcionarios del gobierno. Es más fácil que ellos crean que es legítimo", comentó.