Sujetos habrían simulado préstamos falsos para girar más de ₡3.000 millones en fraude bancario
Sospechosos fueron aprehendidos esta mañana.
El millonario fraude contra un banco privado por el que detuvieron a tres personas la mañana de este martes superaría los ₡3.000 millones.
La cifra fue detallada por el Ministerio Público tras darse la aprehensión de los sospechosos, esto gracias a una serie de allanamientos que efectuó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esta mañana.
Según confirmaron las autoridades, en total se llevaron a cabo 10 allanamientos simultáneos esta mañana para así dar con los aparentes responsables de este delito.
Entre los puntos a los que se presentaron se encuentran casas, oficinas y locales comerciales ubicados las provincias de San José, Alajuela y Heredia.
Todos estos lugares fueron allanados con el fin de ubicar prueba de carácter financiero y contable que refuercen la información que tienen las autoridades hasta ahora.
Al parecer, los tres aprehendidos habrían cometido delitos de estafa mayor y legitimación de capitales cuando eran empleados de una cooperativa llamada Coopeazalea.
Según las pesquisas, estos tres detenidos ocupaban altos cargos en dicha cooperativa, por lo que tuvieron la potestad de firmar contratos de fideicomiso con empresas inversionistas, así como el banco que era el intermediario en esta situación,
Estas firmas les permitió acceder a recursos, mismos que después, supuestamente, eran colocados en créditos a funcionarios públicos.
No obstante, al parecer, posteriormente crearon una organización criminal con el fin de crear préstamos ficticios a nombre de trabajadores del Estado.
Dicho movimiento habría terminado por perjudicar a los funcionarios públicos por los que se hicieron pasar, así como a las empresas que invirtieron su dinero en la cooperativa.
El OIJ detalló que para el año 2020 ya se habían girado más de ₡3.000 millones, pero justo en este año el banco decidió rematar la cartera de clientes, misma que posteriormente fue adquirida por otra cooperativa costarricense de la cual no trascendió el nombre.
Tras conseguir esta cartera de clientes decidieron iniciar los cobros correspondientes por los supuestos préstamos a los empleados públicos.
Ante esto, los funcionarios estatales habrían indicado que no habían adquirido ningún préstamo, por lo que comenzaron a investigar el aparente fraude de Coopeazalea.
Cabe señalar que Coopeazalea cerró, pero antes de que se tomara esta decisión habrían creado otras dos cooperativas a las que, en apariencia, trasladaron los fondos defraudados.
Según detallaron las autoridades, los aprehendidos por este caso son tres personas identificadas con los apellidos Ovares, Fernández y Guzmán.
Hasta el momento, la Fiscalía Adjunta de Fraudes ha recibido 366 denuncias por este caso, cifra que se divide entre las dos empresas inversionistas, así como por los funcionarios públicos afectados.