Red de sociedades: así liga el OIJ negocios de hijos de extraditable con lavado de dinero

Los hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, figuran en al menos 13 sociedades que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza como parte de una investigación sobre el patrimonio del extraditable y un esquema para legitimar dinero procedente del narcotráfico.

Las propiedades de tres de sus hijos fueron allanadas este jueves por agentes de la Sección de Legitimación de Capitales, para recabar prueba relacionada con el caso Venus, en el que ahora figuran como imputados. Se trata de las casas de Sebastián, Daniela y Jonathan Álvarez Jiménez. Dos de ellos se encuentran actualmente fuera del país.

Uno de los negocios que concentra la atención de los investigadores es Smash Padel, un complejo deportivo relacionado con los cuatro hijos de Álvarez Alfaro, tomando en cuenta a otra hermana llamada Pamela, detenida anteriormente por este caso.

Sebastián aparece vinculado con siete sociedades, mientras que Daniela figura en al menos nueve. Jonathan hijo aparece como fiscal de Smash Padel y Pamela ocupa la presidencia de esa sociedad.

A estas se suma una persona jurídica con cédula 3-102-950032, constituida el 24 de noviembre de 2025, en la cual Pamela y Daniela aparecen como representantes legales, según la información recopilada. El nombre de esta sociedad no consta en los datos consultados por este medio.

La Sección de Legitimación de Capitales sostiene como hipótesis que Smash Padel pudo funcionar como una actividad comercial para introducir al sistema financiero fondos de origen ilícito y ocultar que el verdadero propietario del negocio sería Profe.

Los señalamientos constan en informes policiales incorporados al expediente del caso Venus, investigación que este jueves sumó una nueva fase con tres allanamientos en Curridabat, Pozos y Cartago.

Los agentes iniciaron las diligencias a las 5:00 a. m. Dos de los puntos guardan relación con hijos de Álvarez Alfaro, mientras que el tercero corresponde a un hombre investigado por envíos de cocaína hacia Hong Kong.

Los 4 aparecen en Smash Padel

Según el expediente del caso Venus, el negocio Smash Padel habría funcionado como una actividad comercial de fachada para insertar fondos provenientes de las actividades delictivas de la organización.

Los cuatro hijos de Profe ocupan cargos en la junta directiva de la sociedad Smash Padel Club 506 S.A., cédula jurídica 3-101-883734.

Pamela Álvarez Jiménez figura como presidenta; Sebastián Álvarez Jiménez, como secretario; Daniela Álvarez Jiménez, como tesorera; y Jonathan Álvarez Jiménez, como fiscal.

Ese mismo informe señala que la policía judicial no encontró actividades económicas que, de acuerdo con su hipótesis, permitan justificar el poder adquisitivo de los hermanos ni su acceso a vehículos de alta gama, inmuebles, fideicomisos y otros bienes inscritos a sus nombres.

A partir de esos elementos, los investigadores sospechan que parte del patrimonio podría provenir de su padre y tener un eventual origen ilícito.

Los investigadores encontraron otro elemento de interés en el teléfono celular decomisado previamente a Franklin Fernández, uno de los imputados dentro de las pesquisas. En el dispositivo localizaron un grupo de WhatsApp denominado "Bac Smash".

Según la ampliación del informe, Jonathan Álvarez Alfaro creó ese chat. Entre sus participantes figuraban el propio Profe, Franklin Fernández, Pamela Álvarez, Randall Espinoza y Carlos Sánchez Coto.

Randall Espinoza, investigado en este caso, envió al grupo una imagen con la lista de beneficiarios finales de Smash Padel inscritos ante el Banco Central de Costa Rica.

Sin embargo, la hipótesis policial plantea que esa estructura societaria habría permitido ocultar que Jonathan Álvarez Alfaro era el verdadero dueño de Smash Padel.

Los investigadores también interpretaron la secuencia de conversaciones como una muestra de preocupación de Profe ante una eventual investigación de las cuentas relacionadas con el comercio.

El OIJ cuestionó que los cuatro hermanos dispusieran de esos recursos a edades relativamente jóvenes sin que, según la tesis policial, sus actividades económicas conocidas explicaran esos montos.

Préstamos entre sociedades

El análisis también detectó movimientos de dinero entre Smash Padel y otras sociedades relacionadas con personas investigadas en el caso.

El expediente menciona un préstamo de Lavodnas a Smash Padel 506. Según la investigación, Carlos Sánchez Coto indicó que debían registrar el dinero como un crédito en ambas sociedades.

Ese movimiento llevó a los investigadores a relacionarlo no solo con Álvarez Alfaro, sino también con César Augusto Melgar Sandoval, otro de los investigados, que está en fuga desde los primeros allanamientos del caso Venus.

Las interceptaciones atribuidas a Melgar indican que este afirmaba contar, dentro de su grupo técnico, con contadores, gerentes y personas encargadas de bienes raíces.

Para el OIJ, estas conexiones aportan indicios sobre una estructura que habría recurrido a sociedades, profesionales y actividades comerciales para mover y justificar dinero.

Smash Padel no constituye la única sociedad relacionada con los hijos de Álvarez Alfaro. La información societaria recopilada muestra la participación de los hermanos en múltiples sociedades.

Pamela ya figuraba como testaferro

El OIJ ya había puesto bajo la lupa a Pamela Álvarez Jiménez antes de los allanamientos de este jueves.

Los agentes la detuvieron durante la operación Venus 2.0 como parte de la investigación por legitimación de capitales relacionada con su padre.

Según el expediente, Pamela habría fungido como testaferro para adquirir bienes y constituir personas jurídicas con el objetivo de insertar fondos de procedencia delictiva en el Sistema Bancario Nacional.

La investigación contra ella se remonta a 2023 y busca determinar si colaboró con su padre para legitimar ganancias provenientes de las actividades de narcotráfico que las autoridades atribuyen a Profe.

Tras las diligencias de Venus 2.0, un juzgado dejó en libertad a Pamela y a los otros detenidos mientras continuaba el proceso.

El OIJ desarrolló los primeros allanamientos del caso Venus el 17 de junio de 2025, para investigar una organización dedicada a legitimar ganancias procedentes del narcotráfico mediante sociedades, propiedades y diferentes actividades comerciales.

Los agentes realizaron 21 allanamientos y detuvieron a nueve personas, entre ellas Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, como cabecilla de la organización.

Semanas después, Estados Unidos, por medio de la DEA, solicitó la extradición de Álvarez Alfaro por tráfico internacional de drogas. Su gestión para ser enviado a Texas sigue en trámite.