Presunto colaborador de español en “Madre Patria” figuró en investigación del caso “Turesky”

Uno de los presuntos colaboradores de la organización criminal a la que las autoridades señalan por legitimar capitales provenientes de millonarios fraudes registrales, también figuró en la causa penal del conocido caso "Turesky", donde se investiga lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.

Se trata de un sujeto de apellido Chavarría, a quien se describe como frenteador del grupo en la Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro de Evidencia autorizada por el Juzgado Penal de San José, ante solicitud Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FADEO), en el caso "Madre Patria".

Según el documento incorporado en el expediente 22-005018-0042-PE, este hombre era uno de los prestanombres a quienes los líderes del grupo, los españoles de apellidos Gómez González y León Muñoz, usaron para cometer los presuntos hechos delictivos.

Al parecer, al sujeto le otorgaban poderes notariales falsos sobre propiedades que luego se traspasaban, sacando provecho de víctimas extranjeras que además de ser adultas mayores vulnerables, estaban fuera del país cuando se ejecutan los actos ilícitos.

Chavarría habría participado en uno de los aparentes fraudes contra 2 estadounidenses de apellido Richardson y Thomas, a quienes les habrían sustraído una propiedad en Avellanas de Santa Cruz, Guanacaste, en el año 2021. El terreno estaba valorado en más de ¢14 millones.

Este supuesto delito se tramitó en la causa 21-000477-1220-PE, pero una vez identificado el modo de operar de los perpetradores del fraude, se trasladó al expediente general del caso "Madre Patria", al determinar que se trataba de las mismas personas trabajando bajo las mismas artimañas para adueñarse de otros terrenos.

"En esta causa, nuevamente la notaria pública ***** Mora Bonilla utilizó su protocolo en coautoría con *** León Muñoz y demás frenteadores de la organización criminal ****** Torres González y ***** Chavarría Quirós, obteniendo así ganancias millonarias con la constitución de hipotecas y venta final del inmueble, todo mediante la inserción de información falsa en las escrituras públicas que fueron presentadas ante el Registro Nacional", menciona el documento judicial.

El expediente menciona que la notaria Mora, identificada como miembro activo de la banda, realizó la escritura fraudulenta del terreno de los norteamericanos con una comparecencia falsa la cual se presentó al Registro Nacional con ayuda de un mensajero del español Gómez.

Añaden que también en función de frenteadora, una mujer de apellido Villegas, representante de la sociedad Solcon Investment K&B, constituyó dos hipotecas sobre esa propiedad, detalles que posteriormente se incorporaron a la investigación de la causa penal 21-008448-0042-PE, denominado Caso La Quincha.

Por esa razón, el OIJ ya había realizado allanamientos previo a este trabajo en domicilios de 2 abogados por falsedad ideológica y estafa.

Una vez analizados los actores que estuvieron involucrados en estas firmas y protocolos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó que uno de ellos permanece como imputado en el expediente donde se investiga el supuesto envío de droga desde Limón a diferentes países de Europa, llamado caso "Turesky".

"La propiedad de interés, finalmente fue vendida por Solcom Investment K&B, por medio de su también representante ****** Chavarría, quien figura como testaferro en la causa 18-000092-1219-PE, denominado Caso Turesky", señala el documento.

El expediente añade que Chavarría figura como socio del español Gómez en Nelson Family S.R.L, compañía actualmente inmovilizada por la causa penal  20-000855-0413-PE.

Declaraciones falsas

El documento judicial apunta que Chavarría, el 2 de febrero de 2021, en la Uruca, San José, se asoció con la notaria Mora  y otros dos presuntos miembros del grupo criminal de apellidos Villegas y Torres para insertar declaraciones falsas en un documento público vinculado con la propiedad de los estadounidenses.

"(…) propiamente en la escritura número 272 bis, visible a folio 156 frente del tomo 1 de su protocolo, en la cual consignó que comparecieron los ofendidos Charles Anthony Richardson y Marc Thomas Lesure, propietarios de la finca de Guanacaste 133224 TI 001-y-002, y, en tal carácter, la vendieron por la suma de ¢14.1 99.000 a Solcom
Investment K&B Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por el imputado **** Torres González", dice el expediente.

El expediente confirma que habrían hecho lo mismo el día 4 de marzo de 2022 en Liberia, Guanacaste, con la escritura de la finca 133224-000 para titularla de forma fraudulenta.

El protocolo consignaba que Chavarría, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de Solcom Investment S.A., la vendió a la sociedad The Bunker Lobster Limitada por ¢5,5 millones, pese a que la primera sociedad no era titular legítimo del inmueble.

La orden de allanamiento del caso menciona que en total son 51 personas que figuraban en la investigación por participación de diferentes formas. No obstante, el martes 25 de junio, la policía judicial logró la captura de 31 sospechosos en 42 allanamientos y emitió alertas por 6 personas que están en fuga. Varias de ellas incluso se conoció que salieron del país antes de las diligencias.

La organización es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.

Caso "Turesky"

Según la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo), 23 personas formaban parte de una organización liderada por un sujeto de apellido James y apodado "Turesky" por uno de sus negocios lícitos en Limón, razón por la cual se le dio ese mismo nombre al caso, tramitado en el expediente 18-000092-1219-PE.

En apariencia, la agrupación criminal importaba paquetes de cocaína desde Colombia para ser "almacenados en propiedades adquiridas en San José, Heredia y Limón" y posteriormente enviarlos en embarcaciones con contenedores contaminados hacia Europa.

"(…) dicha organización se encargaba de legitimar las ganancias obtenidas del negocio ilícito del narcotráfico, mediante la creación de empresas fachadas, desde donde compraban bienes tanto muebles como inmuebles, algunos de los bienes adquiridos fueron inscritos directamente a nombre de integrantes del grupo, testaferros o sociedades anónimas", indica la fiscalía.

Pese a que la fiscal Stephanie Tenorio Barrios solicitó mantener las medidas restrictivas con las que contaban la mayoría de imputados, el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada notificó a las defensas técnicas de los imputados la decisión de no prorrogar las medidas cautelares impuestas contra las  personas a las que se les sigue el proceso tras su detención el 25 de mayo del 2021, por lo que desde entonces todos están libres y sin ninguna condición especial de vigilancia.