Tiburón del Pacífico extraditable a EE. UU. desarrolló negocios en Costa Rica durante casi 20 años
Alias Volvo, líder del caso Shark
Alexi Meléndez León, conocido como "Volvo, Comando o Tiburón del Pacífico", inició su tránsito por los negocios en Costa Rica en 2007, tras llegar desde Colombia, su país natal. De acuerdo con las investigaciones, el objetivo era establecer inversiones, obtener la nacionalidad costarricense e iniciar, de forma paralela, actividades criminales.
Ese mismo año constituyó su primera sociedad anónima, con cédula jurídica 3-101-481290, dedicada a actividades como prendar, representar casas nacionales y extranjeras, integrar otras sociedades y rendir fianzas o garantías a favor de socios o terceros.
Así consta en el expediente del caso Shark, donde las autoridades lo señalan como líder de una organización criminal dedicada al envío de droga a Estados Unidos y Europa mediante contenedores contaminados con piña y yuca.
Aunque fue detenido en setiembre de 2024, el caso volvió a cobrar relevancia esta semana luego de que, el lunes 19 de enero, el Ministerio Público confirmara que la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, solicitó su extradición por cargos de tráfico internacional de drogas.
Además, el miércoles 22 de enero el expediente volvió a resonar con la detención del colombiano Freddy Enrique Gómez Ortiz, aduanero de profesión, quien en apariencia brindaba apoyo logístico a la organización para la llegada de contenedores a puertos de España y Países Bajos.
La Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó los principales movimientos ilícitos de Meléndez a partir de 2016, cuando incursionó en la industria de exportación de piña y registró un incremento significativo en sus ingresos, reflejado en la adquisición de varias fincas en la Zona Norte del país.
Primer gran negocio: ₡97 millones
Una de las primeras adquisiciones de alto valor ocurrió el 19 de julio de 2016, cuando Volvo compró la finca número 108955-0000, ubicada en Sierpe de Osa, por ₡97 millones.
El inmueble fue vendido el 13 de agosto de 2022 por un monto cercano a ₡63 millones a un hombre de apellido Ray, cuando Meléndez ya figuraba como investigado por el OIJ, lo que permitió obtener recursos ya legitimados.
En octubre de ese mismo año, según informes policiales, adquirió derechos de posesión, uso y disfrute sobre una finca con plano catastrado 6-1930450, ubicada en el barrio San Jorge de Paso Canoas, cantón de Corredores, Puntarenas, propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Los agentes describieron la zona como un punto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el trasiego de estupefacientes y dinero ilícito, debido a su cercanía con la frontera panameña.
El terreno, con una extensión de 44.280 metros cuadrados, fue destinado a la actividad ganadera.
"(..) utilizada como mampara para justificar el ingreso de dinero originado en el narcotráfico a la economía nacional", detalla el informe.
El 14 de noviembre de 2016, Comando adquirió un tráiler marca Freightliner, estilo CL Columbia, placas 166635, por ₡11 millones, "pagando por el mismo con dinero producto del narcotráfico", mediante la sociedad 3-101-481290.
Posteriormente, el 3 de marzo de 2021, el bien fue vendido por ₡3 millones a un familiar de apellido Blanco, bajo una prenda simulada. Pese a ello, Meléndez continuó utilizando el vehículo hasta su detención.
Decomiso caso Shark 2024.
Boda, vehículos, maquinaria y fincas
En 2017 constituyó una prenda sobre el vehículo placas BND597 por ₡6,5 millones, respondiendo por el crédito ante Instacredit S.A.
Un año después adquirió la finca número 6-135324-000, con una extensión de 137.511 metros cuadrados, ubicada en Coto Brus, Puntarenas, por ₡10 millones.
En 2019 sumó la compra de un apartamento inscrito bajo el número 1-72904-F-000, en el condominio Santa Ana Hills, en Colón de San José, por un monto aproximado de ₡111 millones ($220.000).
Ese mismo año obtuvo la nacionalidad costarricense tras contraer matrimonio con la tica Fátima Regina Medal, quien también figura como investigada al no registrar actividades económicas lícitas acordes con los montos manejados.
Con el fin de insertar fondos al sistema financiero, Medal suscribió una escritura para adquirir una propiedad mediante una deuda bancaria privada por $185.000, pactada a 300 cuotas mensuales de $1.399,17, con vencimiento en enero de 2044.
También figura como socia en FMA Agrego del Norte S.A., cédula jurídica 3-101-820965, creada para actividades de comercio, industria, agricultura e inversión.
Previo al matrimonio, Meléndez constituyó Finca Pavón de los Chiles MYL S.A., cédula jurídica 3-101-777202, dedicada a servicios, comercio y actividades agropecuarias.
Dos meses después adquirió maquinaria pesada marca John Deere por cerca de ₡50 millones, "con dinero originado en la actividad criminal narcotraficante".
En julio de 2019, mediante leasing, obtuvo un Toyota Hilux placas CL318823 con la Arrendadora Cafsa S.A.
¿Por qué le dicen Volvo?
El apodo surgió tras la compra de un vehículo Volvo XC90T6, año 2017, por aproximadamente ₡66 millones ($110.000). Su uso frecuente y el lujo del automóvil motivaron el sobrenombre.
En marzo de 2021 el vehículo fue vendido en ₡8 millones al mismo familiar de apellido Blanco, aunque las autoridades califican la transacción como simulada, ya que Meléndez continuó utilizándolo.
En mayo adquirió otra finca en Coto Brus, de 15.281 metros cuadrados, por ₡5 millones, indicando que el dinero provenía de supuestos dividendos ganaderos.
Un mes después, mediante leasing, sumó un Mercedes Benz GLE Coupé, año 2019, placas DCX128, con la Arrendadora Desyfin S.A.
Venta fantasma y camión con dinero
En octubre de 2021, un camión placas CL212453, vinculado a Meléndez y su socio Jeffry Arosemena Siles, fue interceptado por la Policía de Fronteras en Guaycará de Golfito.
Durante la inspección, los oficiales decomisaron $179.980, ₡90 millones y ₡13,3 millones ocultos en un doble forro de la batea, dinero que el OIJ atribuyó a la organización criminal.
Finalmente, en 2022 constituyó una sociedad para operar el Bar Restaurante Birritas, en La Merced de San José, como parte de una estrategia para ocultar el origen ilícito de los fondos e insertarlos en el sistema financiero nacional, mediante negocios, agricultura, ganadería y créditos bancarios, con el apoyo de al menos tres funcionarios del Banco de Costa Rica en Río Cuarto y Aguas Zarcas.
Decomiso caso Shark 2024.