Operación Rapax: Investigación por fraude en España menciona a Costa Rica como uno de los destinos de 7 millones de euros
La Policía Nacional de España detuvo a cinco personas tras realizar la operación Rapax con allanamientos en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María, en Cádiz, para desarticular una organización criminal por un fraude de casi siete millones de euros en subvenciones públicas.
Las diligencias de la policía de ese país se realizaron esta misma semana, según confirmaron en un comunicado de prensa.
Los detenidos se dedicaban supuestamente al fraude de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como Reindus, otorgados en ese país.
Además, según ha indicado la Policía Nacional de España en un comunicado de prensa, la operación ha permitido el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en dos domicilios y en una empresa.
La investigación, llevada a cabo en Sevilla por los agentes especializados en blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos del programa de Reindus, cuya cuantía defraudada ascendía a casi siete millones de euros.
Según ha explicado la Policía Nacional, se habían presentado dos expedientes independientes y a nombre de dos sociedades distintas, pero la investigación policial permitió constatar que ambas estaban interconectadas y que habían actuado de forma concreta para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.
Una vez abonados los fondos públicos, los ahora detenidos crearon un entramado mercantil y societario compuestos por más de 15 empresas tanto nacionales como internacionales, lo que llevó a los agentes hasta Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba. El objetivo de dicho entramado era desviar los fondos y darle una apariencia de legalidad.
La Policía Nacional ha detenido a los considerados como principales líderes de la organización, así como a tres familiares que actuaban como testaferros. Los cinco arrestados ya pasaron a disposición de la autoridad judicial en el desarrollo de un operativo que continúa abierto.