Oficina contra la Delincuencia Organizada del OIJ considera necesario levantar secreto bancario Gilbert Jiménez

La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) sugirió levantar el secreto bancario al diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gilbert Jiménez, para determinar de dónde provienen depósitos de dinero que él entregó al Partido Liberación Nacional (PLN) como parte de su precandidatura presidencial.

La información fue confirmada por fuentes judiciales, quienes explicaron que la gestión permitiría determinar la procedencia u origen del  flujo de dinero que Jiménez Siles recaudó y canceló para la inscripción de la precandidatura, lo que permitiría identificar también posibles contribuyentes y donantes de la eventual campaña política interna de la que participó el legislador.

Y es que el propio Jiménez en una entrevista con el medio de la Universidad de Costa Rica (UCR) Interferencia, el 3 de febrero del 2025, fue cuestionado acerca del "respaldo" que le brindó en la precandidatura presidencial Osvaldo Villalobos Camacho, quien fue condenado en años pasados por el delito de estafa y que inclusive acompañó al diputado en el acto de inscripción a dicha precandidatura, el 23 de enero de 2025.

Jiménez respondió que él pagó los ₡20.000.000 de la inscripción a la precandidatura con sus propios ahorros y que para eso estaban sus cuentas bancarias a disposición. Asimismo, en torno a un hombre identificado como Osvaldo Villalobos Camacho refirió que  le dijo que si vendía una finca que tenía, o bien mediante la comercialización de una madera, le iba a colaborar económicamente durante la campaña política.

En una primera nota de Teletica.com, el 23 de enero del 2025, sobre el financiamiento de su campaña, el legislador aseguró: "voy a poner una parte, pero todo no, en eso tengo que ser muy consciente. He tenido amigos que se me han acercado y me han dicho que me van a dar apoyo y esperanzado en esa voluntad, todos esperamos salir adelante con los costos y los gastos que se tengan que tener en esta campaña. Naturalmente, no soy una persona ni millonaria ni tenemos recursos en exceso (…) Hay colegas, amigos nuestros, compañeros, personas que se me han arribado y bueno uno me va a ayudar con 100 mil colones, otro con 200, otro con 500, otro con un millón y así serán los aportes que probablemente podamos obtener".

En una segunda información difundida por Teletica.com, el mismo día, el diputado agregó lo siguiente con respecto al financiamiento de su campaña: "Yo desde ya pongo a disposición cualquier tipo de acción, muy lamentablemente algunos utilizan estructuras paralelas y ojalá que la misma Fiscalía, la misma acción de nuestro partido, reproche, mida y vea de dónde vienen los recursos, porque lamentablemente también se nos ha metido el narcotráfico y otro tipo de cosas que hoy sufrimos los costarricenses. Aquí tienen a un candidato limpio, honesto".

CR Hoy confirmó por medio de fuentes judiciales que, en el proceso de investigación, se solicitó un informe al Partido Liberación Nacional (PLN) sobre los depósitos y reportes entregados por Gilbert Jiménez. En la respuesta de las autoridades de esa agrupación política se indica que existieron tres depósitos hechos desde la cuenta del diputado a las cuentas del partido. En dichos depósitos, se incluyó el número de teléfono celular personal del diputado.

Este medio reveló que una investigación que realiza la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó llamadas telefónicas entre el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gilbert Jiménez, con un empresario y abogado de Aserrí identificado como Agustín Corrales Chavarría, quien fue investigado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en el caso Televisa y vinculado al extraditable Celso Gamboa Sánchez en el denominado caso Turesky.

Cuatro llamadas con abogado

La información fue confirmada a CR Hoy por fuentes judiciales, quienes explicaron que, tras un rastreo telefónico realizado al legislador, al sospechoso, a su compañera sentimental de apellido Torelli y a funcionarios del despacho legislativo, se detectaron contactos telefónicos entre ellos durante un período de análisis comprendido entre julio de 2022 y julio de 2025, siendo la mayor parte de las comunicaciones entre 2023 y 2024.

El diputado, al ser consultado el año anterior sobre su relación con dicho sujeto, aseguró que únicamente lo había saludado en algunas ocasiones en las que este se presentó con su familia a comer en el restaurante Hacienda Salitrillos, ubicado en Aserrí, del cual el sospechoso es propietario.

No obstante, la investigación estableció la existencia de comunicaciones entrantes y salientes entre Gilbert Jiménez Siles; Rafael Agustín Corrales Chavarría, el sospechoso; y una mujer de apellido Torelli, compañera sentimental del abogado ligado a Celso Gamboa. Para ello, el legislador utilizó una línea telefónica registrada a nombre de la Asamblea Legislativa, asignada para el ejercicio de sus funciones. Estas comunicaciones se originaron entre el 19 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, lo que contrasta con la versión del legislador de que no mantenía relación ni comunicación con las personas mencionadas, según fuentes judiciales.

Dichas comunicaciones se realizaron mediante llamadas convencionales a través de dispositivos móviles. Indicaron que, salvo que los teléfonos sean decomisados, no es posible determinar si también utilizaron datos móviles, que hoy en día son ampliamente empleados por las facilidades que ofrecen plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal, las cuales permiten realizar llamadas de audio, videollamadas, mensajería de texto, envío de audios, fotografías, videos, documentos y la opción de compartir ubicaciones.

La investigación detectó cuatro llamadas salientes del número celular de la Asamblea Legislativa asignado al diputado Jiménez hacia el número de Agustín Corrales, investigado en los casos Televisa y Turesky. Es decir, fue Jiménez Siles quien realizó las llamadas al abogado vinculado al extraditable Celso Gamboa Sánchez.

El abogado Agustín Corrales fue investigado por la DEA tras el decomiso de $9,2 millones efectuado por la Policía Nacional de Nicaragua en diciembre de 2012, en Peñas Blancas. El dinero iba oculto en falsas móviles de televisión de la cadena Televisa. Las investigaciones en Costa Rica, según confirmaron agentes de la Oficina contra el Crimen Organizado, se relacionaron con el hecho de que esos mismos vehículos fueron vistos ingresando a una finca en Aserrí, presuntamente propiedad del abogado vinculado a Celso Gamboa.

El mismo abogado, propietario del restaurante Hacienda Salitrillos, también fue investigado en el caso Turesky, donde fue mencionado como asesor de la organización criminal junto al extraditable Celso Gamboa. En ese mismo expediente se le vincula con el uso de un vehículo de lujo que forma parte de una investigación por legitimación de capitales en los casos Turesky y Piazza, este último relacionado con los hermanos colombianos Estupiñán Montaño.

Esto responde Gilbert Jiménez

Por medio de su encargada de prensa, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso aseguró que por recomendación de su abogado, y dado que se trata de un asunto en investigación y en trámite, no emitirá declaraciones sobre el caso.

"Sobre el fondo ni comentaré información atribuida a un expediente. Cualquier gestión o aclaración la atenderé únicamente por los canales oficiales ante las autoridades competentes, en el momento procesal que corresponda. Sí me preocupa que información presuntamente relacionada con una investigación en curso esté circulando en medios de comunicación. Si esos datos provienen de un expediente, corresponde que se determine cómo se obtuvo y quién la divulgó, para resguardar el debido proceso", detalló el diputado.

CR Hoy le hizo llegar, este viernes, las siguientes consultas:

•  ¿Mantiene usted su versión de que nunca ha conversado con él y que siempre fue algo casual en su restaurante?
• ¿Para qué fueron esos llamadas telefónicas?
• ¿Cómo explica que usted tiene llamadas con un empleado del restaurante Hacienda Salitrillos que tiene expediente por extorsión?
• ¿Qué opina de que el OIJ esté pidiendo el levantamiento del secreto bancario para analizar cómo financió usted su precandidatura presidencial?

La investigación contra Jiménez comenzó luego de que el extinto medio digital Portavoz publicó sobre un encuentro que sostuvo con una compañera sentimental del abogado vinculado a Celso Gamboa. Los hechos ocurrieron en el restaurante Hacienda Salitrillos, propiedad de Agustín Corrales Chavarría. Un video de seguridad de las instalaciones da cuenta de la reunión, de los abrazos y cómo la mujer lo separa de sus asesores para conversar con él en una mesa aparte.