Ministerio Público indaga a Gerente Jurídico del BCR por caso de expresidente peruano
Funcionario ocupaba el mismo puesto en el Scotiabank cuando se trasladaron fondos aparentemente ilícitos del expresidente Toledo
Allanamiento realizado por el Ministerio Público y el OIJ en febrero del 2019 en las oficinas del banco Scotiabank.
(CRHoy.com).- La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes indagó al Gerente Corporativo Jurídico del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Sáenz Montero, el una causa penal que se sigue por presunto lavado de dinero contra el expresidente peruano Alejandro Toledo.
CRHoy.com intentó tener una posición de Sáenz Montero por medio de la Oficina de Prensa del BCR y esta indicó lo siguiente:
"En relación con su consulta, nos permitimos aclarar que los hechos ocurridos se remontan al año 2015, y obedece a su ejercicio profesional como representante jurídico de la entidad donde se desempeñaba en ese entonces, no obstante lo anterior, el Banco de Costa Rica, es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico y respetará el resultado del mismo. Precisamente por tratarse de hechos relacionados con otra entidad bancaria de esta plaza, no podemos emitir comentario ni valoración alguna sobre los mismos, ya que corresponde a los Tribunales de Justicia definir la situación jurídica en esta sumaria como en cualquier otra sometida a su conocimiento, cuyo criterio respetaremos como en derecho corresponde".
La Fiscalía investiga el traslado a Costa Rica de $18,5 millones de dólares que hizo el expresidente Alejandro Toledo,y que serían producto de sobornos transnacionales de la empresa Odebrecht.
Los fondos habrían ingresado al banco Scotiabank presuntamente con la complicidad de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug y otras personas físicas y jurídicas que servían de testaferros.
El caso fue desestimado en el 2015, sin embargo, en el 2018, la Fiscala General Emilia Navas, aplicó una figura conocida como enmienda jerárquica que permitió la reapertura de la investigación.
El 21 de febrero del 2019, la Fiscalía de Legitimación realizó un allanamiento en las oficinas del banco Scotiabank, luego de "la negativa y reiterada obstrucción del banco privado para suministrar la documentación bancaria ordenada por el Juzgado Penal", indicó el Ministerio Público.
Tras el decomiso de documentación y pruebas importantes en el caso, los auditores de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalaron policialmente la participación del exgerente y la exdirectora de Banca Privada, de apellidos Blanco Berti y López Gamboa, y la oficial de Relaciones de Banca Privada, apellidos Rugama Vargas.
La investigación habría determinado su participación en las aperturas presuntamente irregulares de cuentas bancarias, facilitación en la transferencia de fondos, otorgamiento de créditos, certificados a plazo y otras operaciones financieras en Scotiabank de Costa Rica.
Estos funcionarios fueron indagados por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes a inicios de junio pasado.
Scotiabank pagó al Estado costarricense 1.171 millones de colones por la multa que le impuso la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Este es el llamado caso "Ecoteva"
Expresidente peruano, Alejandro Toledo. (El Comercio | Sitio web)
¿Qué es Ecoteva Consulting Group?
Ecoteva es el nombre de una empresa que fue creada y domiciliada en Costa Rica y que habría sido creada con el único fin de lavar activos que venían desde Perú, se depositaban en Costa Rica y poco tiempo después regresaban a manos de Toledo o su esposa Eliane Karp. En la sociedad aparece la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
¿Eso está confirmado?
El abogado Melvin Rudelman de Rudelman & Associates constituyó la empresa en Costa Rica y así lo confirmó a CRHoy.com en 2013.
¿A quién le pertenece la empresa?
La dueña y presidenta de Ecoteva es la suegra de Alejandro Toledo, Eva Rose Fernenbug. Ella fue la encargada de abrir en el país dos cuentas en el Scotiabank . La primera cuenta la creó en el año 2012 en el mes de febrero y a la misma ingresaron $17.067.538. La segunda cuenta se creó en noviembre de ese año e ingresaron en ella $90.369,00. Ambas cuentas habrían sido creadas sin que Eva Fernenbug estuviera presente. Las mismas habrían sido creadas por Avraham Dan On, quien administraba y gestionaba las cuentas a nombre de la señora Fernenbug. De ese dinero se usaron 5 millones de dólares para comprar unas propiedades en Perú.
¿De dónde salió el dinero?
En su momento, Toledo dijo que el gobierno de Alemania había indemnizado a los judíos sobrevivientes del holocausto y que su suegra había recibido el dinero por ese medio. Luego dijo que era un préstamo de Scotiabank Costa Rica. Efectivamente existe un crédito que solicitaron a ese banco pero que cancelaron solo 89 días después de otorgado, de acuerdo con detalles de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
¿Por qué fue cuestionado el crédito?
Eva Fernenbug recibió el préstamo de unos $3 millones de la sociedad anónima Ecoteva Consulting Group, domiciliada en Costa Rica, de la cual eran parte el abogado Melvin Rudelman -titular del bufete que creó la sociedad- la empleada doméstica, Claudia Centeno Fuentes y el guarda de seguridad, José Zamora Alfaro. La empresa no tenía bienes a su nombre y contaba con un capital de 1.200 colones, unos 3 dólares.