Millonario trasiego de efectivo motiva dos causas por lavado a célula de Gordo Leo
Allanamientos este lunes en múltiples puntos de la capital. CRH
La presunta célula del criminal condenado Leonel Mora Núñez, alias Gordo Leo, desmantelada por la Policía de Control de Drogas (PCD) quedó bajo investigación por presunto lavado de dinero luego de que los agentes detectaran el traslado de millonarias sumas en efectivo hacia distintas propiedades.
Este grupo es investigado por supuestamente liderar la venta de droga al menudeo en Paso Ancho, San Sebastián, barrio La Cruz y Lomas de Ocloro.
Durante las vigilancias y seguimientos del caso Rotonda, los investigadores observaron cómo los sospechosos sacaban dinero de los puntos de venta para trasladarlo en carros a casas de seguridad.
Entre los puntos clave para la organización figuraba La Carbonera, en Paso Ancho, donde se logró identificar la mayoría de las ganancias.
A raíz de esos hallazgos, la PCD tramita ante el Ministerio Público la apertura de 2 causas por legitimación de capitales, confirmó Stephen Madden, director de ese cuerpo policial.
La investigación permitió detectar inversiones que empezaron a realizar miembros del grupo. Sin embargo, esos hechos salen del ámbito de competencia de la PCD y ahora quedarán en manos de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales.
"Esto no finaliza aquí, este grupo es parte de una estructura mayor y estamos con una línea de investigación para concretar la labor que se tiene sobre esta organización", dijo Madden.
Los agentes ejecutaron 9 allanamientos en San Sebastián, urbanización Los Geranios, barrio La Cruz, Lomas de Ocloro, barrio Güell y Paso Ancho.
Madden explicó que la investigación arrancó en enero de 2026, tras el decomiso de más de 100 kilogramos de droga en una vivienda ubicada en San Francisco de Dos Ríos.
Las pesquisas de la PCD permitieron identificar a una mujer de 27 años y apellido Oses, así como a su pareja sentimental, un hombre de 26 años y apellido Arrieta, como los aparentes líderes de la red criminal que se presume operaba bajo las órdenes de Gordo Leo.
Según la investigación, la tía de la sospechosa, también de apellido Oses, y un hombre de apellido Bustos, pareja sentimental de esta, ocupaban puestos de mando dentro de la estructura.
Las autoridades también determinaron que la supuesta organización utilizaba terceros para distribuir la droga entre vendedores de la zona.
En febrero de este año, 3 personas vinculadas con la agrupación fueron asesinadas en Paso Ancho, en apariencia por una disputa con una banda rival.